四川升达林业产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川升达林业产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善四川升达林业产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订《四 川升达林业产业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士（会计专业人 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第六届董事会第二十三次会议相关事项 资料，并对相关情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 二〇二三年十月二十六日 2 ________ ________ _______ 1 （本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司独立董事对相关事项发 表的事前认可意见》的签署页） 独立董事： 王迪迪 何淑静 赵海程 一、对《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计议案》的事前认可意 见 该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2023 年度新增日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确 定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则， 符合公司和全体股东的利益，不存 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-054 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2023 年度公司 及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称"宝武装备"）以及上海宝 信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"）发生关联交易，预计与上述各方 交易金额合计将不超过 1,000 万元。 公司董事会审议上述议案时，关联董事陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回避了表决。 公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日 常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 须经过有关部门批准。 （二）2023 年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 ...

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵海程，作为四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-052 四川升达林业产业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司" "升达林业"） 第六届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭 日先生主持。 二、董事会会议审议情况 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《选举杜雪鹏 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《选举贾秋栋 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《选举虞红女 1 士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

要求，具体声明并承诺如下事项： 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 证券代码: 002259 证券简称: ST升达 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名赵海程 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第六届董事会第二十三次会议相关事项 资料，并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 二、关于董事会换届选举的独立意见 通过审阅候选人有关资料，并就相关情况进行询问，我们认为： 1、第六届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 3、未发现各位候选人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的 ...

证券代码: 002259 证券简称: ST升达 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名何淑静 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 ...

罗明先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-056 四川升达林业产业股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开职工代表大会，对第七届监事会职工代表监 事人选进行选举，经与会职工代表审议，一致同意选举罗明先生为公司第七届监 事会职工代表监事（简历附后）。罗明先生符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》有关监事任职的资格和条件。 截至本公告披露日，罗明先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上 股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会 ...

证券代码: 002259 证券简称: ST升达 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名王迪迪 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 ...