独立董事履职情况 - 2023年参加股东大会3次[3] - 出席董事会7次[3] - 主持并出席审计委员会5次[3] - 出席提名委员会2次[3] - 现场工作累积20天[15] 报告审核与机构聘任 - 审核2022年年度等多份报告[7] - 2023年续聘四川华信为审计机构[10] 特殊情况说明 - 2023年无提议召开董事会等情况[16]

融资授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20000万元授信额度，额度可循环使用[1] - 拟申请不超20000万元融资用于日常经营，以实际办理及审批为准[1] 流程安排 - 提请股东大会授权执行董事处理相关事项，自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开有效[1]

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、 2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司 第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监督机构关于独立董事的 任职资格和独立性等要求，亦不存在 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入77,844.09万元，2022年为84,792.6万元[11] - 2023年营业收入扣除项目4,531.46万元，占比5.82%；2022年为4,764.94万元，占比2.58%[11] - 2023年其他业务收入223.52万元，2022年为276.50万元[11] - 2023年新增类金融业务等收入4,307.94万元，2022年为4,488.44万元[11] 审计相关 - 会计师事务所2024年4月8日出具审计报告[4] - 专项核查意见认为营业收入扣除情况表公允反映2023年度情况[7]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更符合规定，不影响当期财务[2][9]

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证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

章程修改相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[4] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制且分别表决[4] - 多主体可提议召开董事会临时会议[8] - 重大关联交易等相关条款删除[8] - 部分议案需经独立董事审议后提交董事会[8] - 关联交易等事项需独立董事同意后提交董事会[8] - 董事会决议通过条件及担保等特殊事项要求[9] 后续安排 - 议案经董事会审议后提交2023年度股东大会审议[10] - 提请授权管理层办理工商变更登记[10] - 修改后章程及制度全文详见巨潮资讯网[10]

资金占用情况 - 2023年初控股股东四川升达林产工业集团有限公司占用资金余额93480.7万元，年末92473.70万元，减少1007.01万元[11] - 2023年升达集团及其原实控人控制企业分配现金财产995.55万元偿债[12] - 2023年温江分公司诉讼和解豁免11.46万元减少资金占用[12] - 下属子公司贵州中弘达能有限公司2023年初、年末占用资金余额分别为2431.07万元、2431.0万元[12] - 下属子公司山市彭山中源有限公司2023年初、年末占用资金余额均为3535.2万元[12] - 下属子公司蒙古中海博然气有限公司2023年初占用资金余额5135.84万元，年末6.06万元[12] 违规担保情况 - 新增违规担保时间为2017至2018年[14] - 对成都农村商业银行担保本金4875万元，对B平担保本金1250万元[15] - 需承担9750万元借款的担保无效[15] - 2023年四川省高院维持原判驳回上诉[15] - 截至2023年1月12日，对成都农村商业银行重整中全额受偿，黄武累计获偿2750万元，剩余1012.15万元债权未得[15]

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...