股东大会信息 - 公司决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点在四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票代码为362259，投票简称为升达投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00[24] 表决规则 - 除提案八外普通表决事项须经出席股东所持有效表决权1/2以上通过，提案八特别决议事项需2/3以上通过[10] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年5月6日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 议案内容 - 议案涉及2023年度报告、财务决算、利润分配等内容[27] - 议案包含续聘2024年度会计师事务所[27] - 议案有向金融机构申请2024年度授信额度[27] - 《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》有3个子议案[27] - 议案涉及2024年度关联交易预计[27]

业绩审计 - 四川华信对公司2023年度财务报告进行审计[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] 监事会意见 - 监事会认为审计报告真实客观反映公司情况[2] - 监事会同意董事会出具非标准审计意见专项说明[2] 监事会行动 - 监事会将监督督促落实经营计划，提升可持续经营能力[2]

股东大会召开 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会应在规定情形出现后2个月内召开[5] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须经股东大会审议[4] 股东大会表决 - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[37] - 关联交易由非关联股东表决，过半数有效表决权赞成通过，特别决议范围需2/3以上有效表决权通过[37] 其他规定 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[39] - 股东大会决议公告应列明出席股东等信息及占公司有表决权股份总数比例[45] - 发行优先股需对种类数量等事项逐项表决[41] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[48] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东大会决议[50] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[52][53] - 股东大会决议由董事会负责执行，经理组织实施，监事会事项由监事会负责[55] - 本规则经股东大会审议批准后实施，修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[57][58]

业绩总结 - 2023年度计提坏账准备331.44万元、转回1382.34万元，增利润总额1050.90万元[4][6] - 其他权益工具投资公允价值变动减2023年度其他综合收益及年末所有者权益145.87万元[5][6] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初1870.11万元，本期计提75.44万元，转回1367.20万元，期末578.35万元[4] - 其他应收款坏账准备期初95218.67万元，本期计提255.99万元，转回15.13万元，期末95459.53万元[4] 操作情况 - 2024年4月8日会议审议通过2023年度相关议案[1] - 主要转回项目为收回陕西绿源天然气和百旷油田应收账款并转回坏账准备[4] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次操作[7][8][9]

业绩总结 - 2023年合并口径营业收入77,844.09万元，同比降57.87%[5] - 2023年归母净利润 -110.01万元，同比减亏98.26%[5] - 2023年归母扣非后净利润1,776.99万元，同比降40.43%[5] 会议决议 - 审议通过2023年度报告等多项议案，均需提交股东大会审议[3][6][7][8][10] - 拟续聘四川华信为2024年审计机构[7][8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控收入等潜在错报重大缺陷有对应标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内无其他影响投资决策的内控信息[12]

业绩总结 - 2023年营业收入778,440,862.03元，较2022年减少57.87%[4] - 2023年净利润 -1,100,118.14元，较2022年增长98.26%[4] - 2023年末总资产893,248,683.31元，较2022年末减少7.90%[5] - 2023年末净资产245,067,037.87元，较2022年末增长1.77%[5] 费用情况 - 2023年销售费用2,749,452.86元，较2022年减少25.44%[5] - 2023年管理费用44,343,135.95元，较2022年增长5.57%[5] - 2023年财务费用19,894,779.54元，较2022年减少47.46%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入904,484,412.49元，较2022年减少54.55%[6] - 2023年投资活动现金流入12,115,000.00元，较2022年增加452.63%[6] - 2023年筹资活动现金流出120,834,852.02元，较2022年增加82.25%[6]

关联交易 - 2024年度与宝武装备预计关联交易不超600万元[2] - 2023年宝武装备检修维修实际427.69万元，预计700万元，占比57.12%，差异-38.90%[4] - 2023年接受宝信软件劳务费实际0，预计300万元，差异-100.00%[4] 财务数据 - 截至2022年末，宝武装备总资产327,280.12万元，净资产88,220.48万元[6] - 2022年度宝武装备营收540,466.17万元，净利润1,892.99万元[6] 股权情况 - “华宝宝升宏达集合资金信托计划”持股21,311.5525万股，占比28.33%[7] - 中国宝武持有华宝信托92.9%股权，持有宝武装备100%股权[7] 会议表决 - 公司第七届董事会独立董事专门会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 独立董事同意提交2024年度日常关联交易预计议案[11]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票109,008,267股，每股6.99元，募资761,967,786.33元，净额745,331,433.09元于5月16日到位[2] - 2022年末募集资金余额10,075.01万元，2023年利息收入22.76万元，司法扣划81.30万元，年末余额10,016.46万元且被司法冻结[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元，2018 - 2023年各年有具体金额[5] 资金使用情况 - 2016年6月17日使用非公开募集资金56,913,162.70元置换已投入的自筹资金[14] - 2018年7月9日公司用闲置募集资金购买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完毕[4] - 2021年11月公司终止募投项目，土地处置价款及履约保证金3,660万元用于补充流动资金[7] - 2023年度募投项目使用资金为0元[8] - 累计变更用途的募集资金总额3,660.00万元，比例为4.91%[13] - 已累计投入募集资金总额2,031.32万元，彭山县项目投资进度为2.60%[13] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入3,660.00万元，实际累计投入3,660.00万元，投资进度100.00%[17] 项目情况 - 彭山县年产40万吨清洁能源项目已终止，项目可行性发生重大变化[13] 决策审议情况 - 2021年10月23日公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议相关议案[18] - 2021年11月8日公司2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18]

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川升达林业产业股份有限公司 （三）2023 年 8 月 30 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《2023 年第三季度报告》，相关公 告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行监督职能。2023 年度共召开 6 次监事会会议；监 事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活 动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到 积极作用。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 ...