法律纠纷进展 - 金融借款合同纠纷历经一审、上诉、发回重审等，公司向最高法再审申请被提审[3][4][6] - 新收到证券虚假陈述纠纷三原告材料，诉请金额470,128.31元[6] 业绩影响 - 因计提预计负债且再审结果不确定，暂无法判断对本期利润影响[7]

股东大会概况 - 2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 出席股东11人，代表股份230,987,803股，占比30.7031%[9] 议案表决情况 - 议案一整体表决同意17,119,278股，占比99.6740%[14] - 议案二整体表决同意17,420,878股，占比97.4743%[14] - 议案二审议时华宝信托有限责任公司关联股东回避表决[15]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-071 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决、增加、变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 230,987,803 股，占上市公司总 股份的 30.7031％。 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 22 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15～15:00 ...

诉讼情况 - 公司收到96份证券虚假陈述责任纠纷起诉状，96名投资者提起诉讼[2] - 已披露证券虚假陈述责任纠纷案件累计374起[2] - 已披露案件涉及诉讼请求金额总计11213.26万元[2] 新增诉讼 - 新增96位投资者请求公司赔偿损失共计1652.96万元[3] 其他情况 - 2019年5月22日公司因信息披露违法收到行政处罚决定书[5] - 公告披露日未发现应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6] - 新增案件未开庭，对公司利润影响不确定[7]

四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-068 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 7、出席对象： （1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现场会议时间： ...

股权结构 - 华宝信托持有公司股份2.13115525亿股，占总股本28.33%，为第一大股东[6] - 华宝信托注册资本50.04219409亿元，中国宝武钢铁集团持股92.904%[5] 债权情况 - 截至2023年11月30日，标的债权本金余额1亿元[2][7] - 标的债权剩余本金还款日展期至2025年12月31日[7] - 2023年按7.5%计息，2024年起按8%单利计息[8] 协议进展 - 补充协议构成关联交易，已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3] 协议影响 - 实施补充协议可防资金紧张，保证日常经营资金需求[10] - 独立董事认为利于降风险、改善财务状况[11] - 监事会认为未损害股东利益[13]

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对具体情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 独立董事： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的事前认可 意见 本次《执行和解协议之补充协议》的签署有利于降低公司经营风险，改善财 务状况，有利于企业的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。公司全体独 立董事同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。（以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司独立董事对第七届董事会第 二次会议相关事项发表的事前认可意见》的签署页） 二〇二三年十二月一日 2 ________ ________ _______ 王迪迪 何淑静 赵海程 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-066 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于投资设立全资孙公司的议案》 经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-069）。 （二）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经董事表决，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事赖旭 日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的独立意见 经核查，本次公司签署补充协议的事项构成关联交易，该事项是综合评估公 司在日常经营和发展过程中的实际情况后作出的决策，是基于公司实际情况的市 场化行为，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事 会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定。综上，我们同意公司签订《执行和解协议之 补充协议》，并将该事项提交公司股东大会审议。 二、对高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案的独立 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-067 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月六日 1 （一）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经表决，3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 ...