公司章程修订 - 2024年8月12日召开会议审议通过《公司章程》修订[1] - 法定代表人由董事担任，全体董事过半数选举产生或更换[1] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去，30日内确定新代表人[1] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 其他 - 备查文件为第七届董事会第四十五次会议决议[2] - 公告于2024年8月13日发布[4]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-038 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名冯渊 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》 公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成， 其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监 事，由公司职工民主选举产生。 公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东 代表监事候选人。 表决结果如下： 1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代 ...

换届选举 - 公司2024年8月12日召开会议审议通过提名第八届监事会股东代表监事候选人议案[2] - 提名程虹、曹楠为候选人，任期三年，需股东大会审议表决[2] 候选人信息 - 程虹1972年12月生，本科学历，未持股[6][7] - 曹楠1989年3月生，硕士学历，未持股[7][8]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-030 中电科网络安全科技股份有限公司 与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展 暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概况 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与浙江世纪 华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）为维护和拓展双方 良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、 平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9 月 26 日在成都签署《战 略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有 限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协 议的公告》（公告编号：2021-048）。 2022 年 1 月电科网安与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海） 有限公司（以下简称"盛趣公司"）签 ...

利润分配 - 2023年度以845,734,843股为基数，每10股派现0.6元，共派50,744,090.58元[1] - 香港等投资者每10股派0.54元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年7月18日，除权除息日为7月19日[4] 红利派发 - 委托代派A股红利7月19日划入账户，股权激励限售股等自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址在成都，电话028 - 62386169，邮箱ir@cetccst.com.cn[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损20000 - 22000万元，上年同期盈利1542.24万元[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损21000 - 23500万元，上年同期亏损761.24万元[1] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.23 - 0.26元/股，上年同期盈利0.0182元/股[1] - 本报告期非经常性损益约1753万元，较上年同期2303.48万元下降约550.48万元[3] 业绩影响因素及应对策略 - 报告期受重点市场需求不及预期、竞争压力加剧等因素影响，业绩下滑[7] - 公司加强能源、电力等细分行业市场研究和业务策划，推动核心业务与重点行业融合[7] 研发进展 - 公司加大研发投入，在卫星互联网、隐私计算等方向取得多项技术突破[2] 下半年业务规划 - 下半年公司将推进关键信息基础设施行业和领域的密评密改市场[8] - 下半年公司要实现数据安全核心产品和服务在航空等领域重大项目落地[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，具体以《2024年半年度报告》为准[10][12]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-027 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司 （以下简称"北京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购 买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，上述额度可以在一年 内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容 详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：202 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、黄卫平先生，其中 陈鑫先生为主任委员； 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-026 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十四次会议于2024年5月31日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月22日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议 应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员 的议案》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略 与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十四次会议决 ...

会议信息 - 会议由第七届董事会第四十一次会议决定召开，2024年4月发布通知[4] - 现场会议于2024年5月31日下午14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会与表决情况 - 80人代表284,555,296股参会，占比33.6459%[7] - 多项报告和预案投票中同意占比超99%[9][10][11][12][13] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意占比98.9263%[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意占比81.9373%[16] 人员选举 - 黄卫平、唐光兴当选第七届董事会独立董事[20] 议案结果 - 部分议案过半数或三分之二以上通过[20] - 会议表决和召集程序合法有效[21][22]