股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月28日召开[1] - 现场会议下午14:50开始，网络投票8月28日进行[2] - 股权登记日为8月20日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[4][5][18] - 选举票数按股份总数与应选人数乘积计算[11][12][13] 议案相关 - 《关于修订公司章程的议案》需2/3以上表决权通过[5] 投票方式 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[14][15] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[13]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日14:50召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月20日[3] - 登记时间为2024年8月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月28日多个时段[1][14][15] - 普通股投票代码为"362268"，投票简称为"电科投票"[11] 选举信息 - 本次应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[5] - 议案（1）、（2）、（3）采用累积投票方式选举[5] - 议案（4）为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 授权委托信息 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托需盖章[19] - 委托人未指示时，代理人有权自决[19]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-033 中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年8月12日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董 事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，董事候选人均符合相 关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会 同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先 生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，冯渊女士、黄 卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会决议通过之日起三年。 ...

独立董事候选人资格 - 唐光兴作为电科网安独立董事候选人通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[12] - 在电科网安连续任独董未超六年[12]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-035 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月十三日 中电科网络安全科技股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出 任的监事1名，由公司职工民主选举产生。根据选举结果，杨珊女士 当选公司第八届监事会职工代表监事（杨珊女士的简历附后）。 杨珊女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位 股东代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。 特此公告。 附件：职工代表监事候选人简历 杨珊女士：中国国籍，无境外居留权，1995 年 3 月生，硕士研 究生学历，初级会计师，中共党员。历任成都地铁运营有限公司运营 一分公司预算管理职务，中电科网络安全科技股份有限公司会计、资 金主管职务；现任中电科网络安全科技股份有限公司行政管理职务。 杨珊女士不存在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名唐光兴为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月内无不符任职情形[9] - 被提名人无禁入、处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 声明时间 - 声明发布于2024年8月12日[14]

独立董事提名 - 黄卫平被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6][7] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司连续任职不超六年[12] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 独立性 - 本人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[6] - 本人不为公司及其控股股东等提供服务，与公司无重大业务往来[8]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-040 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...

人事提名 - 冯渊被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及不在特定股东任职[6][7] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12]