邮编 100083 中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

2023年董事会情况 - 召开董事会6次[3] - 提名委员会未召开相关会议[5] 独立董事履职情况 - 应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 参加第一次临时股东大会[3] - 参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 参加审计委员会会议5次[5] - 定期与经营团队沟通，参与重大事项决策[10] - 推动做好业绩快报和日常信息披露[10] - 参与定期报告业绩说明会[10] - 主动学习，参加专业培训[10] - 遵守信息披露制度，对机密保密[11] - 签署声明与承诺事项未变，符合独立性规定[11] 会议决策情况 - 3月22日，第七届董事会第三十五次会议就授权议案发表同意意见[6] - 4月19日，第七届董事会第三十六次会议对多项议案发表同意意见[6] - 8月28日，第七届董事会第三十七次会议对修订议案发表同意意见[7] - 10月27日，第七届董事会第三十八次会议对多项议案发表同意意见[7] - 12月，第七届董事会多次会议对多项议案发表同意意见[7] 未发生情况 - 无提议召开董事会情况[12] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[13] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[13] 未来展望 - 2024年继续履行职责，促进规范运作[13]

审计报告 - 大信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见《审计报告》[1] 相关说明与意见 - 董事会对《审计报告》涉及事项做专项说明[1] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 日期信息 - 监事会落款日期为2024年4月24日[2]

公司基础信息 - 公司注册资本为580,000万元人民币[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[9] - 2023年全年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[9] - 截至2023年12月31日，电科网安贷款余额0元，日常存款余额19.66亿元[10][11] 制度与规定 - 公司建立13大类189项制度[8] - 公司贷款、负债、票据承兑、投资等有相关额度规定[10]

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留 意见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号）。根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调事项段内容如 下： 1 四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封， 北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理，丰 台区人民法院已于 2020 年 1 月 20 日确定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破 产管理人。北京网安已在 2020 年 5 月 26 日前向管理人北京市东卫律师事务所申 报债权，并提交有关证明材料。第一次债权人会议于 2020 年 6 月 3 日召开，管 理人对前期开展的工作做了报告。2021 年 1 月 25 日，管理人主持召开 ...

人员提名 - 黄卫平被提名为电科网安第七届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股份股东或不在特定股东任职[6][7] - 本人不为公司等提供财务服务，无重大业务往来[8] 履历合规 - 本人近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚[8][10] 任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]