公司治理与章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》[1] - 公司拟同步变更法定代表人[1] - 董事会已提请股东会授权办理相关工商变更登记事宜[1] - 相关修订内容的最终版本以工商登记机关核准为准[1]

公司治理 - 2025年11月28日召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任总经理议案[4] - 2025年12月16日披露《公司章程》及《董事会议事规则》修订文件[3] - 修改事宜需2025年第四次临时股东会特别决议审议[3] - 拟在《公司章程》修改生效后同步变更法定代表人[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记[4] - 《公司章程》修改内容以工商登记机关核准结果为准[5] 证券信息 - 证券代码002276，简称为万马股份[1] - 债券代码149590，简称为21万马01[1]

公司信息 - 证券代码为002276，简称为万马股份[1] - 债券代码为149590，简称为21万马01[1] 制度相关 - 2025年制定《分红管理制度》等制度[2] - 2025年修订《股东会网络投票实施细则》等制度[2] - 4项制度需提交股东会审议，全文于2025年12月16日在巨潮资讯网披露[2][3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月16日[4]

公司治理与薪酬调整 - 万马股份于12月15日晚间发布公告，宣布其第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》[2] - 此次董事会会议除薪酬调整方案外，还审议通过了其他多项议案[2]

公司公告 - 万马股份将于2025年12月31日星期三下午14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开了第七届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比99.39%，其他业务占比0.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为161亿元 [1] - 公司股票收盘价为15.95元 [1]

现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润15%，连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润45%[10] 公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转为注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[6] 利润分配条件 - 实施利润分配需当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[8] 重大支出界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%为重大支出[8] 不分配情况 - 报告期末资产负债率超70%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红超当期净利润50%可不分配[9] 股利派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[10] 利润分配预案审议 - 利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东会，且需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16][17] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[17] 政策调整与披露 - 调整公司利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] 违规处理 - 存在股东违规占用公司资金，公司有权扣减其分配的现金红利[20] 决策记录与预案披露 - 董事会决策和形成分红预案时应详细记录相关内容并保存[20] - 报告期内盈利且未分配利润为正，董事会未提出现金利润分配预案，公司应披露原因及未分配利润用途和计划[21] 独立董事意见 - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[21] 制度执行与生效 - 制度与新法规等冲突按新规定执行，解释权归公司董事会[23] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[23]

第一条 为完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江万马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立董 事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以 连任，独立董事连任期限不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本工作细则规定进行及时补 选。 - 1 - 薪酬与考核委员会因委员辞职等原因而导致委员中独立董事所占比例不符 合法律法规、公司章程的规定的，拟辞职委员应当继续履行职责至新任委员产 生之日，其辞职报告届时生效。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

浙江万马股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江万马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。法律、法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司 已设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事、经理、副经理或财务负责人可以兼任公司董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （ ...

浙江万马股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会中 设独立董事三人、职工代表董事一人。 董事的任职资格必须符合法律法规、《公司章程》的规定，并遵守法律法规、 《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。其中，独立董事应符合《上市规则》 《上 ...