董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序符合规定[1] - 被提名董事候选人具备任职资格和履职能力[1] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 提名委员会同意提名8位非独立董事、3位独立董事候选人[2] - 提名事项提请公司董事会审议[2]

人员提名 - 李勇被提名为浙江万马股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 承担虚假声明责任，确保履职时间精力等[10] 声明日期 - 声明日期为2025年10月31日[11]

浙江万马股份有限公司 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李奇 |风作为浙江万马股份有限公司第女屈薫事会独立董事 候选人， 已充分了解并同意由提名人都确虑投资线观搜客穷浙江万马股份 有限公司（ 以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: _______ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | - 1 - 董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。本次非独立董事选举为差额选举，参 选 8 人，应选 5 人。 经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的一 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议 通 ...

浙江万马股份有限公司 公司章程修正案（2025 年 11 月） 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结 合公司实际情况，拟对《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行修订。 公司 2025 年年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案已经于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审 议通过；2025 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关 于修改〈公司章程〉及其附件并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙 江万马股份有限公司股东大会议事规则》《浙江万马股份有限公司董事会议事规 则》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，其中： 通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法 规和拟生效的《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届 ...

公司治理 - 公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第六届第四十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于董事会换届选举独立董事的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比99.39%，其他业务占比0.61% [1] - 截至发稿时公司市值为176亿元 [1]

公司股价与交易表现 - 11月12日股价下跌5.05%，报收17.48元/股 [1] - 当日成交金额为8.86亿元，换手率达到4.97% [1] - 公司总市值为177.30亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1996年12月30日，于2009年7月10日上市 [1] - 主营业务为电力电缆的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：电力产品68.11%，高分子材料28.63%，通信产品1.70%，贸易、服务及其他1.56% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（512100）为十大流通股东之一，三季度减持6.82万股 [2] - 该基金当前持有742.4万股，占流通股比例为0.74% [2] - 根据测算，该基金在11月12日因股价下跌浮亏约690.43万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF（512100）最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为28.07%，近一年收益率为16.08%，成立以来收益率为13.33% [2] - 该基金基金经理崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元 [3]