业绩总结 - 2024年群英基金完成清算分配并注销，未影响公司生产经营及中小股东利益[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.71%，营业收入占100.00%[7] - 报告期内为子公司西藏奇正藏药营销有限公司提供不超60000万元综合授信担保额度，为三家子公司票据池质押融资提供担保合计额度18000万元[15] - 截至报告期末，为西藏营销授信提供担保60000万元，为三家子公司票据池质押融资担保余额1794.19万元，担保合计61794.19万元[15] 未来展望 - 未来公司将根据情况变化完善内控体系[23] 新策略 - 2024年是公司新战略周期攻坚之年，以“高质量发展、高品质创新”为立意，围绕核心战略推进实施[8][9] - 公司将可持续发展理念融入经营，构建符合自身的可持续体系[9] 制度建设 - 2024年度公司新建或修订部分内控制度，如《干部管理制度》等[6] - 公司制定多项制度保障采购、生产等管理，建立研发等业务内控流程与审批程序[12][13][14] 内控评价 - 2024年12月31日公司对内部控制有效性进行评价，不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[2][4] - 2024年12月31日，公司内控体系基本健全[23]

募集资金情况 - 2009年公司公开发行股票4100万股，每股发行价11.81元，募集资金总额48421万元，净额45120.01万元[3] - 2020年公司公开发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，发行总额80000万元，净额79050.02万元[3][4] 账户情况 - 2024年12月公司对两个专项账户办理注销手续，注销兴业银行兰州分行专项账户[10][14] - 公司此前已对六个专项账户办理注销手续[11] - 截至2024年12月31日，2009年度股票募集资金专项账户余额为0元，2020年度可转债募集资金专项账户余额为2283262.82元[16] 资金使用情况 - 2009年度公开发行股票募集资金2024年投入20.13万元，累计变更用途4500.00万元，占比9.97%[26] - 藏药生产线改扩建项目截至期末投资进度59.10%，2024年效益36237.62万元[26] - 藏药工程技术中心建设项目截至期末投资进度94.91%[26] - 营销网络建设项目2024年投入4056.18万元，截至期末投资进度102.40%[27] - 奇正藏药医药产业基地建设项目2024年投入20.13万元，2024年1 - 12月生产效益7505.84万元[27][28] - 2020年度公开发行可转换公司债券本报告期投入21885.09万元，累计投入84792.08万元[32] - 奇正藏药医药产业基地建设项目截至期末投资进度107.26%，2024年1 - 12月生产效益7505.84万元[32] 其他资金事项 - 公司拟用3124.17万元在广州购买营销中心办公用房，截至报告期末累计使用3111.45万元[29] - 公司向子公司增资存入超募资金，报告期使用20.13万元，累计使用19754.72万元，余额为0[29] - 2009年公司用募集资金置换自筹资金6513.23万元[29] - 2016年和2017年公司使用节余募集资金补充流动资金，分别为9953.71万元和3545.84万元[30] - 2021年公司用募集资金置换先期支付发行费用148.09万元[33] 项目相关 - 2022年公司将奇正藏药医药产业基地建设项目建设期限延期[32] - 2024年公司决定对奇正藏药医药产业基地建设募投项目结项，因未达预计效益[32] - 可转债募集资金使用差异5742.06万元，主要是利息收入及现金管理收益[33]

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2025】第 0272 号"标准无保留意 见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；营业利润 65,702.50 万元,较上年同期增长 1.65%；利润总额 64,624.42 万元,较上年同期增长 0.28%; 归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况 1、资产构成情况 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业总收入 233,796.97 204,515.24 14.32% 204,478.93 营业总成本 185,850.29 162,867.44 14.11% 155,597.32 营业利润 65,702.50 64,638.29 1.65% 52,154.10 利润总额 64 ...

人员数据 - 中勤万信2024年12月31日合伙人76人，注册会计师393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人[2] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2] 客户数据 - 中勤万信2024年上市公司审计客户31家，审计收费3342.5万元，同行业上市公司审计客户家数4家[2][3] 风险数据 - 中勤万信2023年12月31日职业风险基金年末数5113.39万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 监管情况 - 中勤万信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次[3] 合作情况 - 公司2025年4月23日同意续聘中勤万信为2025年度审计机构[4] - 公司2024年4月7日同意提议续聘中勤万信为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 中勤万信认为公司2024年财务报告内控有效，报表公允反映状况和成果[5] - 公司审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[8]

审计机构信息 - 拟续聘中勤万信为2025年度财务及内控审计机构，审计费用135万元[5] - 2024年末中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务业务审计报告的136人[7] - 2023年中勤万信收入总额46490万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[7] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，审计收费3342.5万元，同行业上市公司审计客户4家[7] - 2023年末中勤万信职业风险基金5113.39万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[7] - 中勤万信近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施2次，自律监管、纪律处分0次[7] 人员情况 - 项目合伙人石朝欣近三年签署上市公司4家，签字注册会计师赵曼曼2家，项目质量控制复核人李晓敏8家[9] 审计收费 - 本期审计收费135万元，年报审计115万元，内控审计20万元；上期审计收费130万元，年报审计110万元，内控审计20万元[10] 决策情况 - 公司第六届董事会第十次会议7票同意通过续聘议案[13] - 续聘需提交股东会审议，通过之日起生效[14]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票 5 ...

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见刊登在巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2025 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 李春瑜 刘凯列 果德安 二〇二五年四月十八日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见签字页） 审计委员会委员签字： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审 ...

分红方案 - 2025年4月23日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2][4] - 2025年度中期分红需满足净利润、可分配利润为正且现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以当期归母净利润为上限[3] 授权情况 - 董事会提请授权制定并执行方案，期限至事项办理完毕[3] - 事项尚需股东会审议，实施有不确定性[5]