会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月27日通讯召开[4] - 会议通知2025年2月21日多种方式发出[4] - 应出席董事7人，实到7人含3名独立董事[4] - 会议由董事长刘凯列召集主持[4] 新策略 - 公司拟用自有资金回购股份用于激励或持股计划[5] - 《关于回购股份方案的议案》7票同意通过[5]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入23.38亿元，较上年同期增长14.31%[5][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润6.50亿元，较上年同期增长0.50%[5][6] 利润总额变化 - 2024年利润总额6.39亿元，较上年同期下降0.85%[5] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，较上年同期下降0.98%[5] 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，较上年同期增长14.44%[5][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益1.0855元，较上年同期下降1.07%[5] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率14.91%，较上年降低2.24个百分点[5] 总资产变化 - 2024年末总资产67.77亿元，较期初增长7.59%[5] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益40.58亿元，较期初增长9.07%[5] 股本变化 - 2024年末股本5.31亿元，较期初增长0.17%[5]

票据池业务 - 公司及子公司开展不超6.5亿元票据池业务，期限12个月[3] - 甘肃奇正、甘肃佛阁、西藏藏药分别使用额度6000万元、2800万元、4000万元[4] - 质押最高本金限额分别为甘肃奇正6000万元、甘肃佛阁2800万元、西藏藏药4000万元，有效期至2026年1月15日[14] 担保情况 - 公司为子公司担保额度1.8亿元，为营销公司授信担保6亿元[3][16] - 公司及控股子公司担保额度7.8亿元，占净资产20.97%[16] - 公司及控股子公司对外担保余额6.15亿元，占净资产16.53%[16] 子公司财务 - 甘肃奇正2024年9月30日资产5.01亿元，负债0.85亿元，营收0.96亿元，净利润0.21亿元[8][9] - 甘肃佛阁2024年9月30日资产17.6亿元，负债4.81亿元，营收0.5亿元，净利润0.08亿元[10][11] - 西藏藏药2024年9月30日资产2.46亿元，负债0.71亿元，营收0.91亿元，净利润0.09亿元[12][13] 子公司其他 - 西藏藏药2023年末贷款5000.87万元，2024年9月30日为0 [13] - 甘肃奇正、甘肃佛阁、西藏藏药资产负债率分别为17%、27.36%、29.05%[6]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券，总额8亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年2.50%[5] 转股信息 - 可转债转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 初始转股价格30.12元/股，奇正转债2025年1月24日起由19.61元/股调为19.39元/股[7][12] 股本与分红 - 截至2025年1月15日，公司A股总股本531,085,768股[11] - 权益分派每10股派现金股利2.20元，登记日2025年1月23日，除权除息日24日[11] 其他 - 申万宏源承销保荐将密切关注发行人债券本息偿付等[14] - 报告为2025年度第一次临时报告，盖章日期2025年1月22日[16]

分红方案 - 每10股派现金红利2.20元（含税），不送股、不转增[3] - 深股通等特定投资者每10股派1.98元（含税）[5] 股权信息 - 截至2025年1月15日，A股总股本531,085,768股[3] - 股权登记日2025年1月23日，除权除息日1月24日[6] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.44元[6] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.22元[6] - 持股超1年不需补缴，港投资者基金份额红利税按10%征收[6] 其他 - 奇正转债转股价格将作相应调整[10] - 咨询电话010 - 84766012[12]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、"奇正转债"转股价格调整的相关规定 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 22 日公开 发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133，债券简称：奇 正转债），初始转股价为 30.12 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 西藏奇正藏药股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"奇正转债"转股价格为：19.61 元/股 2、调整后 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年1月15日召开，通知1月10日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，含3名独立董事[3] 议案审议 - 审议通过选举第六届董事会专门委员会委员议案[4] - 审议通过修订《董事会战略投资委员会工作细则》等议案[5]

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年一月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议 事项、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[11] - 召开前三天通知全体委员[11] - 两名委员出席方可举行[11] - 决议须两名委员通过[11] - 临时会议由两名及以上委员或召集人提议召开[11] - 可采取通讯表决方式召开[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 细则经董事会决议通过生效及修改[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 下设秘书一名，负责日常事务[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬和股权激励计划经董事会同意后报股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后报董事会[11]