会议信息 - 第六届董事会第十五次会议于2025年11月10日以电子通信形式召开[2] - 决定于2025年11月27日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，尚需股东会特别决议审议[3] - 逐项审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，多项需提请股东会审议[4][5][6][7] - 拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保费总额不超20万元/年，保险期限12个月，议案提请股东会审议[9][11]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日以电子通信形式召开了第六届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医药业，该业务占比达99.39% [1] - 其他业务收入占比仅为0.61% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为146亿元 [1]

股份回购 - 公司拟用自有资金9000万 - 1.6亿元回购A股，价不超31.65元/股[2] - 因权益分派，2025年7 - 9月两次调低回购价上限[3] - 截至2025年10月31日，回购2673910股，占比0.47%，金额58923491.93元[4] 股份变动 - 2025年6月4日，581460股非交易过户至员工持股计划[4] - 截至2025年10月31日，回购专用账户股份2092450股[5]

获奖荣誉 - 公司凭借《奇正藏药：可持续的商业模式和治理实践》案例荣获拉姆·查兰管理实践奖“杰出奖” [1] - 该奖项由《哈佛商业评论》中文版与拉姆·查兰于2017年共同发起，被誉为中国管理实践至高荣誉 [1] - 获奖案例由北京大学光华管理学院团队挖掘撰写，为中医药及民族医药行业提供可借鉴的发展样本 [1] 可持续商业模式 - 公司将青藏高原生物多样性和环境保护置于重要位置，累计完成120余个藏药材品种的资源调查 [2] - 公司建立了60余个地方藏药材标准，并对58种藏药材实施种植技术研究 [2] - 构建了涵盖野生抚育、仿野生种植等四类功能性基地体系，总面积达50万余亩 [2] - 公司践行低碳理念，通过国家“清洁生产审核”认证，并获得ISO14001环境管理体系等多项认证 [2] - 公司依托奇正基金会，通过民间藏医教育、百家诊所计划等项目传承发扬藏医药文化 [2] 可持续治理实践 - 公司自2012年起系统构建可持续发展管理体系，并于2025年升级ESG顶层规划 [3] - 在战略规划层面提出“战略五树”模型，搭建疾病至品牌的全链条布局 [3] - 在产品开发中坚守“研发端一票否决制”，依赖濒危或稀缺资源且未完成资源布局的品种不得推向市场 [3] - 推进组织年轻化进程，构建以现代企业制度为核心的管理基础，吸引和培养专业人才 [3] - 公司创始人雷菊芳于2019年凭借践行可持续发展理念荣膺首届彼得·德鲁克中国管理奖 [3]

获奖荣誉与行业认可 - 公司凭借《奇正藏药：可持续的商业模式和治理实践》案例荣获拉姆·查兰管理实践奖“杰出奖” [1] - 拉姆·查兰管理实践奖由《哈佛商业评论》中文版与拉姆·查兰于2017年共同发起，被誉为中国管理实践至高荣誉 [1] - 获奖案例由北京大学光华管理学院团队挖掘撰写，为中医药及民族医药行业提供可借鉴的发展样本 [1] - 公司创始人、时任董事长雷菊芳于2019年荣膺首届彼得·德鲁克中国管理奖 [3] 可持续商业模式 - 公司将青藏高原生物多样性和环境保护置于重要位置，累计完成120余个藏药材品种资源调查 [2] - 公司建立60余个地方藏药材标准，对58种藏药材实施种植技术研究 [2] - 构建四类功能性基地体系，包括野生抚育、仿野生种植等，总面积达50万余亩 [2] - 尊重原住民主体地位与生态观，保障其权益并建立惠益分享机制 [2] - 践行低碳理念，高标准绿色生产，打造智能工厂，藏药“全粉入药”工艺具备低污染、少废料绿色属性 [2] - 构建覆盖全生产环节的环保管理制度，通过国家“清洁生产审核”认证，获得ISO14001环境管理体系等多项认证 [2] - 依托奇正基金会，通过民间藏医教育、百家诊所计划等项目传承发扬藏医药文化 [2] 可持续治理实践 - 公司自2012年起启动可持续发展管理体系构建，并于2025年升级ESG顶层规划 [3] - 在战略规划层面提出“战略五树”模型，搭建“疾病—健康—技术—产品—品牌”全链条布局 [3] - 在产品开发过程中坚守“研发端一票否决制”，依赖濒危或稀缺资源且未完成资源布局的品种不得作为战略大品种推向市场 [3] - 推进组织年轻化进程，构建以现代企业制度为核心的管理基础，吸引和培养各领域专业人才 [3]

获奖情况 - 西藏奇正藏药股份有限公司凭借《奇正藏药：可持续的商业模式和治理实践》案例荣获拉姆·查兰管理实践奖杰出奖 [1] - 该奖项由《哈佛商业评论》中文版与拉姆·查兰于2017年共同发起 [1] - 获奖案例由北京大学光华管理学院团队挖掘撰写 为中医药及民族医药行业提供可借鉴的发展样本 [1] 可持续商业模式 - 公司重视青藏高原生物多样性和环境保护 累计完成120余个藏药材品种资源调查 建立60余个地方藏药材标准 对58种藏药材实施种植技术研究 [2] - 构建四类功能性基地体系 包括野生抚育、仿野生种植、珍稀濒危药材人工繁育技术研究和产业化种植 总面积达50万余亩 [2] - 践行低碳理念 通过国家清洁生产审核认证 获得ISO14001环境管理体系等认证 获得环保标准化B级证书 [2] - 依托奇正基金会通过民间藏医教育、百家诊所计划等项目传承藏医药文化 与利益相关方构建共生共荣的商业生态系统 [2] 可持续治理实践 - 自2012年起系统性构建可持续发展管理体系 2025年进一步升级ESG顶层规划 [3] - 提出战略五树模型 搭建疾病—健康—技术—产品—品牌的全链条布局 [3] - 在产品开发中坚守研发端一票否决制 依赖濒危或稀缺资源且未完成资源布局的品种不得作为战略大品种推向市场 [3] - 推进组织年轻化进程 构建以现代企业制度为核心的管理基础 吸引和培养各领域专业人才 [3] - 公司创始人雷菊芳于2019年凭借践行可持续发展理念荣膺首届彼得·德鲁克中国管理奖 [3]

获奖与权威认证 - 公司凭借《奇正藏药：可持续的商业模式和治理实践》案例荣获拉姆·查兰管理实践奖“杰出奖” [2] - 获奖案例由北京大学光华管理学院团队撰写 为中医药及民族医药行业提供可借鉴的发展样本 [2] - 此次获奖是对公司可持续商业模式的又一次权威认证 [4] 可持续商业模式与资源保护 - 公司将青藏高原生物多样性和自然环境保护置于重要位置 [2] - 公司累计完成120余个藏药材品种资源调查 建立60余个地方藏药材标准 [2] - 对58种藏药材实施种植技术研究 构建四类功能性基地体系 总面积达50万余亩 [2] 生产运营与环保理念 - 公司积极践行低碳理念 高标准绿色生产 打造智能工厂 [2] - 构建覆盖全生产环节的环保管理制度 [2] 文化传承与生态系统构建 - 依托奇正基金会 通过民间藏医教育、百家诊所计划等项目传承发扬藏医药文化 [3] - 与利益相关方互利共赢 构建共生共荣的商业生态系统 [3] 战略规划与产品开发 - 公司提出“战略五树”模型 搭建“疾病—健康—技术—产品—品牌”全链条布局 [3] - 在产品开发中坚守“研发端一票否决制” 依赖濒危或稀缺资源且未完成资源布局的品种不得作为战略大品种推向市场 [3] 组织管理与人才培养 - 公司推进组织年轻化进程 构建以现代企业制度为核心的管理基础 [3] - 保障专业团队成为企业发展的核心驱动力 吸引和培养各领域专业人才 [3]

获奖荣誉与权威认证 - 公司案例《奇正藏药：可持续的商业模式和治理实践》荣获拉姆·查兰管理实践奖“杰出奖” [1] - 获奖案例由北京大学光华管理学院团队挖掘撰写，为中医药及民族医药行业提供可借鉴的发展样本 [1] - 公司创始人雷菊芳于2019年凭借可持续发展实践荣膺首届彼得・德鲁克中国管理奖 [3] 可持续发展与资源保护 - 公司将青藏高原生物多样性和自然环境保护置于重要位置，累计完成120余个藏药材品种资源调查 [1] - 公司建立60余个地方藏药材标准，对58种藏药材实施种植技术研究 [1] - 构建四类功能性基地体系，包括野生抚育、仿野生种植等，总面积达50万余亩 [1] - 公司践行低碳理念，高标准绿色生产，打造智能工厂，构建覆盖全生产环节的环保管理制度 [1] 文化传承与生态系统构建 - 依托奇正基金会，通过民间藏医教育、百家诊所计划等项目传承发扬藏医药文化 [2] - 公司与利益相关方互利共赢，构建共生共荣的商业生态系统 [2] 战略规划与产品开发 - 公司提出“战略五树”模型，搭建“疾病—健康—技术—产品—品牌”全链条布局 [2] - 公司坚守“研发端一票否决制”，依赖濒危或稀缺资源且未完成资源布局的品种不得作为战略大品种推向市场 [2] 组织管理与人才培养 - 公司推进组织年轻化进程，构建以现代企业制度为核心的管理基础 [2] - 保障专业团队成为企业发展核心驱动力，吸引和培养各领域专业人才 [2]

为避免调整影响工作连续性，本次仅涉及名称与职权变更，委员会的组成、成员职位及任期均保持不 变，确保原有战略投资决策工作不受干扰，ESG职责可快速落地。 作为与民生健康（301507）紧密关联的领域，医药企业的ESG表现不仅关乎合规底线，更直接影响产品 质量、患者权益与资本市场认可度。奇正藏药高级副总裁、董事会秘书冯平表示此次调整，正是响应监 管要求与公司当前经营发展实际需求的关键布局：一方面，通过将ESG嵌入董事会决策层，使ESG工作 与战略投资有效协同；另一方面，借助专业化委员会运作，系统性提升ESG管理的规范化与专业化水 平，强化可持续发展能力。 核心调整：名称与职责双升级 本次调整聚焦"名称优化"与"职责扩容"两大核心，同时确保委员会运作的连续性，具体内容如下。 一是名称调整，明确ESG战略定位，将原"董事会战略投资委员会"正式更名为"董事会战略投资与ESG 委员会"，通过名称直接体现ESG与战略、投资的同等重要性，打破此前ESG工作"依附性"定位，使其 成为董事会核心决策的有机组成部分；二是职责扩容，确立五大ESG核心职能。在保留原有职责的基础 上，委员会新增五项ESG专项职责，制定ESG顶层规划、识 ...

奇正藏药(002287.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入15.23亿元，同比增长 3.48%。归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，同比增长7.66%。归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润2.82亿元，同比增长4.21%。 ...