| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同 意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公 司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用135万元。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2010年—2024年，中勤万信连续十五年为公司提供审计服务，在 审计工作 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履职情况及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 注册会计师人数：393人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12月31日）： 136人 最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490万元 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 成立日期：2013年12月13日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人 最近一年审计业务收入（经 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2025】第 0272 号"标准无保留意 见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；营业利润 65,702.50 万元,较上年同期增长 1.65%；利润总额 64,624.42 万元,较上年同期增长 0.28%; 归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况 1、资产构成情况 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业总收入 233,796.97 204,515.24 14.32% 204,478.93 营业总成本 185,850.29 162,867.44 14.11% 155,597.32 营业利润 65,702.50 64,638.29 1.65% 52,154.10 利润总额 64 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票 5 ...

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见刊登在巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2025 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 李春瑜 刘凯列 果德安 二〇二五年四月十八日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见签字页） 审计委员会委员签字： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审 ...

分红方案 - 2025年4月23日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2][4] - 2025年度中期分红需满足净利润、可分配利润为正且现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以当期归母净利润为上限[3] 授权情况 - 董事会提请授权制定并执行方案，期限至事项办理完毕[3] - 事项尚需股东会审议，实施有不确定性[5]

利润分配 - 2024年度每10股派现3.80元，不送股不转增[4] - 2024年特别分红1.17亿，本次预计分红2.01亿，合计3.18亿[4] - 现金分红总额占2024年净利润比例54.66%[4] 财务数据 - 2024年提取法定公积金4821.69万元，期末未分配利润19.83亿[7] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为3.18亿、2.54亿、2.07亿[9] - 2022 - 2024年累计分红7.80亿，占年均净利润142.94%[11] - 2023、2024年交易性金融资产核算及列报金额为258.96亿、325.81亿[12] - 2023、2024年交易性金融资产占总资产比例为41.12%、47.98%[12] 其他情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[4]

内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 次 | 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...