股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知于11月11日披露[7] - 网络投票时间为2025年11月27日9:15－15:00[7] - 交易系统投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[7] - 现场会议于2025年11月27日14:30在公司会议室召开[7] 股东出席情况 - 出席股东会股东（含代理人）234人，代表股份469,019,303股，占比82.3985％[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份462,941,688股，占比81.3307%[8] - 参加网络投票股东及代理人232人，代表股份6,077,615股，占比1.0677%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意463,553,650股，占比98.8347%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意463,550,050股，占比98.8339%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意463,549,950股，占比98.8339%[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意463,550,150股，占比98.8339%[16] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意463,520,720股，占比98.8276%[17] - 《关于<关联交易决策制度>修订为<关联交易管理制度>的议案》同意463,526,650股，占比98.8289%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意463,541,150股，占比98.8320%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意468,533,266股，占比99.8964%[20][21] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意468,550,396股，占比99.9000%[22] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意468,502,153股，占比99.8897%[23] 其他 - 本次股东会审议通过通知中列明事项[10] - 律师认为股东会表决、召集等程序及结果符合规定[24][25]

股东出席情况 - 出席股东会股东234人，代表股份469,019,303股，占比82.3985%[4] - 中小股东出席232人，代表股份6,077,615股，占比1.0677%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》总表决同意占比98.8347%，中小股东占比10.0691%[6] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》总表决同意占比99.9000%，中小股东占比92.2847%[17] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》总表决同意占比99.8897%，中小股东占比91.4909%[18] 其他 - 北京海润天睿律师认为股东会召集、召开符合规定[19] - 法律意见书于2025年11月28日刊登于巨潮资讯网[20] - 备查文件含股东会决议和律所法律意见书[21]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为32076户 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[5][9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[5][6] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 股东会通知要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[15] 董事选举 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别选举[16] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[19] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违规决议[19] 规则执行 - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议批准后执行[22]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联人[6] 交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元需经独立董事等审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%需审议披露[14] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%需股东会审议等[14] 流程时间 - 总裁收到报告3个工作日内召开初审会议[12] - 初审通过有关部门5个工作日完善材料报送总裁[12] - 总裁收到再次报送文件2个工作日提交书面报告[12] 特殊交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事等审议并股东会审议[20] - 为关联人提供担保需经非关联董事等审议并股东会审议[20] 其他规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月[21] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次关联交易[26] - 首次发生日常关联交易依金额履行程序[22] - 日常关联交易协议变化等依新金额履行程序[23] - 可预计年度金额，超预计部分及时履行程序[23] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序[23] - 十二个月内关联交易按累计计算[23][24] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[24]

档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[4] 信息公布 - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[4] 电话咨询 - 公司应保证咨询电话工作时间专人接听并及时反馈信息[5] 沟通机制 - 公司可通过多种方式和形式建立与投资者重大事件沟通机制[8] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应次一交易日开市前刊载活动记录表[9] 说明会安排 - 公司召开投资者说明会应提前公告相关信息并安排在非交易时段[11] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长等[11] - 存在特定情形公司应及时召开投资者说明会[11] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[12] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与股东充分沟通[13] 调研管理 - 公司接受调研应妥善开展接待并履行信息披露义务[15] - 公司与调研机构及个人直接沟通需其出具证明、签署承诺书[15] - 公司应形成书面调研记录，可录音录像[17] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[17] 平台交流 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理信息[19] - 公司在互动易平台发布信息应保证真实、准确、完整和公平[20] - 公司在互动易平台发布信息不得涉及违规、保密信息[21] - 公司应建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[21] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问[25] 制度生效 - 制度经公司董事会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[25]

专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[6] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 募集资金使用 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[11] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难，可在自筹资金支付后6个月内置换[12] - 现金管理产品期限不得超十二个月，不得质押，应为安全性高的保本型产品[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月，仅限主营业务生产经营使用[13] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，使用计划应在募投项目整体结项时明确[17] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%经股东会审议通过[23] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[23] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告[25] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] 募集资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目等情形属于改变募集资金用途[20] - 公司发行可转债改变募集资金用途须经债券持有人会议决定[20] 制度说明 - 制度所称“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 制度自公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[30] - 制度未尽事宜依照有关规定执行，抵触时以相关规定为准[30]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 特定情形人士不得担任，如近三年受中国证监会行政处罚等[8] 聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任，签保密协议[9] - 解聘应有充分理由，及时报告公告[9] 职责与培训 - 空缺超三月董事长代行，证券交易所建议一月内解聘[10] - 保证任职期间参加后续培训[13]

担保限制 - 公司为他人担保总额超被担保人最近经审计净资产10%不得提供担保[7] - 被担保企业资产抵押价值达70%以上公司不得为其担保[7] 审议规则 - 公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并及时披露[10] - 单笔担保额等多种情况超一定比例需提交股东会审议[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会三分之二以上通过[10] 调剂规定 - 公司向合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[13] - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产10%[13] 管理措施 - 保证合同订立后专人保存管理并通知相关部门[16] - 公司持续关注被担保人财务状况及采取对应措施[16] - 董事会至少每半年度对公司对外担保进行定期核查[16] 违规处理 - 发生违规担保及时披露并采取措施解除或改正[16] - 相关人员违规担保造成损失承担责任或处分[19] 实施办法 - 本办法自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[21]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定，聘期一年可续聘[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 改聘情况 - 六种情况出现时应改聘，主动终止审计业务需履行改聘程序[11][12][13] 续聘要求 - 经股东会批准同意可续聘，续聘可不招标，需核查、评价会计师工作情况[9][10] 公告与时间 - 改聘公告需披露相关信息，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 监督与处理 - 审计委员会负责监督，发现违规造成严重后果应报告董事会处理[6][15] 责任承担 - 经股东会决议，解聘事务所违约经济损失由直接责任人员承担[15] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[17]