提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] 会议记录与报告 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[20] - 通过议案及结果书面报董事会[21]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30； 股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的87.1689%；通过 网络投票的股东83人，代表股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的 0.2133%。 7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表 股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的0.2133%。其中：通过现场投票的 中小股东0 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，总额8亿元，面值100元[3] - 可转债2020年10月27日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年3月29日至2026年9月21日[3][6] - 奇正转债转股价格2024年7月4日起由20.09元/股调为19.61元/股[9] - 2024年Q4有1788.96万元奇正转债转股912241股[10] - 截至2024年12月31日，累计1863.7万元转股939484股[10] - 截至2024年12月31日，奇正转债余额78136.3万元[10] 股份情况 - 2024年Q4限售股从1202214股减至1128408股，比例从0.23%降至0.21%[12] - 2024年Q4无限售股从528971263股增至529957310股，比例从99.77%增至99.79%[12] - 2024年Q4总股本从530173477股增至531085718股，比例100%[12]

财务安排 - 为子公司提供不超6亿元银行综合授信担保，有效期12个月[5] - 开展不超6.5亿元票据池业务，为子公司担保额度1.8亿元，期限12个月[6] - 拟定特别分红预案，每10股派发现金红利2.2元[6] 公司治理 - 第六届董事会第七次会议通过6项议案[5][6][7][8][9] - 聘任陈宏艳为证券事务代表[8] - 决定召开2025年第一次临时股东会[8]

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年十二月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年12月30日通讯召开，4位监事全到[3] 人事提名 - 监事会提名唐林林为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] 薪酬标准 - 控股股东及关联方单位任外部董事的公司外部监事薪酬10万元/年（含税）[5] 分红预案 - 公司拟定特别分红预案，每10股派2.2元（含税）[5] 议案表决 - 三项议案均4票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润393,375,922.95元[3] - 2024年前三季度母公司净利润305,137,549.48元[3] - 截至2024年9月30日可供股东分配利润1,854,620,047.81元[3] 分红情况 - 提议每10股派2.2元（含税），拟派116,838,857.96元[4] - 特别分红预案已通过董事会、监事会审议，待股东会通过[7][8][9][10]

人事变动 - 职工代表监事陈宏艳因工作调整辞职，后任证券事务代表[3][7] - 证券事务代表李阳因工作调整辞职[4] 会议决策 - 2024年12月30日提名唐林林为非职工代表监事候选人[5][6] - 2024年12月30日聘任陈宏艳为证券事务代表[7] 人员信息 - 唐林林1970年4月生，未持股[8] - 陈宏艳1987年6月生，未持股，公布联系方式[7][9]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超6.5亿元票据池业务，期限12个月[2][3][4][7] - 公司为子公司票据池质押融资担保额度1.8亿元[2][4] 子公司担保额度 - 甘肃奇正获担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产1.55%[4][6] - 甘肃佛阁获担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产1.04%[4][6] - 西藏藏药获担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产2.07%[4][6] 子公司业绩 - 甘肃奇正2024年9月30日资产总额5.01亿元，负债总额8518.01万元[10] - 甘肃奇正2024年1 - 9月营业收入9621.74万元，净利润2109.19万元[10] - 甘肃佛阁2024年9月30日资产总额17.6亿元，负债总额4.81亿元[11] - 甘肃佛阁2024年1 - 9月营业收入5029.86万元，净利润793.32万元[11] 西藏藏药情况 - 公司持股西藏藏药77.48%[13] - 2024年9月30日资产总额较2023年12月31日下降[14] - 2024年9月30日负债总额较2023年12月31日大幅减少[14] - 2024年9月30日银行贷款总额为0元，2023年12月31日为50,008,708.34元[14] - 2024年9月30日净资产较2023年12月31日增加[14] - 2024年1 - 9月营业收入低于2023年度[14] - 2024年1 - 9月利润总额高于2023年度[14] - 2024年1 - 9月净利润高于2023年度[14] 担保总体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度总金额78,000万元，占最近一期经审计净资产的20.97%[19] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为61,649.29万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.57%[19] 业务优势 - 公司开展票据池业务可减少管理成本、降低财务成本、提高资金利用率等[15]