会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月10日通讯召开，5名监事全出席[4] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案修订稿及管理办法修订稿议案，均5票同意[4][6][7] 信息披露 - 两议案相关文件于2024年10月11日登《证券时报》和巨潮资讯网[6] 后续安排 - 两议案尚需提请股东会审议[6][7]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月10日通讯召开，7位董事全出席[4] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案4票同意待股东会审议[5][6][8] - 《关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的议案》7票同意[9] 股东会安排 - 取消2024年10月15日第五次临时股东会，10月28日重新召开[9]

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、奇正藏 | 指 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 药 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西藏奇正 年员工持股计划（草案修订稿）之独 2024 | | | | 藏药股份有限公司 | | | | 立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持 | 指 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修 | | 案）》、本计划草案 | | 订稿）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订 稿）》之规定，特制定《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操 ...

4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人范围符合《指导意见》 《自律监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件。 5、公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。公司实施员工 持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者 和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并 最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案修订稿）的合规性说明 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律 法规的规定制定《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划（草案修订稿）》 （以下简称"本次员工持股计划"），公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关规定说 明如下： 1、公司不存在《指 ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿） 二零二四年十月 1 声明 2 风险提示 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金较低，本员工持股计划存 在不成立的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

| | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年十月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 3 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金较低，本员工持股计划存 在不成立的风险。 特别提示 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规 ...

西藏奇正藏药股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅公司的相关文件，现就公司 《2024 年员工持股计划（草案）》（修订稿）（以下简称"2024 年员工持股计划"、 "本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 员工持股计划相关事项提交公司股东会审议。 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的 主体资格。 2、公司制定 2024 年员工持股计划的程序合法、有效。本次员工持股计划 内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规 定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于取消并重新召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消的股东会相关情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 1、取消的股东会类型和届次：2024 年第五次临时股东会 2、取消的股东会召开日期：2024 年 10 月 15 日 3、取消的股东会股权登记日：2024 年 10 月 8 日 二、取消原因 2024 年 9 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管 理办法>的议案》。 为了更好地实施公司 2024 年员工持股计划（以下简 ...

可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，发行总额8.00亿元[4] - 8.00亿元可转债于2020年10月27日起在深交所挂牌交易[5] - 可转债转股期为2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 2024年7月4日起，奇正转债转股价格由20.09元/股调整为19.61元/股[10] - 2024年第三季度0元奇正转债转股，转股数为0股[11] - 截至2024年9月30日，累计747,400元奇正转债转股，累计转股数27,243股[11] - 截至2024年9月30日，奇正转债余额为799,252,600元[11] 股份情况 - 2024年6月28日至9月30日，限售条件流通股/非流通股为1,202,214股，占比0.23% [13] - 2024年6月28日至9月30日，无限售条件流通股为528,971,263股，占比99.77% [13] - 2024年6月28日至9月30日，公司总股本为530,173,477股，占比100.00% [13]