审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[11] - 召开前三天通知全体委员[11] - 两名委员出席方可举行[11] - 决议须两名委员通过[11] - 临时会议由两名及以上委员或召集人提议召开[11] - 可采取通讯表决方式召开[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 细则经董事会决议通过生效及修改[14]

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，总额8亿元，面值100元[3] - 可转债2020年10月27日在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2021年3月29日至2026年9月21日[3][6] - 奇正转债转股价格2024年7月4日起由20.09元/股调为19.61元/股[9] - 2024年Q4有1788.96万元奇正转债转股912241股[10] - 截至2024年12月31日，累计1863.7万元转股939484股[10] - 截至2024年12月31日，奇正转债余额78136.3万元[10] 股份情况 - 2024年Q4限售股从1202214股减至1128408股，比例从0.23%降至0.21%[12] - 2024年Q4无限售股从528971263股增至529957310股，比例从99.77%增至99.79%[12] - 2024年Q4总股本从530173477股增至531085718股，比例100%[12]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润393,375,922.95元[3] - 2024年前三季度母公司净利润305,137,549.48元[3] - 截至2024年9月30日可供股东分配利润1,854,620,047.81元[3] 分红情况 - 提议每10股派2.2元（含税），拟派116,838,857.96元[4] - 特别分红预案已通过董事会、监事会审议，待股东会通过[7][8][9][10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年1月15日14:30[3] - 网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[18] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月8日[4] - 会议登记时间为2025年1月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议相关 - 提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 审议提案4时对中小投资者表决票单独计票并公开披露[9] - 网络投票代码为362287，投票简称为奇正投票[16] - 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理[11] - 2024年12月30日公司第六届董事会第七次会议审议通过召开本次股东会的议案[3]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超6.5亿元票据池业务，期限12个月[2][3][4][7] - 公司为子公司票据池质押融资担保额度1.8亿元[2][4] 子公司担保额度 - 甘肃奇正获担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产1.55%[4][6] - 甘肃佛阁获担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产1.04%[4][6] - 西藏藏药获担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产2.07%[4][6] 子公司业绩 - 甘肃奇正2024年9月30日资产总额5.01亿元，负债总额8518.01万元[10] - 甘肃奇正2024年1 - 9月营业收入9621.74万元，净利润2109.19万元[10] - 甘肃佛阁2024年9月30日资产总额17.6亿元，负债总额4.81亿元[11] - 甘肃佛阁2024年1 - 9月营业收入5029.86万元，净利润793.32万元[11] 西藏藏药情况 - 公司持股西藏藏药77.48%[13] - 2024年9月30日资产总额较2023年12月31日下降[14] - 2024年9月30日负债总额较2023年12月31日大幅减少[14] - 2024年9月30日银行贷款总额为0元，2023年12月31日为50,008,708.34元[14] - 2024年9月30日净资产较2023年12月31日增加[14] - 2024年1 - 9月营业收入低于2023年度[14] - 2024年1 - 9月利润总额高于2023年度[14] - 2024年1 - 9月净利润高于2023年度[14] 担保总体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度总金额78,000万元，占最近一期经审计净资产的20.97%[19] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为61,649.29万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.57%[19] 业务优势 - 公司开展票据池业务可减少管理成本、降低财务成本、提高资金利用率等[15]

财务安排 - 为子公司提供不超6亿元银行综合授信担保，有效期12个月[5] - 开展不超6.5亿元票据池业务，为子公司担保额度1.8亿元，期限12个月[6] - 拟定特别分红预案，每10股派发现金红利2.2元[6] 公司治理 - 第六届董事会第七次会议通过6项议案[5][6][7][8][9] - 聘任陈宏艳为证券事务代表[8] - 决定召开2025年第一次临时股东会[8]

担保情况 - 拟为西藏营销提供不超6亿综合授信担保，有效期12个月[3] - 本次担保经董事会通过，尚需股东会审议[3] - 提请股东会授权管理层执行并签署文件，期限12个月[5] 西藏营销数据 - 2024年1 - 9月营收13.39亿，净利润4336.31万[7] - 9月30日资产总额12.94亿，负债总额8.56亿[7] - 资产负债率66.14%，新增担保占净资产15.54%[5] 公司担保数据 - 担保后担保额度总金额7.8亿，占净资产20.97%[10] - 截至公告日，对外担保余额6.16亿，占净资产16.57%[10] - 无逾期、诉讼及败诉承担损失的对外担保[10]

人事变动 - 职工代表监事陈宏艳因工作调整辞职，后任证券事务代表[3][7] - 证券事务代表李阳因工作调整辞职[4] 会议决策 - 2024年12月30日提名唐林林为非职工代表监事候选人[5][6] - 2024年12月30日聘任陈宏艳为证券事务代表[7] 人员信息 - 唐林林1970年4月生，未持股[8] - 陈宏艳1987年6月生，未持股，公布联系方式[7][9]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年12月30日通讯召开，4位监事全到[3] 人事提名 - 监事会提名唐林林为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] 薪酬标准 - 控股股东及关联方单位任外部董事的公司外部监事薪酬10万元/年（含税）[5] 分红预案 - 公司拟定特别分红预案，每10股派2.2元（含税）[5] 议案表决 - 三项议案均4票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6]