| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年 度报告》。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 22 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司营收100,983.37万元，同比增21.70%[4] - 2024年上半年营业利润36,652.94万元，同比增7.66%[4] - 2024年上半年归母净利润32,568.58万元，同比增4.30%[4] - 2024年上半年扣非归母净利润22,729.22万元，同比增4.15%[4] 公司事务 - 2024年8月22日召开第六届董事会第三次会议[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，提请股东会审议[5] - 2024年9月10日召开2024年第四次临时股东会[6]

募集资金情况 - 2009年度公开发行股票募集资金总额为48421.00万元，净额为45120.01万元[3] - 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为80000.00万元，净额为79050.02万元[3][4] - 2009年度公开发行股票募集资金专用账户年初余额为201033.40元，期末余额为201064.69元[6] - 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专用账户年初余额为219675524.79元，投入191073247.17元，期末余额为30042674.22元[7] - 2009年度公开发行股票报告期利息收入（扣减银行手续费支出）为31.29元[6] - 2020年度公开发行可转换公司债券报告期利息收入（扣减银行手续费支出）为1440396.60元[7] 项目投资进度及效益 - 藏药生产线改扩建项目截至期末投资进度59.10%，2014年12月31日达预定可使用状态，本报告期效益15615.60万元[27] - 藏药工程技术中心建设项目截至期末投资进度94.91%，2012年12月31日达预定可使用状态[27] - 营销网络建设项目本报告期投入4056.18万元，截至期末投资进度102.40%，2012年12月31日达预定可使用状态[28] - 奇正藏药医药产业基地建设项目截至期末投资进度102.26%，2023年12月31日达预定可使用状态，2024年1 - 6月生产效益为659.04万元[28][29] - 2020年度公开发行可转换公司债券，奇正藏药医药产业基地建设项目投资进度为103.75%，2023年12月31日达预定可使用状态[33] - 2024年1 - 6月，2020年度公开发行可转换公司债券募投项目生产效益为659.04万元[33] 资金使用及余额 - 2009年度公开发行股票本报告期投入0万元，累计变更用途资金4500.00万元，比例9.97%，已累计投入44756.09万元[27] - 2020年度公开发行可转换公司债券本报告期投入19107.32万元，累计投入82014.32万元[33] - 截至2024年6月30日，2009年度公开发行股票利息收入（扣减银行手续费支出）为9649.49万元，已累计使用44755.63万元，未使用20.10万元[30] - 截止2024年6月30日，2020年度公开发行可转换公司债券利息收入（扣减银行手续费支出）为5968.57万元，已累计使用82014.32万元，未使用3004.27万元[34] 其他情况 - 2009年度公开发行股票公司开设四个专户，后又开一个四方监管专户[9] - 2020年度公开发行可转换公司债券公司及子公司开立专用账户[12][13] - 公司及子公司监管协议与深交所范本无重大差异，各方严格履行协议[12] - 公司已先后注销六个专项账户[11] - 2024年上半年公司未对闲置募集资金进行现金管理[22] - 2009年度公开发行股票，奇正藏药医药产业基地建设项目拟投入超募资金19298.01万元，报告期内实际使用0万元[30] - 2009年度公开发行股票，广州营销中心办公用房项目累计使用募集资金3111.45万元[30] - 2009年度公开发行股票，2016 - 2017年补充流动资金13539.61万元，出售募投项目获资金3545.84万元[30] - 2009年度公开发行股票，“藏药生产线改扩建项目”部分变更实施地点及主体，使用节约和剩余资金4500万元[30] - 2009年度公开发行股票，2009年10月前公司用自有资金投入项目6513.23万元，12月以募集资金置换[30] - 2021年3月公司以募集资金置换先期支付的发行费用148.09万元[34]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2024年8月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为1,009,833,674.27元，同比增长21.70%[4] - 公司2024年上半年营业利润为367,188,586.70元，同比增长7.85%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为326,055,048.13元，同比增长4.42%[5] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为227,631,806.32元，同比增长4.30%[6] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6150元，同比增长4.36%[6] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.49%，同比下降0.45个百分点[7] 资产状况 - 公司2024年上半年总资产为6,748,600,595.37元，同比增长7.15%[7] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为3,792,936,009.51元，同比增长1.95%[8] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为6.90元，同比增长2.07%[9] 其他信息 - 公司生产经营情况正常，未披露2024年半年度业绩预告[11]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...

市场扩张和并购 - 2015年公司以2亿自有资金与西藏群英设并购基金，另出资200万成有限合伙人[3] - 2016年4月29日，并购基金引入西藏投资为有限合伙人[4] - 2020年9月16日，并购基金合伙期限延至2021年8月29日[5] 业绩总结 - 2021年6月30日，并购基金持百洋医药2250万股，占比4.28%，公司对并购基金持股86.24%[6] - 2023年10月，并购基金持有的百洋医药股票全部减持完毕[8] 其他新策略 - 2022年6月29日，决议“百洋医药”项目分配股票并按前15日均价定价[6] - 2022年11月，分配“百洋医药”股票工作暂停[7] - 2023年3月，并购基金完成《注销决定书》签署并收到《清算审计报告》[7] - 2023年6月，各方同意由并购基金出售百洋医药股票[7] - 2024年7月12日，并购基金完成注销登记手续[10]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券总额8.00亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年2.50%[5] 转股信息 - 可转债转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 初始转股价格30.12元/股，奇正转债2024年7月4日起由20.09元/股调为19.61元/股[7][12] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利4.80元（含税）[11] - 截至2024年6月24日，A股总股本530,173,477股[11] - 股权登记日2024年7月3日，除权除息日2024年7月4日[11]

可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，总额8亿元[4] - 2020年10月27日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 2024年7月4日转股价格由20.09元/股调为19.61元/股[9] - 2024年二季度0元转债转股，累计747,400元转股[10] - 截至2024年6月28日，转债余额799,252,600元[10] 股份情况 - 2024年二季度限售股从1,180,012股（0.22%）变为1,202,214股（0.23%）[12] - 2024年二季度无限售股从528,993,465股（99.78%）变为528,971,263股（99.77%）[12] - 2024年二季度公司总股本530,173,477股不变[12]

担保情况 - 为西藏营销提供不超6亿元担保，有效期12个月[3] - 与中信银行签合同，担保债权最高额本金2亿元及费用[4] - 截至公告日，担保额度7.8亿元，占净资产20.69%[11] - 截至公告日，对外担保余额6亿元，占净资产15.91%[12] 西藏营销财务数据 - 2023年12月31日资产8.87亿，负债4.92亿[7] - 2024年3月31日资产13.43亿，负债9.38亿[7] - 2023年度营收18.03亿，净利润6316.98万[7] - 2024年1 - 3月营收3.07亿，净利润978.54万[7] 其他 - 公司持有西藏营销100%股权，资产负债率69.88%[5] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保和逾期担保[12]