| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 西藏奇正藏药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举桑杰东主先 生为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事简历详见附件一。 桑杰东主先生与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与股东大会选举产生的第 六届董事会非独立董事、独立董事的任期相同。 本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入20.45亿元，净利润5.81亿元，纳税3.18亿元[15] - 公司总资产62.98亿元，在藏纳税总额30.66亿元[15] - 2023年公益投入937.56万元，累计公益投入1.595亿元[15] 用户数据 - 新增访客率超过30%，吸引超40万新增使用人群[82] 未来展望 - 2023年是公司“双轮驱动、双翼领先、双基保障”战略的开局之年[14] 新产品和新技术研发 - 2023年奇正承接的国家重点研发计划项目高质量结题[10] - 2023年多项药品临床研究证明其疗效及安全性[10] - 截至2023年底公司累计拥有专利148项，2023年新申报专利15项[98] - 2023年“藏医理论指导下的藏药现代研究模式构建及应用”项目获科技二等奖[101][105] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年强化品牌在体育赛事曝光度，触达消费人群6.2亿人次，亚运会期间触达7.2亿人次[81] - 2023年在零售渠道开展超3000场小型便捷式终端体验活动[90] 公益活动 - 2023年奇正公益启动“向善利他·专项镇痛关爱行动”[32] - 活动召集志愿者844人，走进43座城市，帮助14040名疼痛患者[33][34] 社会责任 - 2023年公司举行第二届低碳责任月活动[37][39] - 2023年公司委托种植100棵连翘树苗，抵消1830kg二氧化碳[41] - 2023年甘肃积石山地震，公司捐款150万元，调集价值56万元药物赈灾[42] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，5名来自外部，独立董事占比超1/3[51] - 公司监事会由4名监事组成，职工监事2名[51] 产品荣誉 - 2023年消痛贴膏、白脉软膏等多款药品进入多项指南/共识[74] - 2023年消痛贴膏等三款产品入选“中国家庭常备药上榜品牌”，获“非处方药黄金大单品”称号[71][75] 学术活动 - 2023年参与各类会议49场，组织学术沙龙会44场，开展线上直播37场，互动课堂31场[79] 生产数据 - 2023年公司生产效率提升26% - 146%，口服产品生产线效率提升14% - 138%[114][119] 员工数据 - 截至2023年12月31日，公司有员工3091人，女性员工占比50.11%[126] - 2021 - 2023年培训总人次分别为157834人、174628人、198864人[142] - 2023年有少数民族员工646人，新录用藏区大学生25人[145] 文化活动 - 2023年文化建设活动“春悦好运”征集员工笑脸和新年祝福[149] - “我的团队我的歌”和“团队‘飒’时刻团队照大比拼”吸引团队参加，浏览量累计过10.4万人次[149] 藏药材种植项目 - 2023年子公司在萨迦县启动藏药材种植项目，基地亩数达2000亩，总产值达1000万元[184] - 截至2023年底，完成萨迦县资源调查等工作，实施5个品种试种研究[184] - 2023年109户545人的收入提高，户均增收3380元[185]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规 定，对西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2009 年度公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762 号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）由主承销商平 安证券股份有限公司（ ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2024 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2024 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2023 年 度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好 地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请董事会继续 聘任中勤万信为公司 2024 年度审计机构。 审计委员会委员签字： 李春瑜 雷菊芳 果德安 二〇二四年四月七日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为"奇正转债"， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用 人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申 万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行 兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除 承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其 他发行费用合计人民币949.98万元（含税金额为人民币1,006.95万元），实际募 集资金净额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务 所（ ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事 会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2010年—2023年，中勤万信连续十四年为公司提供审计服务，在 审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成 公司审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-026 | | -- ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本人果德安，男，1962年4月生，中国国 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 | 3-13 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正 藏药公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奇正藏药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月17日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，预计公司2024年度与公司控股 股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展 有限公司及其子公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超过人民币 5,118.90万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等；2023年度与关联方发 生的日常关联交易总额为人民币1,984.28万元。 关联董事雷菊芳女士、关联监事贾钰女士回避表决。 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交易 | 关联 ...