| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 | | 第一百条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务，股东会决议作 | 第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任 | | --- | --- | --- | | | | 期届满前由股东会解除其职务，股东会决议作出之 | | | | 日解任生效；无正当理由，股东会在任期届满前解 | | 12 | 出之日解任生效。董事任期三年，任期届满可连选 | 任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。董事任 | | | 连任。 | 期三年，任期届满可连选连任。 | | | … | … | | | 第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股 | 第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股 | | | 总股份 3%以上的股东单独或联合提出。公司应在股 | | | | | 总股份 3%以上的股东单独或联合提出。公司应在 | | | 东大会召 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年八月 西藏奇正藏药股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西 藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与 总裁之间的关系； （三）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家相关 政策、法律和法规； （四）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作 新局面，能全面履行诚信与勤勉义务； （五）熟悉并遵守公司运作法律法规及规章。 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年八月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2024年8月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

募集资金情况 - 2009年度公开发行股票募集资金总额为48421.00万元，净额为45120.01万元[3] - 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为80000.00万元，净额为79050.02万元[3][4] - 2009年度公开发行股票募集资金专用账户年初余额为201033.40元，期末余额为201064.69元[6] - 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专用账户年初余额为219675524.79元，投入191073247.17元，期末余额为30042674.22元[7] - 2009年度公开发行股票报告期利息收入（扣减银行手续费支出）为31.29元[6] - 2020年度公开发行可转换公司债券报告期利息收入（扣减银行手续费支出）为1440396.60元[7] 项目投资进度及效益 - 藏药生产线改扩建项目截至期末投资进度59.10%，2014年12月31日达预定可使用状态，本报告期效益15615.60万元[27] - 藏药工程技术中心建设项目截至期末投资进度94.91%，2012年12月31日达预定可使用状态[27] - 营销网络建设项目本报告期投入4056.18万元，截至期末投资进度102.40%，2012年12月31日达预定可使用状态[28] - 奇正藏药医药产业基地建设项目截至期末投资进度102.26%，2023年12月31日达预定可使用状态，2024年1 - 6月生产效益为659.04万元[28][29] - 2020年度公开发行可转换公司债券，奇正藏药医药产业基地建设项目投资进度为103.75%，2023年12月31日达预定可使用状态[33] - 2024年1 - 6月，2020年度公开发行可转换公司债券募投项目生产效益为659.04万元[33] 资金使用及余额 - 2009年度公开发行股票本报告期投入0万元，累计变更用途资金4500.00万元，比例9.97%，已累计投入44756.09万元[27] - 2020年度公开发行可转换公司债券本报告期投入19107.32万元，累计投入82014.32万元[33] - 截至2024年6月30日，2009年度公开发行股票利息收入（扣减银行手续费支出）为9649.49万元，已累计使用44755.63万元，未使用20.10万元[30] - 截止2024年6月30日，2020年度公开发行可转换公司债券利息收入（扣减银行手续费支出）为5968.57万元，已累计使用82014.32万元，未使用3004.27万元[34] 其他情况 - 2009年度公开发行股票公司开设四个专户，后又开一个四方监管专户[9] - 2020年度公开发行可转换公司债券公司及子公司开立专用账户[12][13] - 公司及子公司监管协议与深交所范本无重大差异，各方严格履行协议[12] - 公司已先后注销六个专项账户[11] - 2024年上半年公司未对闲置募集资金进行现金管理[22] - 2009年度公开发行股票，奇正藏药医药产业基地建设项目拟投入超募资金19298.01万元，报告期内实际使用0万元[30] - 2009年度公开发行股票，广州营销中心办公用房项目累计使用募集资金3111.45万元[30] - 2009年度公开发行股票，2016 - 2017年补充流动资金13539.61万元，出售募投项目获资金3545.84万元[30] - 2009年度公开发行股票，“藏药生产线改扩建项目”部分变更实施地点及主体，使用节约和剩余资金4500万元[30] - 2009年度公开发行股票，2009年10月前公司用自有资金投入项目6513.23万元，12月以募集资金置换[30] - 2021年3月公司以募集资金置换先期支付的发行费用148.09万元[34]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年 度报告》。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 22 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司营收100,983.37万元，同比增21.70%[4] - 2024年上半年营业利润36,652.94万元，同比增7.66%[4] - 2024年上半年归母净利润32,568.58万元，同比增4.30%[4] - 2024年上半年扣非归母净利润22,729.22万元，同比增4.15%[4] 公司事务 - 2024年8月22日召开第六届董事会第三次会议[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，提请股东会审议[5] - 2024年9月10日召开2024年第四次临时股东会[6]

西藏奇正藏药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的公司治理，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 公司董事、监事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为1,009,833,674.27元，同比增长21.70%[4] - 公司2024年上半年营业利润为367,188,586.70元，同比增长7.85%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为326,055,048.13元，同比增长4.42%[5] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为227,631,806.32元，同比增长4.30%[6] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6150元，同比增长4.36%[6] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.49%，同比下降0.45个百分点[7] 资产状况 - 公司2024年上半年总资产为6,748,600,595.37元，同比增长7.15%[7] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为3,792,936,009.51元，同比增长1.95%[8] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为6.90元，同比增长2.07%[9] 其他信息 - 公司生产经营情况正常，未披露2024年半年度业绩预告[11]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...