湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

业绩相关 - 公司对2023年度计提资产减值准备[1] - 截止2023年12月31日计提资产减值准备[1] 决策流程 - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[1] - 审计委员会董事签字时间为2024年4月1日[2]

关联交易 - 公司2024年度与关联方预计关联交易总金额为1699.60万元[1] - 2024年出售商品/提供劳务预计金额740.35万元，2023年实际发生额1563.77万元[4] - 2024年采购商品/接受劳务预计金额517.50万元，2023年实际发生额631.10万元[3] - 2024年关联租赁预计金额441.75万元，2023年实际发生额126.02万元[3][5] - 2023年预计关联交易总金额2429.82万元，实际发生额1702.32万元[6] 子公司情况 - 霍尼韦尔博云注册资本9800万美元，博云新材持股49%[8] - 截至2023年底，霍尼韦尔博云总资产27623.39万元、净资产3426.30万元，营收994.53万元、净利润 - 3370.01万元[8] - 博云汽车注册资本13500万元，博云新材持股10%[8] - 截至2023年底，博云汽车总资产24885.06万元、净资产 - 17055.55万元，营收7927.86万元、净利润 - 2275.98万元[9] - 炜铂科技注册资本2000万元[9] - 炜铂科技截至2023年12月31日总资产1250.68万元、净资产924.04万元，2023年营收0万元、净利润-158.83万元[10] - 沃尔博截至2023年12月31日总资产48403万元、净资产36904万元，2023年营收18980万元、净利润201.6万元[11] - 建设检测公司截至2023年12月31日总资产3284.48万元、净资产970.65万元，2023年营收2194.26万元、净利润213.37万元[12] - 中南建设装饰公司截至2023年12月31日总资产7109.65万元、净资产794.75万元，2023年营收15051.44万元、净利润269.56万元[14] - 机械设备公司截至2023年12月31日总资产64491万元、净资产9402万元，2023年营收153072万元、净利润148万元[15] 其他 - 关联交易定价按市场公允价格协商确定，款项按约定定期支付[16] - 关联交易根据双方生产经营需要，按协商进展及时签合同[16] - 关联交易占公司营收比重小，不影响经营独立性，不损害公司和股东利益[17] - 2024年3月20日独立董事专门会议审议通过2024年度关联交易预计议案[18] - 备查文件有公司第七届董事会第九次和第一次独立董事专门会议决议[20]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，审计部门提交季度内审报告[9] - 会议提前3日通知，紧急情况可随时通知或直接开会[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 决议需全体委员过半数同意有效[11] - 会议记录保存期为十年[12] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[14] - 原议事规则废止[14]

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-003 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8] - 2023年无其他内控相关重大事项说明[9]

业绩展望 - 2024年度预计实现营业收入8.19亿元，较上年增长38.7%[4] 新策略 - 2024年加强党建，推动党建与业务融合[5] - 强化市场开拓，提升航空航天板块市场占有率[5][6] - 硬质合金板块紧抓机遇，新基地产线试运营降本增效[6] - 持续科研投入，促进数字化发展以科技创新降本增效[6]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-002 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在 公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料 股份有限公司关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-027）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简 称"高创投"），计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个 交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日 后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本 的 4%。 1、高创投减持股份情况 上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及 2012 年非公开发行认购股 份。 | 2、高创投减持股份前后持股情况对照表 | | --- | | 股东名称 | 股份（万股） | 本次减持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-001 湖南博云新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到需 计入与政府补助相关的以前年度累计退税资金 1949.05 万元。该笔政府补助为与 收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。该项补助为 现金形式的政府补助，补助资金已经全部到账，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司财务部门初步 判断本次收到的 1949.05 万元为与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。该 项补助预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。 董事会 2024 年 1 月 23 日 关于上述政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 ...