信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与登记 - 申请需经相关部门、董事会秘书、董事长审核[7][8] - 特定信息处理应登记保存不少于十年[8] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[9]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额30332.64万元[5] - 2025年1 - 6月累计发生金额2964.46万元[5] - 2025年1 - 6月利息228.78万元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额2364.04万元[5] - 2025期末其他关联资金往来余额31161.84万元[5] 公司往来资金 - 湖南飞机起降系统技术研发有限公司2025年初、期末余额均为0.50万元[4] - 湖南博云汽车制动材料有限公司2025年1 - 6月往来累计发生1.99万元[4] - 湖南炜铂新材料科技有限公司2025年初余额9.80万元，1 - 6月累计发生17.89万元，期末9.08万元[4] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司2025年1 - 6月偿还累计112.21万元，期末余额1780.43万元[5] 应收账款 - 长沙鑫航机轮刹车有限公司2025年初应收账款12493.50万元，期末13106.69万元[5]

业绩总结 - 2025年6月30日公司资产总计30.07亿元，较期初增长1.62%[5][6][7] - 2025年6月30日公司负债合计9.26亿元，较期初增长4.52%[6][7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.81亿元，较期初增长0.38%[7] - 2025年半年度营业总收入395,592,609.26元，同比增长约31%[13] - 2025年半年度营业总成本383,741,585.14元，同比增长约24.56%[14] - 2025年半年度营业利润7,555,064.46元，同比下降约69%[14] - 2025年半年度利润总额7,540,733.61元，同比下降约3.2%[14] - 2025年半年度净利润8,024,057.78元，同比增长约294%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0148元，同比增长约270%[15] 财务状况 - 2025年上半年货币资金期末余额5.16亿元，较期初减少7.92%[5] - 2025年上半年应收账款期末余额4.75亿元，较期初增长16.82%[5] - 2025年上半年存货期末余额5.52亿元，较期初增长2.80%[5] - 2025年上半年固定资产期末余额9.11亿元，较期初减少1.29%[6] - 2025年上半年短期借款期末余额3.87亿元，较期初增长20.68%[6] - 2025年上半年应付职工薪酬期末余额1888.70万元，较期初减少45.27%[6] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入小计274,084,008.39元，2024年为315,692,553.64元[20] - 2025年上半年经营活动现金流出小计311,035,355.37元，2024年为287,494,571.82元[20] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 36,951,346.98元，2024年为28,197,981.82元[20] - 2025年上半年投资活动现金流入小计2,983,421.48元，2024年为13,941,183.52元[20] - 2025年上半年投资活动现金流出小计72,481,813.78元，2024年为35,751,050.05元[20] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计176,000,000.00元，2024年为99,500,000.00元[21] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计114,978,935.84元，2024年为128,187,875.02元[21] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 45,375,952.79元，2024年为 - 22,240,812.42元[21] 研发项目 - 航天类新产品、新型飞机刹车材料研制项目以形成飞机刹车材料技术规范作为资本化时点[80] - 飞机刹车材料改进研制项目将实质性研发支出直接资本化[80] - 新型飞机机轮及刹车系统研制项目以完成可行性研究后确定功能基线作为资本化时点[80] - 飞机机轮及刹车系统改进研制项目将实质性研发支出直接资本化[80] - 高性能硬质合金材料研发以完成配方试验作为资本化时点[81] - 高性能硬质合金工艺技术研发以形成工艺标准作为资本化时点[82] - 硬质合金部件研发以形成产品品号作为资本化时点[82] - 研发项目以完成研发成果鉴定、验收或取得PMA证书等作为转入无形资产核算时点[82] 其他信息 - 公司主要经营民用航空器零部件设计生产等许可项目和高性能纤维及复合材料制造等一般项目[34] - 公司母公司为中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司，实控人为湖南省国资委[34] - 公司及部分子公司获高新技术企业认定，有效期三年，适用15%企业所得税优惠税率[113] - 2023年1月1日起，未形成无形资产的研发费用按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[114]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股101789774股，募资631096598.80元，净额626159806.38元[1] - 截至2025年8月25日，未使用募资余额5254.10万元（含利息）[5] 资金使用情况 - 2021 - 2024年多次用闲置募资补流，金额分别为15000万、15000万、10000万、5000万并归还[6][8][9] - 2025年同意子公司博云东方用不超3000万闲置募资补流，期限不超12个月[1][12] 项目投资情况 - 麓谷基地产业化项目总投资56109.66万元，拟用募资投入同额[7] - 补充流动资金预案原拟用募资7000万，调整后拟投入6506.32万[7] 资金使用影响 - 本次用闲置资金补流预期12个月减少潜在利息支出约72万元[10]

会议决策 - 2025年8月25日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次利润分配政策调整经相关会议审议通过[9] 利润分配政策 - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例有规定[5][7] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6][7] 重大支出界定 - 未来12个月内拟建设项目等累计支出超规定为重大投资或现金支出[7] 其他规定 - 公司可采取现金或股票方式分配股利[8] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[9] - 应在定期报告中披露利润分配及政策执行情况[9] - 修订《公司章程》需提交股东大会并经规定表决通过[10]

人员变动披露 - 公司需在收到董事、高管辞职报告后两交易日内披露情况[4] 补选规定 - 董事辞任，公司应在六十日内完成补选[4] 移交要求 - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成文件等移交[9] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[12] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可在收到通知十五日内向审计与合规管理委员会申请复核[14]

募集资金情况 - 2021年7月14日公司收到扣除部分费用后股东认缴股款6.280965988亿元，募资总额6.310965988亿元，净额6.2615980638亿元[2] - 截至2025年6月30日累计使用募资5.776582亿元，以前年度用5.220922亿元，本年度用5556.6万元[3] - 截至2025年6月30日募资专用账户余额3309.16万元，用闲置募资补流2122.93万元[3] - 2025年上半年募资总额6.310966亿元，本年度投入5556.60万元，累计投入5.776582亿元[21] - 累计变更用途募资总额7746.68万元，比例12.37%[21] 项目情况 - 2022年公司调整“麓谷基地产业化项目”，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目[10] - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目承诺投资5.610966亿元，截至期末累计投入5.119292亿元，进度91.24%[21] - 补充流动资金承诺投资7000万元，调整后投资6506.32万元，实际投入6572.90万元，进度101.02%[21] - 2025年上半年博云东方麓谷基地产业化项目效益不达预期，受市场竞争等因素影响[21] 其他情况 - 2021 - 2025年公司多次使用闲置募资补流并归还，截至2025年6月30日使用2122.93万元[13][14][15] - 截至2025年6月30日未使用募资5432.09万元，将用于承诺募投项目[16] - 2025年半年度无闲置募资现金管理等情况，募资项目未变，存放等无违规[16][17][18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职规定 - 提前解除需披露理由和依据[9] - 不符合规定应停止履职并辞职[9] - 辞职致比例不符需继续履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 会前可与秘书沟通提意见，相关人员应反馈落实情况[13] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 重大复杂事项前应参与研究论证并反馈意见采纳情况[23] - 专门委员会会议前三日应提供资料和信息[23] - 会议资料至少保存10年[23] 审议事项规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项经审计与合规管理委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 信息披露与费用 - 履职应披露信息，公司需及时办理[25] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 公司给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] - 独立董事除津贴外不得取得其他利益[25] 制度相关 - 制度自股东会通过之日起施行，原制度废止[27] - 未规定事项适用法律法规和公司章程[27] - 抵触时以相关规定为准[27] - 股东会授权董事会修改修订规则并报批准[27]

股东大会信息 - 2025年9月11日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议地点在湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室[3] 审议议案情况 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案[3] - 议案1、议案2.01、2.02属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00 [6] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室[6] - 投票代码为362297，简称为博云投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[13] 授权委托说明 - 授权委托书复印和自制均有效，法人股东需加盖公章[18]

会议情况 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年8月25日召开，3名监事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[1][2][3] 资金使用 - 同意控股子公司博云东方用不超3000万闲置募集资金补流，期限不超12个月[3]