湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议决议 第七届董事会第四次独立董事专门会议决议 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 8 月 9 日 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部 分股权的议案》； 同意公司终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 31%的股权。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 ...

财务数据概述 - [本报告期营业收入302,034,653.13元，较上年同期增长3.23%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2,309,631.41元，较上年同期减少77.20%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,668,423.33元，较上年同期减少522.46%][12] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额28,197,981.82元，较上年同期增长141.60%][12] - [本报告期基本每股收益0.0040元/股，较上年同期减少77.40%][12] - [本报告期稀释每股收益0.0040元/股，较上年同期减少77.40%][12] - [本报告期加权平均净资产收益率0.11%，较上年同期减少0.37%][12] - [本报告期末总资产2,832,081,568.24元，较上年度末减少0.93%][12] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,124,019,892.77元，较上年度末增长0.11%][12] - [非经常性损益合计9,978,054.74元][14][15] - [公司本报告期营业收入302,034,653.13元，同比增长3.23%，营业成本250,522,715.74元，同比增长13.34%][22] - [销售费用8,692,918.06元，同比减少36.59%；管理费用27,992,921.10元，同比增长30.88%；财务费用61,695.93元，同比增长102.71%；所得税费用5,755,479.74元，同比增长250.51%；研发投入32,737,170.28元，同比减少12.78%][22] - [经营活动产生的现金流量净额28,197,981.82元，同比增长141.60%；投资活动产生的现金流量净额 -21,809,866.53元，同比增长75.02%；筹资活动产生的现金流量净额 -28,687,875.02元，同比减少124.68%；现金及现金等价物净增加额 -22,240,812.42元，同比增长42.64%][22] - [航空航天及民用碳/碳复合材料营业收入77,913,350.49元，同比减少28.18%；粉末冶金（硬质合金）营业收入213,410,483.83元，同比增长24.33%][23] - [国内地区营业收入278,277,885.84元，同比增长1.79%；国外地区营业收入23,756,767.29元，同比增长23.68%][23] - [投资收益 -2,403,764.32元，占利润总额比例 -30.86%；资产减值 -16,180.87元，占利润总额比例 -0.21%；营业外收入729,984.41元，占利润总额比例9.37%；营业外支出17,314,288.60元，占利润总额比例222.26%；信用减值2,425,128.78元，占利润总额比例31.13%][26] - [货币资金期末金额471,343,308.79元，占总资产比例16.64%，较上年末比重减少1.27%；应收账款期末金额304,503,038.18元，占总资产比例10.75%，较上年末比重增加0.31%][27] - [存货期末金额592,470,858.52元，占总资产比例20.92%，较上年末比重增加1.86%；长期股权投资期末金额10,669,286.20元，占总资产比例0.38%，较上年末比重减少0.14%，比年初减少28.44%][27] - [固定资产期末金额909,234,177.12元，占总资产比例32.10%，较上年末比重增加7.20%，比年初增加27.73%；在建工程期末金额9,424,903.89元，占总资产比例0.33%，较上年末比重减少6.07%，比年初下降94.85%][27] - [短期借款期末金额205,000,000.00元，占总资产比例7.24%，较上年末比重减少0.81%；合同负债期末金额12,905,699.44元，占总资产比例0.46%，较上年末比重增加0.02%][27] - [金融资产合计金额为1.1929284182亿元，金融负债为0元][29] - [2020年非公开募集资金总额为6.310966亿元，净额为6.261598亿元][31] - [本期已使用募集资金总额为2391.04万元，累计使用5.011601亿元][31] - [累计变更用途的募集资金总额为7746.68万元，比例为12.27%][31] - [尚未使用募集资金总额为1.304489亿元，存放于募集资金专户][31] - [高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目承诺投资5.610966亿元，截至期末累计投入4.354311亿元，投资进度77.60%][32] - [补充流动资金承诺投资7000万元，调整后为6506.32万元，截至期末累计投入6572.9万元，投资进度101.02%][32] - [2024年上半年营业总收入3.02亿元，2023年同期为2.93亿元][75] - [2024年上半年营业总成本3.08亿元，2023年同期为2.77亿元][75] - [2024年上半年营业利润2437.44万元，2023年同期为1152.08万元][75] - [2024年上半年净利润203.46万元，2023年同期为1007.48万元][76] - [2024年上半年基本每股收益0.0040元，2023年同期为0.0177元][76] - [母公司2024年上半年营业收入6141.26万元，2023年同期为8765.56万元][78] - [母公司2024年上半年营业利润4425.78万元，2023年同期为2088.29万元][78] - [母公司2024年上半年净利润3742.19万元，2023年同期为1893.75万元][78] - [母公司2024年上半年基本每股收益0.0653元，2023年同期为0.0330元][79] - [2024年半年度经营活动现金流入小计3.16亿元，2023年同期为2.70亿元，同比增长16.88%][80] - [2024年半年度经营活动现金流出小计2.87亿元，2023年同期为3.38亿元，同比下降14.89%][80] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2820万元，2023年同期为 - 6778万元，同比增长141.60%][80] - [2024年半年度投资活动现金流入小计1394万元，2023年同期为450万元，同比增长210%][81] - [2024年半年度投资活动现金流出小计3575万元，2023年同期为9180万元，同比下降61.06%][81] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2181万元，2023年同期为 - 8730万元，同比增长75.02%][81] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计9950万元，2023年同期为1.20亿元，同比下降16.74%][81] - [2024年半年度筹资活动现金流出小计1.28亿元，2023年同期为3249万元，同比增长294.39%][81] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2869万元，2023年同期为1.16亿元，同比下降124.68%][81] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2224万元，2023年同期为 - 3877万元，同比增长42.64%][81] - [2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,147,135,061.56元，较期初增加37,421,921.85元][90][91] - [2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,088,393,619.72元，较期初增加18,937,539.06元][92][93] - [2024年上半年未分配利润较期初增加37,421,921.85元][90] - [2023年上半年未分配利润较期初增加18,937,539.06元][92] - [货币资金期末余额471,343,308.79元，期初余额512,127,325.16元][164] - [应收票据期末余额51,317,849.20元，期初余额90,189,966.95元][165] - [按组合计提坏账准备的应收票据账面余额为51,747,891.62元，比例100%，坏账准备430,042.42元，计提比例0.83%；另一时期账面余额92,600,975.22元，比例100%，坏账准备2,411,008.27元，计提比例2.60%][167] - [应收账款期末账面余额为377,323,102.76元，期初账面余额为371,760,480.86元，其中1年以内（含1年）期末余额293,566,150.21元，期初余额261,447,207.25元][171] - [按单项计提坏账准备的应收账款账面余额49,653,619.34元，比例13.16%，坏账准备49,653,619.34元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款账面余额327,669,483.42元，比例86.84%，坏账准备23,166,445.24元，计提比例7.07%][172] - [本期按单项计提坏账准备期初余额49,342,219.64元，计提311,399.70元，期末余额49,653,619.34元；按组合计提坏账准备期初余额24,001,600.80元，计提 - 835,155.56元，期末余额23,166,445.24元][174] - [期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中，银行承兑票据36,799,654.21元，商业承兑票据4,190,000.00元，合计40,989,654.21元][170] - [按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额134,047,976.24元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例35.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,106,442.29元][174] 公司业务与产品 - [公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售，产品涉及航空、航天和民用工业等领域][16] - [全资子公司长沙鑫航主要业务为航空机轮和电子防滑刹车系统及附件，2023年7月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业][16] - [公司在航空用碳/碳刹车产品方面已取得波音757、空客320系列等机型PMA证书，形成批产能力，正开展多个型号研制；在粉末冶金材料刹车产品方面开发出多种航空刹车副及无人机刹车副][16] - [航天用碳/碳复合材料方面，二十多个型号已定型并批量生产，三十多个新型号处在研制阶段，碳/碳喉衬材料已应用于“快舟系列”火箭][17] - [控股子公司博云东方是国家第三批专精特新“小巨人”企业，拥有核心技术，产品应用于多个工业领域][18] - [全资子公司伟徽新材是高新技术企业，2024年4月被认定为湖南省专精特新中小企业，研发了稀有金属碳化物制备新技术，开发新产品填补国内空白][18] - [公司依托中南大学，有多层级创新平台，与中国商飞合作，航空机轮刹车性能试验达国际先进水平][19] - [公司自主研制的多种材料具有高性能等特点，碳刹车盘组件获国内民航客机第一个零部件制造人批准书，全程参与C919机轮刹车碳盘研制等][19] - [公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策支持发展的企业，产品有助于国家航空战略安全和国防建设][20] - [公司开发的产品为拓展在其它领域的应用奠定基础，有利于可持续发展][21] - [公司主要经营民用航空器零部件设计和生产、高性能纤维及复合材料制造等业务][94] - [公司主要产品为飞机刹车材料、航天及民用碳\碳复合材料、高性能模具材料][142] 募集资金使用 - [2020年非公开募集资金总额为6.310966亿元，净额为6.261598亿元][31] - [本期已使用募集资金总额为2391.04万元，累计使用5.011601亿元][31] - [累计变更用途的募集资金总额为7746.68万元，比例为12.27%][31] - [尚未使用募集资金总额为1.304489亿元，存放于募集资金专户][31] - [高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目承诺投资5.610966亿元，截至期末累计投入4.354311亿元，投资进度77.60%][32] - [补充流动资金承诺投资7000万元，调整后为6506.32万元，截至期末累计投入6572.9万元，投资进度101.02%][32] - [公司对麓谷基地产业化项目部分实施内容进行调整，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目][33] - [截至2021年8月5

湖南博云新材料股份有限公司 关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的公告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博 云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博 云新材料创新工业园 5#厂房改建一期项目建设，现将有关情况公告如下： 一、项目概况 6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为 14 个月。 二、项目建设的必要性 本项目所生产的碳基复合材料系航空航天发展所需的关键部件材料，近年来， 在市场需求高峰期时，公司现有碳基复合材料生产线产能已难以满足订单按时交 付的需求，且原碳基复合材料生产车间已无进一步扩产空间，随着子公司博云东 方生产线近期搬迁至麓谷基地，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，现实施厂 房项目改建用于碳基复合材料的生产，将为未来碳基材料发展预留空间，以便在 ...

资金使用 - 2023年8月29日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际补流募集资金金额为10000万元[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司已归还10000万元募集资金并转入专用账户[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月7日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月28日14:30召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共11人，代表股份179,062,459股，占比31.2443%[7] - 现场会议股东或股东代理人4人，代表股份140,916,279股，占比24.5882%[7] - 网络投票股东7人，代表股份38,146,180股，占比6.6561％[7] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[10] - 《关于<2023年度监事会报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[11] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[12] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[14] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》反对338,400股，占比0.1890%[16] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[18] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[19] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[22] - 《公司章程修订案》同意178,940,459股，占比99.9319%，中小股东同意687,500股，占比84.9290%[23] - 《关于续聘会计师事务所议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[24] - 《关于向银行申请授信额度的议案》反对338,400股，占比0.1890%，中小股东反对338,400股，占比41.8036%[18] - 《关于为子公司提供担保的议案》反对122,000股，占比0.0681%，中小股东反对122,000股，占比15.0710%[19] - 《公司章程修订案》反对122,000股，占比0.0681%，中小股东反对122,000股，占比15.0710%[23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代表11人，代表股份179,062,459股，占比31.2443%[6] - 出席会议中小股东及授权代表7人，代表股份809,500股，占比0.1412%[6] - 参加现场会议股东及授权代表4名，代表股份140,916,279股，占比24.5882%[6] - 参加网络投票股东代表7名，代表股份38,146,180股，占比6.6561％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》等多项议案赞成股数178,724,059股，占比99.8110%[7][8][9][10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》等议案反对股数338,400股，占比0.1890%[11][12] - 《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》赞成178,724,059股，占比99.8110%[14] - 《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》赞成178,940,459股，占比99.9319%[15] - 《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所议案》赞成178,724,059股，占比99.8110%[16] 其他 - 本次股东大会召集和召开等均合法有效[17] - 律师事务所为湖南启元律师事务所[19] - 见证律师为旷阳、吴涛[19] - 公告发布时间为2024年6月28日[22]

第一章 总则 湖南博云新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi\,\chi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-025 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数116,656,731股， 占公司 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-021 湖南博云新材料股份有限公司 关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与 控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控 股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称"粉冶中心"）及湖 南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）签署《代为培育协议》，现 将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、 中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的 指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）的精神，为降低投资风险，公司拟与 粉治中心、兴湘资本签署《代为培育协议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原 则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司实施的飞机机 ...