会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年12月19日召开，9名董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于变更董事的议案》9票同意通过[1] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[2] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[2]

人事变动 - 2024年12月19日公司通过变更董事议案[2] - 董事长贺柳不再担任公司董事、董事长等职务[2] - 公司提名戴志利为第七届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 戴志利1986年4月出生，湖南大学工商管理专业硕士[6] - 现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师等职[6] - 公告披露日未持股，无关联关系，无不适任情形[6][7] 董事会结构 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月31日[2] - 审议《关于变更董事的议案》，需1/2以上表决权通过[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为362297，简称为博云投票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年12月30日特定时段[5] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室[5]

业绩总结 - 控股子公司博云东方转让闲置资产，转让款2797.3万元（含税）已收到[2] 其他新策略 - 2024年4月1日公司同意博云东方转让部分闲置资产[1] - 转让资产最终评估值2797.3万元（含税），转让价格依此确定[2]

营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入1.4548071511亿元，同比减少11.83%；年初至报告期末营业收入4.4751536824亿元，同比减少2.20%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 0.1915371292亿元，同比减少287.92%；年初至报告期末为 - 0.1684408151亿元，同比减少182.89%][2] - [公司2024年第三季度净利润为-1741.61万元，上年同期为2029.97万元][13] - [归属于母公司股东的净利润为-1684.41万元，上年同期为2032.05万元][13] - [年初到报告期末营业总收入为4.4751536824亿元，较上期4.5759427515亿元减少][12] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为0.1553736316亿元，同比增长126.19%][2] - [经营活动产生的现金流量净额为15,537,363.16元，较上期增加74,865,141.08元，增幅126.19%，因销售商品收现及退税增加所致][7] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 79,070,945.74元，较上期增加59,969,446.36元，增幅43.13%，因子公司设备采购保证金转回等所致][7] - [筹资活动产生的现金流量净额为114,278,695.81元，较上期增加45,828,856.92元，增幅66.95%，因新增贷款收现所致][7] - [现金及现金等价物净增加额为50,797,827.06元，较上期增加180,647,965.54元，增幅139.12%，因经营和筹资活动现金流增加所致][7] - [销售商品、提供劳务收到的现金为33127.88万元，上年同期为35248.44万元][15] - [收到的税费返还为3580.57万元，上年同期为1788.53万元][15] - [2024年第三季度经营活动现金流入小计402,164,217.92元，上年同期为431,973,437.88元][16] - [2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,537,363.16元，上年同期为 - 59,327,777.92元][16] - [2024年第三季度投资活动现金流入小计31,841,712.40元，上年同期为4,605,577.48元][16] - [2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 79,070,945.74元，上年同期为 - 139,040,392.10元][16] - [2024年第三季度筹资活动现金流入小计350,000,000.00元，上年同期为200,000,000.00元][16] - [2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为114,278,695.81元，上年同期为68,449,838.89元][16] - [2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为52,713.83元，上年同期为68,192.65元][16] - [2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为50,797,827.06元，上年同期为 - 129,850,138.48元][16] - [2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为464,550,942.21元，上年同期为547,667,922.11元][16] - [2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为515,348,769.27元，上年同期为417,817,783.63元][16] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产29.3294294427亿元，较上年度末增长2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益21.0486617985亿元，较上年度末减少0.79%][2] - [期末货币资金为5.3514544276亿元，较期初5.1212732516亿元有所增加][10] - [期末应收票据为5114.357517万元，较期初9018.996695万元减少][10] - [期末应收账款为3.3892810815亿元，较期初2.9841666042亿元增加][10] - [期末存货为5.9654751748亿元，较期初5.4493013733亿元增加][11] - [期末固定资产为8.953172054亿元，较期初7.1181578408亿元增加][11] - [期末短期借款为3.5亿元，较期初2.30175亿元增加][11] 资产项目变动情况 - [应收票据较期初减少3904.639178万元，变动率 - 43.29%，主要因本期母公司及子公司票据到期减少所致][5] - [固定资产较期初增加1.8350142132亿元，变动率25.78%，主要为子公司麓谷基地产业化项目在建工程转固所致][5] - [在建工程较期初减少1.5920617229亿元，变动率 - 86.98%，主要为子公司麓谷基地产业化项目在建工程转固所致][5] - [开发支出较期初增加0.2144657773亿元，变动率41.70%，主要为子公司研究开发投入增加所致][5] - [短期借款较期初增加1.19825亿元，变动率52.06%，主要为子公司短期流动资金贷款增加所致][5] - [应付账款较期初增加0.5063212397亿元，变动率49.07%，主要为子公司原材料采购增加所致][5] 收益与费用变动情况 - [递延收益为69,989,978.82元，较上期减少46,253,726.70元，降幅39.79%，因子公司长沙鑫航项目补助资金处理所致][6] - [销售费用为12,176,630.86元，较上期减少8,381,505.39元，降幅40.77%，因子公司费用减少所致][6] - [管理费用为43,129,158.41元，较上期增加8,755,575.64元，增幅25.47%，因母公司及子公司薪酬、折旧等费用增加所致][6] - [营业利润为2,669,179.26元，较上期减少19,865,000.51元，降幅88.15%，因子公司博云东方毛利率下降等所致][6] - [净利润为 - 17,416,113.33元，较上期减少37,715,835.40元，降幅185.79%，因子公司亏损及项目补助资金处理所致][6] - [销售费用为1217.66万元，上年同期为2055.81万元][13] - [管理费用为4312.92万元，上年同期为3437.36万元][13] - [研发费用为2952.61万元，上年同期为3142.26万元][13] - [财务费用为235.50万元，上年同期为-198.24万元][13] - [其他收益为3605.76万元，上年同期为1295.56万元][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为53,611，前十大股东中中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例12.65%，持股数72,472,129股][8] - [公司前四大股东持股金额分别为肇庆市泓力房地产发展有限公司438.2万元、青岛弘华私募基金管理有限公司－航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）309.1216万元、王爽230万元、廖兵199.4421万元][9] - [湖南兴湘投资控股集团有限公司持有中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司51%股权，为控股股东][9] 每股收益情况 - [基本每股收益为-0.0294元，上年同期为0.0355元][14] 营业成本情况 - [年初到报告期末营业总成本为4.7101522423亿元，较上期4.3524914902亿元增加][12]

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持计划期限届满 未减持公司股份的公告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在 公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料 股份有限公司关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-015）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简 称"高创投"），计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式 合计减持本公司股份不超过 17,200,000 股，即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于减持计划期满未减持 公司股份的告知函》。鉴于本次减持计划期满，根据《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

公司概况 - 湖南博云新材料股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等进行沟通交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 欢迎广大投资者积极参与[1]

会议信息 - 现场会议2024年9月9日14:30召开，网络投票同日进行[2] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表203人，代表股份155,857,376股，占比27.1953%[5] - 中小股东及授权代表200人，代表股份1,797,965股，占比0.3137%[5] 议案表决情况 - 《拟终止转让参股公司部分股权议案》，82,763,647股赞成，占比99.2545%[6] - 中小股东赞成1,176,365股，占比65.4276%[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月22日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月9日下午14:30召开，网络投票于9日上午9:15开始[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人共203人，代表股份155,857,376股，占比27.1953%[7] 议案表决情况 - 《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》同意82,763,647股，占比99.2545%[10] - 中小股东同意1,176,365股，占出席中小股东有效表决权股份数65.4276%[10]

会议相关 - 公司第七届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开[1] - 董事会同意于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等6项议案[1][2][3][4][5] - 拟终止转让参股公司部分股权议案尚需提交股东大会审议[4] 资金使用 - 同意公司及子公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 项目建设 - 公司拟启动博云新材创新工业园5厂房改建一期项目建设[4]