证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-024 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9 ...

财务数据 - 长沙鑫航2023年营收9313.16万元，利润总额和净利润均为 - 1486.07万元[8] - 2023年底长沙鑫航资产总额66773.80万元，负债总额44573.19万元，资产负债率66.75%[8] - 截至2023年12月31日长沙鑫航净资产值22200.61万元，注册资本37700万元[3] - 博云新材所持长沙鑫航100%股权评估值37848.08万元，增值率70.48%[4] 政府补助与增资 - 长沙鑫航研保项目累计收政府补助5431万元，4555.17万元拟变国有资本金注入，875.83万元按规定处理[2] - 国有资本金注入增资价1.0039元/单位注册资本，拟增资4555.17万元，4537.47万元入注册资本，17.70万元入资本公积[4] - 增资后长沙鑫航注册资本增至42237.47万元，博云新材持股89.26%，中资公司持股10.74%[4] 收益影响 - 2024年预计减少利润2211.46万元，含2023年前累计记入其他收益1709.65万元及递延收益不再计入501.81万元[12] - 2025 - 2031年因递延收益摊销减少其他收益，金额从433.19万元到26.07万元不等[12] 其他 - 中南大学持有中资公司100%股权，中资公司注册资本12800万元[9] - 本次增资采取非公开协议方式进行[10] - 截至2023年底研保项目累计摊销1709.65万元，剩余递延收益3721.35万元[11] - 研保项目剩余补助875.83万由“递延收益 - 与资产相关的政府补助”调为“专项应付款”[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-020 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 11 日 ...

同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及湖南兴湘资 本管理有限公司签署《代为培育协议》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-023 湖南博云新材料股份有限公司 二、承诺内容 1、根据粉冶中心、兴湘资本与博云新材于 2024 年 6 月签署的《代为培育协 议》，粉冶中心、兴湘资本将代为培育"飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技 术研究与产品开发项目"，实施主体为炜铂科技，粉冶中心将严格履行《代为培 育协议》的相关约定。 2、【2029】年【12】月【31】日前，若炜铂科技满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将持有的炜铂科技股权注入博云新材；若不满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将在培育期限到期后终止相关培育工作并尽快对炜铂科技进行清算注 销。 3、上述工作未完成前，若炜铂科技生产与博云新材存在潜在竞争的产品均 由博云新材统一对外进行销售。完成上述工作后，粉冶中心及下属子公司将不再 从事与博云新材相同或者相似的业务。 三、备查文件 关于收到控股股东《关于代为培育事项的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东中南大学粉 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年6月11日召开，9名董事全部参会[1] - 公司董事会同意于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》4票同意通过[1] - 《关于全资子公司相关项目政府补助资金变更为国有资本金注入的议案》9票同意通过[2] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次独立董事专门会议于2024年6月2日召开[1] - 会议由独立董事周兰女士担任召集人并主持[1] 议案审议 - 审议通过长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易议案[1] - 同意长沙鑫航放弃对参股公司同比例增资权[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年6月7日通讯召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》4票同意[1] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[2] 股东大会安排 - 董事会同意2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年6月28日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年6月28日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年6月25日[2] 投票规则 - 《公司章程修订案》需2/3以上表决权通过，其他议案需1/2以上[4][5] 登记信息 - 2024年6月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[6] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室[6] 网络投票 - 代码为362297，简称为博云投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

公司增资 - 兴湘集团拟对起降公司增资5000万元，增资后注册资本增至20924.36万元[2][10] - 长沙鑫航放弃同比例增资权，股权比例由18.74%降至14.29%[3] 财务数据 - 2023年末兴湘集团总资产10255621.16万元、净资产5416547.55万元[5] - 2023年末粉冶中心总资产445822万元、净资产303938万元[6] - 2023年末起降公司资产542130110.85元、负债412611041.27元、所有者权益129519069.58元[8] - 2023年度起降公司营收为0，营业利润 -8375526.38元，净利润 -8377094.66元[8] 评估与价格 - 2023年末起降公司所有者权益评估增值率24.05%[9] - 本次增资价格拟定为1.0068元/1元出资[10] 会议审议 - 2024年6月2日独立董事会议同意议案提交董事会[14] - 2024年6月7日董事会通过长沙鑫航放弃增资权议案[14]