公司概况 - 湖南博云新材料股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等进行沟通交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] - 欢迎广大投资者积极参与[1]

会议信息 - 现场会议2024年9月9日14:30召开，网络投票同日进行[2] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表203人，代表股份155,857,376股，占比27.1953%[5] - 中小股东及授权代表200人，代表股份1,797,965股，占比0.3137%[5] 议案表决情况 - 《拟终止转让参股公司部分股权议案》，82,763,647股赞成，占比99.2545%[6] - 中小股东赞成1,176,365股，占比65.4276%[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月22日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月9日下午14:30召开，网络投票于9日上午9:15开始[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人共203人，代表股份155,857,376股，占比27.1953%[7] 议案表决情况 - 《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》同意82,763,647股，占比99.2545%[10] - 中小股东同意1,176,365股，占出席中小股东有效表决权股份数65.4276%[10]

会议相关 - 公司第七届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开[1] - 董事会同意于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等6项议案[1][2][3][4][5] - 拟终止转让参股公司部分股权议案尚需提交股东大会审议[4] 资金使用 - 同意公司及子公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 项目建设 - 公司拟启动博云新材创新工业园5厂房改建一期项目建设[4]

募资情况 - 公司非公开发行101,789,774股A股，募资总额631,096,598.80元，净额626,159,806.38元[1] - 截至2024年8月21日，募集资金专户余额12,042.62万元（含利息）[5] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置资金补流并归还[6][7] - 拟用不超5,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][8][11] 预期收益 - 预期12个月可为公司减少潜在利息支出约139.58万元[8] 审议情况 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过使用闲置资金补流议案[11] - 保荐机构对本次使用闲置资金补流事项无异议[11]

其他关联资金往来 - 2024年初余额29101.32万元[5] - 1 - 6月累计发生7594.69万元（不含利息）[5] - 1 - 6月利息267.61万元[5] - 1 - 6月偿还2875.13万元[5] - 期末余额34088.49万元[5] 公司往来资金情况 - 湖南博云汽车制动材料有限公司期末余额 - 12.09万元[4] - 湖南炜铂科技有限公司期末余额29.12万元[4] - 湖南省机械设备进出口有限公司应收账款期末余额66.71万元[4] - 湖南省机械设备进出口有限公司其他非流动资产期末余额409.07万元[4] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司应收账款期末余额10488.02万元[5]

股权交易 - 公司拟终止转让合资公司31%股权，原拟转让价3486万元[1] - 未完成工商登记变更，将返还转让款及利息[3] 后续计划 - 仍持合资公司49%股权，支持其发展确保配套供应[5] - 协商降低合资公司亏损额[5] 会议安排 - 交易事项8月22日提交股东大会审议，关联股东回避[1][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行101,789,774股A股，募资631,096,598.80元，净额626,159,806.38元[1] - 截至2024年8月21日，募集资金专户余额12,042.62万元（含利息）[5] 资金使用与归还 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[6][8][9] 未来资金计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 预期12个月可为公司减少潜在利息支出约139.58万元[10] 决策通过情况 - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过相关议案[13][14] - 保荐机构对本次使用闲置募集资金事项无异议[15]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票101,789,774股，发行价每股6.20元，募集资金总额631,096,598.80元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金50,116.01万元，本年度使用2,391.04万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户存放余额3,044.89万元，补充流动资金10,000.00万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额7746.68万元，比例12.28%[18] 募投项目调整 - 2022年调整募投项目，新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目[8] 资金使用安排 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[10][11][12] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10000万元[13] 项目投入进度 - 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目截至期末投入进度77.60%[18] - 补充流动资金调整后投资总额6506.32万元，实际投入6572.90万元，投入进度101.02%[18]

会议情况 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年8月22日召开，3名监事均参会[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等三项议案，均全票通过[1][2][3] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3]