股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月7日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月28日14:30召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共11人，代表股份179,062,459股，占比31.2443%[7] - 现场会议股东或股东代理人4人，代表股份140,916,279股，占比24.5882%[7] - 网络投票股东7人，代表股份38,146,180股，占比6.6561％[7] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[10] - 《关于<2023年度监事会报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[11] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[12] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%[14] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》反对338,400股，占比0.1890%[16] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[18] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[19] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[22] - 《公司章程修订案》同意178,940,459股，占比99.9319%，中小股东同意687,500股，占比84.9290%[23] - 《关于续聘会计师事务所议案》同意178,724,059股，占比99.8110%，中小股东同意471,100股，占比58.1964%[24] - 《关于向银行申请授信额度的议案》反对338,400股，占比0.1890%，中小股东反对338,400股，占比41.8036%[18] - 《关于为子公司提供担保的议案》反对122,000股，占比0.0681%，中小股东反对122,000股，占比15.0710%[19] - 《公司章程修订案》反对122,000股，占比0.0681%，中小股东反对122,000股，占比15.0710%[23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代表11人，代表股份179,062,459股，占比31.2443%[6] - 出席会议中小股东及授权代表7人，代表股份809,500股，占比0.1412%[6] - 参加现场会议股东及授权代表4名，代表股份140,916,279股，占比24.5882%[6] - 参加网络投票股东代表7名，代表股份38,146,180股，占比6.6561％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》等多项议案赞成股数178,724,059股，占比99.8110%[7][8][9][10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》等议案反对股数338,400股，占比0.1890%[11][12] - 《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》赞成178,724,059股，占比99.8110%[14] - 《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》赞成178,940,459股，占比99.9319%[15] - 《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所议案》赞成178,724,059股，占比99.8110%[16] 其他 - 本次股东大会召集和召开等均合法有效[17] - 律师事务所为湖南启元律师事务所[19] - 见证律师为旷阳、吴涛[19] - 公告发布时间为2024年6月28日[22]

第一章 总则 湖南博云新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi\,\chi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-025 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数116,656,731股， 占公司 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-021 湖南博云新材料股份有限公司 关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与 控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控 股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称"粉冶中心"）及湖 南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）签署《代为培育协议》，现 将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、 中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的 指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）的精神，为降低投资风险，公司拟与 粉治中心、兴湘资本签署《代为培育协议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原 则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司实施的飞机机 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-024 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9 ...

财务数据 - 长沙鑫航2023年营收9313.16万元，利润总额和净利润均为 - 1486.07万元[8] - 2023年底长沙鑫航资产总额66773.80万元，负债总额44573.19万元，资产负债率66.75%[8] - 截至2023年12月31日长沙鑫航净资产值22200.61万元，注册资本37700万元[3] - 博云新材所持长沙鑫航100%股权评估值37848.08万元，增值率70.48%[4] 政府补助与增资 - 长沙鑫航研保项目累计收政府补助5431万元，4555.17万元拟变国有资本金注入，875.83万元按规定处理[2] - 国有资本金注入增资价1.0039元/单位注册资本，拟增资4555.17万元，4537.47万元入注册资本，17.70万元入资本公积[4] - 增资后长沙鑫航注册资本增至42237.47万元，博云新材持股89.26%，中资公司持股10.74%[4] 收益影响 - 2024年预计减少利润2211.46万元，含2023年前累计记入其他收益1709.65万元及递延收益不再计入501.81万元[12] - 2025 - 2031年因递延收益摊销减少其他收益，金额从433.19万元到26.07万元不等[12] 其他 - 中南大学持有中资公司100%股权，中资公司注册资本12800万元[9] - 本次增资采取非公开协议方式进行[10] - 截至2023年底研保项目累计摊销1709.65万元，剩余递延收益3721.35万元[11] - 研保项目剩余补助875.83万由“递延收益 - 与资产相关的政府补助”调为“专项应付款”[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-020 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 11 日 ...

同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及湖南兴湘资 本管理有限公司签署《代为培育协议》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 5 日 ...