湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计博云新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 为了更好地理解博云新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供博云新材公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事肖加余、周兰、潘传平独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 独立董事独立性符合相关法律法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月7日[2]

潘传平，中国国籍，1967 年出生，法律硕士，工商管理博士，国家一级律师， 香港注册海外律师。现任公司独立董事，湖南人和律师事务所首席合伙人，香港 周启邦律师事务所注册海外律师，湖南省人大常委会立法咨询工作专家；民盟中 央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员， 湖南省发改委 PPP 项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商 联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕 士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学 客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研 究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表， 民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅特约监察员，法治湖南研究院司改中心 主任，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 周兰，中国国籍，1972 年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大 学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天 雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商 业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼 安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研 究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖 南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人作为董事会提名委员会主任委员，2024 年度积极参与提名委员会的日 常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名 候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责，报告期主持召开董事会提名 委员会会议 1 次，作为战略委员会委员参加董事会战略委员会会议 1 次。 肖加余，中国国籍，1956 年出生，博士，教授。1976 年 12 月至 1978 年 2 月，任职于原广州铁路局株洲工务段；1982 年 1 月至 1987 年 12 月，任国防科 技大学材料燃料系教 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

业绩展望 - 2025年度预计实现营业收入7.63亿元，较上年同比增长7.14%[4] 新策略 - 2025年强化党建引领，推动党建与业务融合[5] - 强化市场开拓能力，加快经营规模发展[5] - 强化科技创新理念，保持科研投入，提升研发效率[6] 板块规划 - 航空航天板块强化职能，提升细分市场占有率[6] - 硬质合金板块开拓市场，新基地产线降本增效[6]

2024年业绩亏损情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 8000万元，上年同期盈利2927.54万元][2] - [2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元 - 11000万元，上年同期盈利121.81万元][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.1047元/股 - 0.1396元/股，上年同期盈利0.0511元/股][2] 业绩亏损原因 - [全资子公司长沙鑫航某研保项目补助资金变更为国有资本金注入，减少报告期净利润][4] - [某研发项目将前期资本化归集的研发支出转入当期研发费用，增加报告期亏损][5] - [控股子公司博云东方麓谷基地产业化项目投产，营收增长不达预期且毛利率降幅大，由盈转亏][5] - [2024年4季度启动博云新材创新工业园5厂房改建项目，产生资产处置及报废损失][5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月6日下午14:30召开，网络投票时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人302人，代表股份179,302,583股，占总股本31.2862%[7] 议案表决情况 - 《关于变更董事的议案》同意176,830,983股，占出席有效表决权股份总数98.6216％[10] - 中小股东同意2,050,124股，占出席中小股东有效表决权股份总数45.3394％[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开[1] - 会议通知于2025年1月3日以邮件形式发出[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[2]