湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有 限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现就召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会的届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 （四）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-019 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拆除 5#厂房轻钢结 构产生资产损失进行核销的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为公司关于拆除 5#厂房轻钢结构产生的资产损失进行核 销符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合 法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同 意公司资产核销事项。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监 事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-018 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董 事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2025 年第一季度 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2024 年年 度股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0017 | 0.0307 | -94.46 | 0.0128 | | 每股净资产（元） | 3.58 | 3.73 | -4.02 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 2.93 | 2.93 | 0 | 2.93 | | 每股未分配利润(元) | -0.39 | -0.26 | -50 | -0.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.68 | 1.12 | 50 | 1.33 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.18 | -94.44 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 0.05 | 0.83 | -93.98 | 0.35 | 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 20492.3万股，累计占流通股比： 35.76%，较上期变化： -68.20万股。 | 名称 | 持有数量 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2025-020 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -37,234.99 | | | 销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 | 3 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-017 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披 露了 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁冯志荣先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目 进 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-008 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 2025 年与关联方霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称"霍尼韦尔博云"）、 湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称"博云汽车"）、湖南炜铂新材料科 技有限公司（以下简称"炜铂新材料"）、湖南沃尔博精密工具有限公司（以下 简称"沃尔博"）及其下属子公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下 简称"建筑设计院"）、湖南省机械设备进出口有限公司（以下简称"机械设备 公司"）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称"中南建设装饰公司"）、 湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称"国锦湘安"）之间发生的采购或销售 商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2025 年 度与关联方发生的关联交易总金额为 1673.74 万元。 2025 年 4 月 7 日 ...

资产核销 - 公司拟核销5厂房轻钢结构资产损失270.65万元[2] - 该资产原值443.31万元，净值267.53万元，废品处置收益 -3.12万元[3] - 本次核销减少2024年度利润总额270.65万元[4] 会议决策 - 2025年4月7日通过资产损失核销议案[1] - 2024年8月22日通过5厂房改建投资项目议案[1]

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度监事会报告 1、公司依法运作情况 2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和 董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监 督。监事会认为公司经营决策程序合法，已建立较为完善内部控制制度。公司董 事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和 《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查，并审核了 2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司 严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算， 公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。 一、报告期内监事会的工作情况 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行 核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行核销的议案》，该议案已经 第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 一、博云东方青山基地搬迁产生的资产损失情况 二、本次资产损失的核销情况 根据《企业会计准则》和公司相关规定，公司拟对博云东方青山基地搬迁产 序 号 资产所 属单位 资产位置 资产原值 累计折旧 资产净值 废品处 置收益 资产损失 1 博云东方 博云新材 创新工业 园 1072.91 553.64 519.27 21.585 497.685 博云东方所属资产损失情况表（单位：万元） 生的资产损失 497.685 万元进行核销。 三、本次核销对公司的影响 本次对博云东方青山基地搬迁产生的资产 ...