会议情况 - 第九届监事会第十一次会议于2024年9月27日通讯召开，3名监事全出席[2] - 会议全票通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，未分配利润 -471,843,134.63元，实收股本740,110,901元[3] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议[4]

会议安排 - 2024年9月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[1] - 2024年第二次临时股东会定于10月18日下午15:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年10月14日[2] 投票信息 - 网络投票时间为10月18日多个时段，交易系统和互联网系统时间不同[1][13][14] - 网络投票代码为362298，投票简称为鑫龙投票[13] 其他事项 - 会议审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等[3] - 现场登记时间为2024年10月17日特定时段[4] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[11]

会议情况 - 第九届董事会第十六次会议于2024年9月27日通讯召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[3] - 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，未分配利润 -471,843,134.63元，实收股本740,110,901元[3] 后续安排 - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交2024年第二次临时股东会审议[3][4] - 2024年第二次临时股东会于10月18日15:00在安徽芜湖公司会议室召开[5][6]

股东大会基本信息 - 公司第九届董事会于2024年8月27日决议召集本次股东大会，8月28日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月19日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共438人，持有公司有表决权股份109,517,653股，占公司股份总数的14.7975%[7] - 出席现场会议的股东及代表共9人，持有公司有表决权股份105,755,570股，占公司股份总数的14.2892%[7] - 参加网络投票的股东共429人，持有公司有表决权股份3,762,083股，占公司股份总数的0.5083%[7] - 中小投资者436人，代表公司有表决权股份数3,804,433股，占公司股份总数的0.5140%[7] 议案表决情况 - 《关于对〈公司章程〉部分条款修订的议案》，同意108,615,372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1761%[13] - 《关于对〈股东会议事规则〉部分条款修订的议案》，同意107,960,070股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5778%[15] - 《关于对〈董事会议事规则〉部分条款修订的议案》，同意107,957,270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5752%[18] - 《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》同意107,955,170股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5733%[20] - 《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》反对1,135,883股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0372%[20] - 《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》弃权426,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3895%[20] - 中小投资者对《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》同意2,241,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.9299%[20] - 中小投资者对《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》反对1,135,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.8568%[20] - 中小投资者对《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》弃权426,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.2132%[20] - 《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》表决结果为通过[21] 律师意见 - 律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[22] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定[23] - 律师认为出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[24]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日15:00召开[3] - 出席会议股东及代表438人，持股109,517,653股，占比14.798%[5] 议案表决情况 - 《关于对〈公司章程〉部分条款修订的议案》同意108,615,372股，占比99.176%[7] - 《关于对〈股东会议事规则〉部分条款修订的议案》同意107,960,070股，占比98.578%[8] - 《关于对〈董事会议事规则〉部分条款修订的议案》同意107,957,270股，占比98.575%[11] - 《关于对〈监事会议事规则〉部分条款修订的议案》同意107,955,170股，占比98.573%[12] 其他 - 法律顾问认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 《法律意见书》详见巨潮资讯网[15]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以 上同意方可当选。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人 由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间， 如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同 意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、总经理、董事会秘书人员的甄选，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公 司公司章程》及其他有关规定，公司特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理、董事会秘书人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月19日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年9月12日[2] - 现场登记时间为2024年9月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为362298，简称鑫龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议审议《关于对<公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》等4个子议案[3] - 会议召开地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司会议室[1][3][8] 登记与联系 - 登记方式为现场、信函或传真登记，地点为公司董事会办公室[5] - 联系电话为（0553）5772627，传真为（0553）5772865，邮编为241008[8]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行 资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签定的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，召集人由战略委员会全体委员三分 之一以上提名，由战略 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-033 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体详见《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 <公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为913,276,938.77元，同比下降5.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-333,522,702.13元，同比下降213.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-339,859,363.29元，同比下降198.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,298,845.48元，同比增加82.44%[11] - 基本每股收益为-0.4650元，同比下降213.98%[11] - 总资产为6,438,795,987.92元，同比下降5.70%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3,270,882,019.10元，同比下降9.00%[11] - 非经常性损益项目合计为6,336,661.16元[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-33,352.27万元[18] - 营业收入为913,276,938.77元，同比下降5.47%[119] - 营业成本为673,550,472.14元，同比增加1.84%[119] - 销售费用为75,436,422.38元，同比下降59.28%[119] - 管理费用为77,488,100.72元，同比下降31.64%[119] - 财务费用为14,749,130.78元，同比下降46.11%[119] - 研发投入为32,344,138.71元，同比下降7.46%[119] - 软件和信息技术服务业营业收入为90,003,189.01元，同比下降68.47%[121] - 电气机械和器材制造业营业收入为823,273,749.76元，同比增加20.94%[121] - 自主可控智慧城市解决方案及运营服务营业收入为83,861,890.31元，同比下降70.55%[121] - 投资收益为89,298.89元，占利润总额比例为-0.02%[123] - 资产减值为-406,997,623.08元，占利润总额比例为110.80%[123] - 货币资金为394,777,133.26元，占总资产比例为6.13%，上年末为428,360,341.44元，占总资产比例为6.27%，比重减少0.14%[124] - 应收账款为1,446,638,661.81元，占总资产比例为22.47%，上年末为1,581,703,717.32元，占总资产比例为23.17%，比重减少0.70%[124] - 合同资产为535,085,179.36元，占总资产比例为8.31%，上年末为420,695,204.81元，占总资产比例为6.16%，比重增加2.15%[124] - 长期借款为261,925,144.47元，占总资产比例为4.07%，上年末为198,881,077.80元，占总资产比例为2.91%，比重增加1.16%[124] - 货币资金受限金额为77,903,308.59元，主要用于票据保证金、保函保证金、法院冻结款等[125] - 固定资产受限金额为45,557,706.54元，主要用于借款抵押[125] - 报告期投资额为0.00元，上年同期投资额为7,000,000.00元，变动幅度为0.00%[126] - 北京中电兴发科技有限公司总资产为3,310,578,729.00元，净资产为1,022,037,537.55元，营业收入为90,003,189.01元，净利润为-388,596,454.00元[130] 业务板块表现 - 智慧用能及新能源业务板块实现归属于母公司净利润5,138.79万元，同比增长22.74%[18] - 智慧城市业务板块亏损38,491.06万元，主要由于应收账款回款困难和资产减值损失[18] - 公司加快退出云南和广西联通综合改革合作，2024年7月9日签署资产使用协议，推动回款工作[19] - 公司积极把握国家“新基建”及“智能制造”战略机遇，推动智慧用能业务高质量发展[20] - 公司加快布局新能源业务，将其作为高质量发展的新引擎[20] - 公司加强精细化管理，挖潜增效，提升运作效率和管理水平[20] - 公司进一步完善人才梯队建设和人才激励机制，促进持续稳健发展[20] - 公司积极加大应收账款的回款工作，全力抓回款[19] - 公司进一步加强市场、产品及客户结构转型，加强精准营销，拓宽渠道[19] - 公司围绕“做强做大智慧用能、做稳做强智慧城市、全力推动新能源业务发展”三大业务发展战略，推动持续稳健发展[21] - 智慧用能领域，公司通过物联网、大数据等技术实现数字化、智能化和绿色低碳双转型，提升新型电力装备制造水平和智慧化电力能源管控系统[21] - 智慧城市领域，公司加强长三角、珠三角等区域的市场营销布局，客户主要向智慧园区、智慧工厂等转型[21] - 智慧新能源领域，公司布局“微电网+光储直柔”相关技术及产品，提升储能、光伏电站的监控与运维水平，研发并建设光储充监控运维云平台[21] - 公司实施“抓战略和产品、抓市场和品牌、抓人才和企业文化、抓管理和创新、抓资本和市值”五抓工程，推动三大业务发展[23] - 公司通过“生产一代，研发一代，谋划一代”的战略规划，不断打造“产品工厂”，提升产品质量和市场竞争力[23] - 公司加强市场推广，通过“三转”、“三借”、“三抢”策略，提高业务市场增长点和品牌影响力[23] - 公司坚持“以人为本”的人才战略，通过“选才、育才、用才、留才”，打造人才新梯队，为公司发展注入活力[24] - 公司完善内控管理，实施“走出去、沉下去”创新发展战略，优化激励政策，推进企业管理信息化向数字化转型[25] - 公司坚持“生产经营”和“资本运作”两手抓的经营发展方针，提升治理水平与时俱进[25] 中标与认证 - 公司控股子公司苏州开关二厂有限公司中标苏州太湖科学城南大教育园区项目变配电设备采购及配套服务项目，合同总金额为人民币9995.683635万元[30] - 公司控股子公司苏州开关二厂有限公司控股子公司苏州天平安装工程有限公司中标苏州长三角一体化示范区未来产业园工程变配电设备采购项目，合同总金额为人民币8986.6285万元[30] - 公司通过全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证[31] - 公司入选深交所深证人工智能（AI）50指数和美国富时罗素全球股票指数[31] - 公司入选融资融券（两融）标的股[31] - 公司两次荣登《福布斯》"中国潜力100"排行榜[31] - 公司入选2020和2021年度中国信创TOP500强[31] - 公司取得《武器装备质量管理体系认证证书》[31] 技术创新与产品研发 - 公司致力于新型储能产品制造和储能系统集成、测试，光伏电站和储能电站项目开发、建设、运维，园区级和企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案等三大业务板块[35] - 公司自主研发的储能舱测试平台，具有智能高效、安全可靠、经济友好、智慧互联的特点，可满足DC1500V系统储能电池的0.1P，0.25P、0.5P功率测试要求[35] - 公司自主软件产品在智慧城市项目建设中占比90%以上[40] - 公司成功入选2020年中国品牌日电子信息行业自主品牌国货新品企业[40] - 公司自主研发的视频综合管理平台V1.0与华为技术有限公司TaiShan100、统信旗下产品统信服务器操作系统、统信桌面操作系统V20完成兼容性测试工作[40] - 公司自主研发了国网标准化柜KYN28A-12(B)、磁悬浮专用变频箱式变电站等智能型输配电设备[37] - 公司在授权产品原有技术基础上进行进一步研发，形成了具有自主知识产权的新产品[37] - 公司拥有人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据技术及应用三大产品线[40] - 公司在电力设计、光伏发电等工程设计方面积累了丰富的经验[36] - 公司被列入国家经贸委、全国电网建设与改造推荐名录，为原机械、电力两部定点生产企业[37] - 公司依托遍布全国的服务网络，提供专业的售前、售中、售后的咨询、安装、调试、维保服务[39] - 公司在智慧城市项目建设中，自主软件产品占比90%以上[40] - 公司数字政府DAg应用主要涵盖社会治理和公共服务，涉及社会治安、道路交通、公共卫生等领域，通过AI智能分拨实现事件信息快速传递，提升问题解决效率[4] - 公司数字经济DAe数据运营聚焦数字化产业服务和数字化消费服务，通过数据、信息、知识、智慧的相互转换，构建本地数字经济生态圈[4] - 公司新能源储能产品包括储能风冷户外柜、液冷户外柜等，液冷产品较风冷产品经济性更高，适用于长时储能应用[44] - 公司光伏电站业务具备电力工程设计资质和总承包资质，提供光伏电站项目全流程服务[45] - 公司能碳管理软件平台实现能碳监测与追踪，为政府和企业提供碳排放管理服务[45] - 公司智慧用能产品广泛应用于北京奥运场馆、北京地铁、中国国际展览中心等大型工程[46] - 公司加大研发投入，推出液冷储能户外柜和系列液冷储能集装箱，适用于工商业侧及电网侧储能应用[44] - 公司储能舱测试平台可独立对两组电池系统进行测试，具备智能高效、安全可靠的特点[44] - 公司通过自主可控产品和核心技术，构建“边、网、云、用”四位一体的业务生态体系，增强市场竞争力[47] - 公司响应国家“新基建”和“智能制造”战略，推动智慧用能业务快速发展[48] - 公司将通过新型电力系统的建设，提升新型电力装备制造水平，提高智能制造综合实力，进一步优化智慧化电力能源管控系统，提高数字化、智能化水平[4] - 公司将融合发展覆盖发-输-配-用各环节的电力工业物联网，通过源-网-荷-储协调优化，增强系统灵活性，改善能源生产和供应模式，提高清洁能源比重[4] - 公司取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证合作伙伴授权，将完善输、配、储全产业链产品，提供光伏、储能等多种专属解决方案[54] - 公司自主研发了配电台区电能质量综合治理产品XL-UPQC，用于治理台区配变或线路末端的供电电压过高或过低、三相电压及电流不平衡等问题[55] 政策与战略机遇 - “数字经济+东数西算”战略实施，将助推公司智慧城市业务发展，随着5G技术、大数据、人工智能等新一代信息技术的飞速发展，智慧科技领域的业务需求将逐步深入[50] - “数字中国+新型城镇化建设”为公司智慧城市业务发展带来机遇，国家加快数字中国建设，推动治理现代化，促进产业数字化转型[51] - 构建“国内大循环”、“乡村振兴”相互促进的新发展格局，为公司智慧城市和智慧用能业务带来发展机遇，实施乡村振兴战略是落实加快构建“双循环”新发展格局的必然要求[53] - 国家一系列新能源政策的加快实施，将进一步加快推动公司新能源业务的发展，包括《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策的发布[54] - 国家发改委颁布实施《电能质量管理办法》，将有利于促进公司智慧用能和新能源业务更好地服务于国家电力系统电能质量管理[54] - 公司将通过在储能行业多年海外经验的技术储备及自主研发，不断探索、耦合、服务新能源产业发展，提供全方面一站式服务[54] - 公司积极把握长三角一体化发展带来的新机遇，拓展合作发展新空间[56] - 公司作为国家级绿色工厂，积极助力碳达峰、碳中和目标，推动智慧城市和智慧用能业务发展[56] 社会责任与可持续发展 - 公司自主研发的智慧环保、智慧生态、智慧安监系统等产品，以及超低能耗的存储产品和AI图像分析系统，有效降低大数据中心的能耗[56] - 公司坚持自主可控的技术研发路线，专注于人工智能、云、大数据、物联网等关键技术的研究和开发[58] - 公司自主云计算、云存储、容器云等产品与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证[58] - 公司在智慧国防领域，通过军民融合战略，推动人工智能、物联网、大数据等技术的创新应用[59] - 公司拥有“九甲”资质，包括信息系统集成甲级、软件开发甲级、安全防范技术甲级等，构建了行业信息化项目招投标的顶级竞争门槛[60] - 公司通过全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，入选2020及2021年度中国信创TOP500强[60] - 公司与清华大学、中国科技大学等知名高校及科研院所建立了长期合作关系，促进企业稳健发展[61] - 公司与电子科技大学成立了反恐装备研究联合实验室，与安徽工程大学建立了国家级大学生校外实践教育基地[62] - 公司产品广泛应用于奥运会20多个场馆、30多条高铁线路、多个国际机场和地铁项目[64] - 公司承担了合同额13亿元的贵州省六盘水市天网工程项目[65] - 公司推出自主品牌储能户外柜和预制仓系列产品，具有高安全性、长寿命、高集成度、易维护等特点[66] - 公司先后承接了多项新能源领域工程项目，包括天津蓟州华新综合能源服务有限公司金鹏集团光伏发电项目、中新天津生态城公屋展示中心零能耗公屋项目等[67] - 公司是国家级技术创新示范企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级绿色工厂、国家级守合同重信用企业、国家级高新技术企业，工信部专精特新小巨人企业[68] - 公司被列入国家经贸委、全国电网建设与改造推荐名录，被纳入深证人工智能（AI）50指数和富时罗素全球股票指数，入选融资融券（两融）标的股[68] - 公司拥有国家级企业技术中心以及省级企业研发中心、省级工业设计中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室[68] - 公司通过了国军标质量管理、信息安全管理、信息技术服务管理等全方位管理体系认证，以及信息系统建设和服务能力当前最高可评四级认证、全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证[68] - 公司入选2020及2021年度中国信创TOP500强和《中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》，并取得《武器装备质量管理体系认证证书》[68] - 公司致力于新型储能产品制造和储能系统集成、测试，光伏电站和储能电站项目开发、建设、运维，园区级和企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案等三大业务板块[66] - 公司自主研发的新一代智能化成套设备和智能化电力监控系统，可实现远程