监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，含二名股东代表监事和一名职工代表监事[7] - 股东代表监事由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[7] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[11] - 规定情况出现，监事会十日内召开临时会议[11] - 定期会议提案征集至少用两天向员工征求意见[12] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知监事[19] 会议要求 - 监事会会议过半数监事出席方可举行[22] - 监事会决议需全体监事过半数通过[30] 资料保存与公告 - 监事会会议资料保存十年以上[32] - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理[34] 决议执行与监督 - 监事会建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督[34] 其他规定 - 监事履职必要时经同意可聘专业人员，费用公司承担[34] - 监事会认为董事会决议违规可建议复议，不采纳可提议开临时股东会[34] - 监事出席会议费用由公司支付[34] - 监事会不干涉日常经营和人事任免，违规有权要求纠正[34] - 规则中“以上”包括本数[36] - 规则未尽事宜参照相关法规和规则执行[36] - 规则由监事会解释，制订和修改报股东会批准生效[36] - 规则发布于二〇二四年八月[37]

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备40,699.76万元[3] - 预计2024年半年度净利润减少36,296.55万元[7] 数据详情 - 应收账款信用减值损失10,848.41万元[3] - 持有待售资产资产减值损失29,491.54万元[3] 其他 - 计提计入2024年1 - 6月，无需董事会和股东大会审议[3][5]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[4] 会议召开 - 上下半年度各召开一次定期会议，十日前书面通知[7] - 特定情形下董事长十日内召集临时会议[8] 议案提交 - 议案提出人会议前十五日递交议案及说明材料[15] 会议通知 - 定期会议十日前通知，临时会议五日前通知[20] - 变更会议事项原定召开日前三日发书面通知[20] 会议延期 - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可联名书面提出延期[23] 会议举行 - 二分之一以上董事出席方可举行[26] - 过半数无关联关系董事出席即可举行[41] 董事履职 - 董事连续2次未出席视为不能履职，独立董事连续3次未出席应撤换[28] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数通过，特定决议出席会议三分之二以上董事同意[40] - 无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[41] 会议档案 - 会议档案保存期限十年以上[48] 委托出席 - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[28] - 一名董事不接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[28] 非现场会议 - 非现场方式召开，电话参会表决视同亲自到会[27] 会议记录 - 会议记录包括日期、出席董事等，专人负责，与会人员签名[46] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[50] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并后续会议通报[50]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会二分之一以上同意当选[6] 会议规则 - 常规会议一般每年召开两次[19] - 会议前十天书面通知，三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[20] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[10] - 董事会成员薪酬方案经董事会审议后提交股东会审定[15] - 高管薪酬方案由委员会拟制，报董事会审批[17] 其他 - 以人力行政中心为日常办事机构[8] - 实施细则自董事会批准起施行，解释权归董事会[23]

业绩总结 - 2024年半年度报告及摘要相关数据、指标无重大误差[2] 财务处理 - 公司本次计提资产减值准备符合准则政策，依据充分[3] - 计提后2024年半年度财报能更公允反映财务状况[3] - 同意本次计提资产减值准备事项[3]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-034 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 对<公司章程>及<监事会议事规则>部分条款修订的议案》。 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规等 规定要求，结合《公司章程》的情况，为积极落实新《公司法》有关最新表述、规 定相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公 司拟对《公司章程》、《监事会议事规则 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任[11] 任职要求 - 需大专以上学历、三年以上相关工作经验及培训合格证书[5] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 配套人员 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[11] 解聘与聘任 - 特定情形下一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任[12][13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[15] - 办法自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求[4] 股东会审议事项 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%、总资产的30%等六种情况需股东会审议[8][9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 其他规定 - 股东会作出决议前，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[20] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东质询发言原则上不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[31] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[39] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[48] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[49]

财务预测与亏损 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损26,000万元至36,000万元，上年同期亏损10,622.99万元[2] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损26,450万元至36,450万元，上年同期亏损11,368.35万元[2] - 公司预计2024年上半年基本每股收益亏损0.3625元/股至0.5019元/股，上年同期亏损0.1481元/股[2] 智慧城市板块亏损原因 - 公司智慧城市板块因参与联通综合改革合作的相关资产计提资产减值损失，导致经营业绩亏损[2] 应收账款与坏账准备 - 北京中电兴发因主要客户支付能力下降导致应收账款回款困难，计提坏账准备[8] 云南联通合作与退出事宜 - 北京中电兴发自2023年6月1日已将参与云南联通五个州市合作的委托承包运营权移交回云南联通[11] - 公司将继续积极与云南联通沟通、谈判，加快推进云南联通综合改革合作退出事宜和回款工作[4]

业绩相关 - 子公司中标苏州项目，合同金额8986.6285万元[1] - 中标金额占最近一期经审计营收4.02%[4] 项目情况 - 项目工期200天[1] - 工程承包含高低压开关柜设计等[2] 项目影响 - 印证技术实力，提升市场地位[4] - 拓展品牌影响力，增强竞争力[4] - 促进智慧用能战略目标实现[4] 风险提示 - 中标合同履行可能存在不确定性[5]