财务业绩 - 公司本期营业收入为4.93亿元[31] - 公司本期净利润为3.70亿元[31,32] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为3.20亿元[32,33] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元[34] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,185.05万元[34] - 公司本期财务活动产生的现金流量净额为-6.41亿元[34] - 公司本期资产总额为66.84亿元，负债总额为29.02亿元[31] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为36.30亿元[31] - 公司本期基本每股收益为0.0446元[33] - 公司本期销售费用为3.37亿元，管理费用为3.37亿元，研发费用为1.63亿元[32] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为12,150,514.84万元[35] - 投资活动现金流出小计为35,987,967.15万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,837,452.31万元[35] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为224,659,404.92万元[35] - 筹资活动现金流出小计为368,668,681.33万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144,009,276.41万元[35] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-100,021,707.32万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为281,706,845.52万元[35] 会计准则变更 - 公司第一季度报告未经审计[35] - 公司2024年起首次执行新会计准则[35] 业务发展 - 公司退出联通混改业务，智慧城市业务板块收入减少，但智慧用能业务中智能型输配电产品和新能源业务收入增加，使得公司整体营业收入基本保持持平[8] - 公司加强费用控制管理，销售费用和管理费用较上年同期大幅下降[9,10] - 公司为提高资金使用效率、压缩财务费用，本期财务费用较上年同期下降[11] - 公司加强资金回笼，计提的应收款项坏账准备和资产减值损失较上年同期大幅减少[14,15] - 公司战略调整成效显著，归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长221.30%[18] - 公司加强销售回笼和费用控制管理，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长252.74%[19] - 公司为提高资金使用效率、压缩财务费用，本期归还部分银行借款，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降[20] 资产负债变动 - 报告期末，公司交易性金融资产较年初增加，主要系本期购买理财产品所致[1] - 报告期末，应收票据和应收款项融资较年初大幅下降，主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票到期兑付收款所致[2,3] - 报告期末，预收款项和一年内到期的非流动负债较年初大幅下降，主要系部分租金确认收入和归还长期借款所致[4,6] 荣誉与认可 - 公司被纳入深证人工智能（AI）50指数，这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可[13] - 公司被纳入富时罗素全球股票指数，这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可[14] - 公司成功入选融资融券（两融）标的股，有助于提升公司的综合影响力以及市场对公司的关注度[15] - 公司被国家工业和信息化部认定为"国家级绿色工厂"，这是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励[15] - 取得《武器装备质量管理体系认证证书》，符合GJB9001C-2017标准[16] - 公司自主产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》[16] - 连续两年入选中国信创TOP500强企业名单[17][18] - 公司获评"2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）"[2] - 荣登"2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"榜单[23] - 荣获全国政法智能化建设"雪亮工程十大创新产品"称号[23] - 入选"安徽创新企业100强"前十佳[23] - 荣获"安徽省发明专利百强单位"荣誉称号[24] - 荣获"2022年度皖美品牌示范企业"荣誉称号[24] - 荣获智慧城市最佳运营服务商等多项殊荣[24] - 公司及子公司再度荣登"鸠江区2022年度优秀企业光荣榜"[24] - 公司荣登2023年世界物联网潜力百强榜，位列全球企业榜单第49位[29] - 公司研发中心被认定为首批"安徽省企业研发中心"，同时还被认定为国家级企业技术中心、省级工业设计中心[32] - 公司荣获芜湖市2023年度"研发双50强"企业荣誉称号[33] 技术创新 - 公司坚持"自主可控，国产替代"的发展战略，致力于全局全域、拥有自主产品和全面解决方案的智慧城市建设与运营[15] - 公司提供智能型输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧用能产品[15] - 公司将持续加大技术研发投入，持续深化业务布局、拓宽业务协同及互补领域，全面提升公司综合实力[15] - 公司自主研制出具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统产品，实现了智能互联功能

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》（大华审字[2024]0011003069 号），会计师的审计意见：公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2023 年度，公司实现营业总收入 223,796.21 万元，比上年同期下降 7.33%； 实现营业利润-63,857.31 万元，比上年同期增长 32.32%；实现利润总额 -63,924.52 万元，比上年同期增长 32.07%；实现净利润-61,644.35 万元，比上 年同期增长 30.26%，其中，归属于上市公司股东的净利润-59,011.82 万元，比 上年同期增长 31.36%。现将审计后公司 2023 年度的财务情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮 件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有 关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审查，全体独立董事认 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 独立董事姓名 | 本年度股东大会召开次数 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 陈新 | 3 | 0 | 0 | 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表意见情况 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会，认真审阅相关会议材料 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表意见情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，因本 2、2023 年度出席股东大会情况 独立董事姓名 本年度股东大会召开次数 3 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 郑湘 2 0 0 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项 ...

业绩总结 - 2023年公司经营业绩亏损[2] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润转下一年[1] - 2021 - 2023年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[2] - 各层级同意2023年度利润分配预案并推进审议[5][6][7]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | 年度出席董事会情况 | | --- | | 1、2023 | | | ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，未进行对外提供 财务资助事项 | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2023年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 在对2023年年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中 关于对年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年第一季度报告全文的相关数据和指标进行了审计。 在对2024年第一季度报告全文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 我们认为，公司2023年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2024年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...