证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-020 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对中建西部建设股份有限公司（以 下简称"公司"）营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.变更日期及原因 2023 年 11 月 9 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），就关于 流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和 关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释 17 号文自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生 效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告 4.依据公司战略规划； 5.依据对 2024 年市场行情的合理预测。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、预算编制说明 依据公司"十四五"战略规划部署，在 2023 年的经营情况 基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历 史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2024 年财务 预算。 二、财务预算编制基础 1.公司持续经营； 2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政 策无重大变化； 3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业； 加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执 行。聚焦"一利五率"，动态监测企业运营情况，通过电话提示、 预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到"以月保季、 以季保年"。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息 负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超 越财务承受能力的投资行为。 3.强化保障措施 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年 9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公 司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任 公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-022 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7.出席对象 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 4 月 2 日，公司 ...

中建西部建设股份有限公司 关于对中建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建西部 建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》，以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相 关要求，公司审阅了财务公司截至2023年12月末的财务报表（未 经审计），对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行相关的风险评估。本报告仅供公司及公司所属子公司与 财务公司开展金融业务使用，未经书面许可，不得用作任何其他 目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共 同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许 可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-011 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如 下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认 公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-018 关于为合并报表范围内各级子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象公司所属全资子公司中建西部建设湖南 有限公司、中建西部建设（上海）有限公司、砼联数字科技有 限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）为推动所 属子公司发展，缓解各子公司流动资金周转压力，降低筹资成 本，满足各子公司生产经营活动正常进行的资金需求，2024 年公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 11 亿 元的银行综合授信担保额度。其中，对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 8 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司 提供担保额度 3 亿元。具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 为合并报表范围内各级控股子公司提供"银行综合授信"担保 总额度的议案》。 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， 律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房 地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务 所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006 年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有 限公司、新疆友好集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银 行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年11月起任 公司独立董 ...

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称 "会议"）对拟提交公司第八届三次董事会审议的部分事项进行了 审核，会议审核意见如下： 二、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的 议案 经审核，公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其 提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉 关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展 运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整 体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、 互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占 公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，审 议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司共计提减值准备 119,167,122.31 元，具体计提减值准备情况如下： | 项 目 | 2023 年计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 119,298,406.20 | | 其中：应收账款 | | 127,233,236.05 | | 其他应 ...