中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， 律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房 地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务 所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006 年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有 限公司、新疆友好集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银 行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年11月起任 公司独立董 ...

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称 "会议"）对拟提交公司第八届三次董事会审议的部分事项进行了 审核，会议审核意见如下： 二、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的 议案 经审核，公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其 提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉 关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展 运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整 体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、 互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占 公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，审 议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况 为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年，公司共计提减值准备 119,167,122.31 元，具体计提减值准备情况如下： | 项 目 | 2023 年计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 119,298,406.20 | | 其中：应收账款 | | 127,233,236.05 | | 其他应 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10167 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10167 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西部建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西部建设公司于 2 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10168 号 关于中建西部建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10168 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10166 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-012 第八届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届三次 董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事骆 晓华先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董 事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）从事金融服务业务时可能发生的各类 风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 (二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积 极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控 制和化解风险。 (三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测， 督促债务方及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资 金流动性，并从中国建筑股份有限公司或财务公司处及时了 解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处 置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导小组 成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融服务业务的风险防范和处置工作，领导小组下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服 务业务 ...

中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 二〇二四年二月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-009 关于公司申请向特定对象发行股票 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票相 关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投 资，并注意投资风险。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222 号）（以下简 称"注册批复"），注册批复的主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的 申报文件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-008 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 大厦公司会议室。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 现场会议时间：2024年2月6日（星期二）15:30 。 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月6日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间 的任意 ...