北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0048 号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

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索 引 号 bm56000001/2024-00001290 分 类 中建西部建设股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年2月1日 ...

数字化转型与产业互联网平台 - 公司积极打造"砼联网"平台，实现用户入口、功能、数据集成及混凝土交付全流程服务功能融合 [1] - 平台构建两大产品体系：产业链与数字化服务，涵盖混凝土交易、砂石建材交易、物流服务等5个产品板块 [1] - 2023年平台交易额和用户数量显著增长，打通智慧工厂管理平台与产业互联网平台数据接口 [1] - 软件研发达到国际CMMI3级水平，拥有40项软件著作权和2项专利 [2] 市场开拓与区域布局 - 推动客户结构转型：扩大中建系统内部客户，拓展系统外部优质客户 [2] - 业务结构转型：加大轨道交通、水利水电、野外基础设施等项目承揽力度 [2] - 聚焦京津冀、长三角、大湾区等国家重大战略区域，持续加大投资力度 [2] - 在成熟区域巩固发展优势，提升市场占有率 [2] 风险管理与应收账款 - 通过"LTC"项目全生命周期管理，在项目签约到商务结算各环节采取风控措施 [2] - 应收账款管理已见成效，后期将开展专项治理行动控制增长势头 [2] 新材料与骨料业务 - 新材料科技公司拥有30座生产基地，覆盖国内26个省级区域和海外3个国别 [2] - 已成为集研发、生产、销售于一体的化学建材高科技公司，外销占比持续提升 [2] - 2023年注册成立矿业公司，积极对接砂石项目信息，推进商务谈判 [2] 战略合作 - 定增项目获深交所审核通过，将与海螺水泥探索互利共赢的合作模式 [3]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-004 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次 向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起 延长12个月，即延长至2025年2月15日止；同时，将股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自至 2024年3月13日止延长至2025年2月15日止。 2.本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 公司分别于2021年12月21日、2022年2月16日召开第七届八 次董事会会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度 非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案；于2022年 9月29日召开第七 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-002 第八届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二次 董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周 敬淞、骆晓华、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司 董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届二次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票具体事宜有效期的议案》的审核意见 经审核，公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期， 有利于向特定对象发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将上述议案 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-005 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 与中建海峡建设发展有限公司（以下简称"中建海峡"或"乙方"） 签订股权转让协议，公司拟将持有的中建科技（福州）有限公司 （以下简称"标的公司"）30%股权以现金方式转让给中建海峡， 转让价格为 4,276.03 万元。转让完成后，公司将不再持有标的公 司股权。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 4.本次交易尚需取得国资主管单位就该等国有资产评估备 案事项出具的备案文件。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为优化产业结构，聚焦主业发展，公司拟将持有的中建科技 （福州）有限公司 30%股权以现金方式转让给中建海峡，转让 价格为 4,276.03 万元。2024 年 1 月 19 日，公司与中建海峡签订 股权转让协议。转让完成后，公司将不再持有标的公司股权。 2.关联关系说 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-003 第八届二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二 次监事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日以发送电子邮件方式送 达了全体监事，会议于 2024 年 1 月 19 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场方式召开。应 出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由 公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 公司监事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行 股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 1 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-006 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 1 月 19 日，公司第八届二次董事会会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 6 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议 ...