西部建设(002302)

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西部建设:《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》修订对照表(2023年12月)
2023-12-11 19:28
| 下表所有显示加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容: | | --- | 《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》修订对照表(2023 年 12 月) 1 | 编号 | 修订前 | | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成,其中独立董事应占多数 3 5 | | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成,其中独立董事应占多数 3 5 | | 2 | 3.1 | 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 | | 3.1 | 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | | | | | 环管理体系提供意见建议 | | | | 对规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重大 | | | 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清 | | 3 | 3.3 | 投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 | | 3.3 | 单、重大投融资、资产重组、资产处置 ...
西部建设:中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定(2023年12月修订)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定 (2023 年 12 月修订) 1 总则 1.1 目的及依据 为规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中 的作用,促进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《中建西部 建设股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范 性文件,制定本规定。 1.2 适用范围 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 2 独立董事的任职资格 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 本规定旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规, 防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险,规范 公司独立董事依法行使职权的体系,确保程序合法合规、规 范合理且风险可控。 1.4 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或 者其他可能影响其进行独立 ...
西部建设:独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项的独立意见
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的独立意见 2.根据公司董事会提名委员会的建议,公司董事会同意 提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周 敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人,提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为独立董事候 选人。公司董事会换届选举的董事候选人提名、表决程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素 中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 我们作为中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公 司提交董事会审议的相关事项发表意见如下: 一、关于董事会换届选举的独立意见 1.根据《公司法》和《公司章程 ...
西部建设:独立董事候选人声明(廖中新)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 廖中新 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司(以下简 称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提 ...
西部建设:关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告
2023-12-11 19:28
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-093 关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 本次交易已经公司 2023 年 12月 11 日召开的第七届三十五次 董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已 回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 4.本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为提升资产使用效率,加快应收账款清收,中建西部建设股 份有限公司(以下简称"公司")拟与中建财务有限公司(以下简 称"中建财务公司")开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 在本次交易中,中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集 团有限公司所控制的下属企业,与公司受同一实际控制人控制, 符合《深 ...
西部建设:中建西部建设股份有限公司章程(2023年12月修订)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司章程 (2023 年 12 月修订) | 第 | 1 章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 2 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第 | 3 章 | 股份 | | 3 | | | 第 | 1 节 | 股份发行 3 | | | | 第 | 节 2 | 股份增减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 6 | | | 第 | 4 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第 | 节 1 | 股东 7 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第 | 节 4 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 16 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第 | 5 章 | 党组织 | | 24 | | 第 | 6 章 | 董事会 | | 25 | | | 第 | 1 节 | 董事 25 | | | | 第 | 2 节 | 董事会 ...
西部建设:中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定(2023年12月修订)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定 (2023 年 12 月修订) 1 总则 2 工作原则和目的 2.1 投资者关系管理的基本原则 2.1.1 价值创造原则:公司应以价值创造为原则,做好投资者保护 工作,通过投资者关系管理活动,增进市场认同、价值实现、 合作共赢。 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大精神,适应中建西部建设股份有限公司持续健康发 展的需要,规范公司投资者关系工作、提高公司治理水准、 提升公司企业价值、切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益,贯彻中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")关于保护中小投资者利益等要求,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《上市公司与投资者关系工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定和要求,结合本公司实际情况, 制定本规定。 1.2 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投 资者及潜在投资者 ...
西部建设:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2023-12-11 19:28
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-092 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")日常生 产经营需要,公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计,预计公 司及所属子公司 2024 年度将与实际控制人及其所属企业、联营企 业、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"天山股份")及其所 属企业、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"海螺水泥")及 其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等,采购商 品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易,预计总金额不 超过 150 亿元,2023 年 1-11 月实际发生金额为 110.73 亿元。 2023 年 12 月 11 日,公司第七届三十五次董事会会议以 5 票 同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预测的议案》,关联董事吴志旗、白建军、林彬、 邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并 ...
西部建设:独立董事提名人声明(廖中新)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名廖中新 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...
西部建设:独立董事候选人声明(张海霞)
2023-12-11 19:28
中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张海霞 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司(以下简 称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否,请详细 ...