1.2 适用范围 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 2 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-091 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 关于修订《中建西部建设股份有限公司 董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建 设股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《中建 西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审 议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有 限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议 | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话 会议等方式召开。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 4.2 | 和电话会议等方式召开。 | 4.2 | 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能 | | | | | | 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 | | | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集 并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提 | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集并签发 会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 2 个工作日 | | 4 | 4.3 | 前 2 个工作日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数 | 4.3 3 | 日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数同意，可以免于执 | | | | 同意，可以免于执行前述通知期。 | | ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名张海霞 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 事前认可意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的事前认可意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预测的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属 企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、 安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人发生销 售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳 务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要， 有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为 市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情 况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益 的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨波 作为中建西部建设股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设股 份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 3.1 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的 闭环管理体系提供意见建议。 3.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会 提出审议意见。 3.3 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面 清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本 运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会提出 审议意见。 3.4 对年度可持续发展事项进行审议并提出建议。 3.5 审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项。 3.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建 议。 3.7 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康 发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中建西部建设股份有限 ...

林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。 公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈， 林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自 其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务 后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该 辞任不会影响公司正常运作。 截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任韩 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 4 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2020 | | | | （2020 版）》同时废止。 | | 版）（2023 年 3 月修订）》同时废止。 | 2 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数过半 | | | | 提名委员会组成人员为提名委员会委员。 | | 数并担任召集 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 8 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会办公室负责 | | | | 办公室负责整理并按公司统一规定归档，会议记录应至少 | | 整理并按公司统一规定归档，归档保存至少十年，会议记录应至 | | | | 包括以下内容 | | 少包括以下内容 | | | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日 | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起施 | | 9 | 6.3 | 起施行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计委员 | 6.3 | 行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议 | | | | ...