中建西部建设股份有限公司第七届三十三次董事会 独立意见 独立董事关于第七届三十三次董事会相关事项 的独立意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公 司提交董事会审议的相关事项发表意见如下： 一、关于参股设立中国建筑碳中和研究院有限公司的独 立意见 公司与关联方中国中建科创集团有限公司、中建国际建 设有限公司出资设立合资公司中国建筑碳中和研究院有限 公司（暂定，最终以工商注册为准），属于公司与实际控制 人所属企业共同投资的关联交易，该交易有利于公司适应市 场需求变化，符合公司发展战略。该关联交易事项是根据市 场化原则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公司和 股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向 公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立 性构成影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表 决，决策、表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，我 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-076 2023 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅： 一、混凝土签约及销售情况 单位：万方 | 序号 | 施工地点 | 项目合同名称 | 签约量 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东 | 中建八局华南公司广州市黄埔区商品混凝 土 2023 年度集中采购协议 | 85.00 | | 2 | 四川 | 四川黑龙滩片区项目 | 31.08 | | 3 | 河南 | 中铁七局集团第五工程有限公司 2023 年度 郑州地区商品混凝土采购框架协议 | 30.00 | | 4 | 湖北 | 联投中心二期项目 | 30.00 | | 5 | 陕西 | 西安高科新达混凝土有限责任公司所属项 | 30.00 | | --- | --- | --- | --- | | | | 目采购合同 | | | 6 | 天津 | 天津港集疏运专用货运通 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-075 三、被担保人的主要财务状况 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月7日、2023年5月5日，中建西部建设股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开了第七届二十七次董事会会议、 2022年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控 股子公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为 合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过9亿元的银行综 合授信担保额度，本次预计担保额度期限自2022年度股东大会审 议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，具体内容详见公 司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表 范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。 其中，公司对子公司砼联数字科技有限公司（以下简称"砼联科 技"）提供的担保额度为20,000万元。 截至2023年10月15日，在9亿元的担保额度内，公司 ...

2-1 2-3 2-2 2-4 2-5 2-6 | 项目. | 供应商 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购金额 | 海螺水泥 | 96, 698. 93 | 15, 476. 97 | 18, 706. 15 | | | 非关联供应商 | 495. 523. 66 | 683. 793. 67 | 516. 497. 57 | | (万元) | 合计 | 592, 222. 59. | 699, 270. 64 | 535, 203. 72 | | | 臣比 | 16. 33% | 2.21% | 3. 50% | | 采购数量 | 海螺水泥 | 280. 89 | 40. 13 | 50. 31 | | | 非关联应商 | 1, 058. 88 | 1, 387. 81 | 1, 162. 12 | | (万吨) | 合计. | 1, 339. 77 | 1, 427. 94 | 1, 212. 43 | | | 海螺水泥占比 | 20. 97% | 2.81% | 4. 15% | | 采购价格 | 海螺 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（五） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 北京市中闻律师事务所 3-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 第一部分 深交所《审核问询函》回复 7 | | 问题 7 | | 其他问题 52 | | 第二部分 对于法律意见书和律师工作报告披露内容的更新 54 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 54 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 54 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 54 | | 四、发行人的设立 54 | | 五、发行人的独立性 55 | | 六、发行人的发起人和股东（实际控制人） 55 | | 七、发行人的股本及演变 56 | | 八、发行人的业务 57 | | 九、关联交易及同业竞争 62 | | 十、发行人的主要财产 84 | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 98 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 103 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 104 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 关于中建西部建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。中建西部建设股份有限公司（以下简称"西部建设"、"发 行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券"）、北京市中闻律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书）中 的释义相同。 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-073 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，公司在成都市以自有资金 9,000 万元注册成立中建西建 矿业有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。 2.对外投资审议情况 本次交易已经公司 2023 年 9 月 4 日召开的第七届三十二次 董事会会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：中建西建矿业有限公司（暂定名，最终以工商 注册为准） 1.公司第七届三十二次董事会决议 4.股权结构及出资方式 股 东 出资额 (万元) 持股比例 出资方式 资金来源 中建西部建设股份 有限公司 9,000 100% 货币 自有资金 合 计 9,000 100% 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2.注册资本 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-072 第七届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届三十二次董事会决议 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于注册成立中建西建矿业有限公司的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 公司在成都市以自有资金 9,000 万元注册成立中建西建矿业有 限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》。 三、备查文件 中建西部建设股份有限公司 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 二次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体董事，会议于 2023 年 9 月 4 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中 ...

财务表现 - 公司营业收入为108.04亿人民币，同比下降8.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿人民币，同比下降56.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.23亿人民币，同比增长19.05%[11] - 公司在报告期内的营业收入为108.04亿元，同比下降8.88%[20] - 公司在报告期内的营业成本为97.74亿元，同比下降7.57%[20] - 公司在报告期内的销售费用为1.12亿元，同比增加22.79%[20] - 公司在报告期内的管理费用为1.93亿元，同比增加12.08%[20] - 公司在报告期内的研发投入为2.98亿元，同比下降3.10%[21] - 公司在报告期内的现金及现金等价物净增加额为19.17亿元，同比增加14.67%[21] - 公司在报告期内的营业收入中，非金属矿物制品占比最高，为99.47%[22] - 公司在报告期内的营业收入中，四川地区为营业收入最高的地区，占比为15.56%[22] - 公司在报告期内的营业收入中，外销涂料同比增长最显著，为76.03%[22] - 广西地区营业收入为329,522,686.88元，同比增长3.05%[23] - 非金属矿物制品营业收入为10,746,927,268.45元，毛利率为9.31%[23] - 货币资金占总资产比例为7.67%，较上年末下降6.09%[24] - 应收账款占总资产比例为71.77%，较上年末增长8.57%[24] 业务发展 - 公司主要业务为预拌混凝土生产，主要产品为预拌混凝土，主要经营模式为“设计+生产+销售”[15] - 公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区实现预拌混凝土签约量超过3000万方，同比增幅超过10%[16] 环保措施 - 公司将全面落实安全管理强化年工作要求，聚焦关键领域，开展重大事故隐患专项排查整治，持续推进能源结构优化调整、绿色工厂建设、绿色建材认证评价，加大推进绿色低碳技术研究与应用[33] - 公司将夯实产品质量底线，提高资源品质建设，不断优化技术配比，持续提升产品性能，坚持做好实体结构质量监控和风险化解，深化质量管理信息系统应用，改变质量监督管理模式[33] - 公司在2023年半年度报告中提到了对环境污染物的处理措施，包括建设除尘设备、脱硝设施等，确保各项污染物治理设施正常运行[46] - 公司各单位都制定了突发环境事件应急预案，定期进行修订和备案，形成了较为完善的环境突发事件应急管理机制[47] - 公司在报告期内投入环保费用和缴纳环保税的情况，其中新疆中建西部建设水泥制造有限公司投入环保费用81.42万元，缴纳环保税8.07万元[48] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[35] - 公司独立董事人数不足公司董事会成员三分之一，需选举新任独立董事[37] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[39] - 公司需遵守环境保护相关的法律法规和行业标准[40] - 公司子公司取得环境保护行政许可，包括排污许可证等[41] - 公司子公司完成环境竣工验收，满足环境保护验收条件[42] 关联交易 - 公司与中国建筑第三局有限公司进行了关联交易，交易金额分别为210,000元、12.71元、19.64元[62][63] 资产情况 - 公司所有权受限的资产合计为657,058,980.61元，其中投资性房地产占559,497,028.22元[26] - 公司报告期内不存在证券投资[27] - 公司报告期内不存在衍生品投资[28] - 公司报告期未出售重大资产[30] - 公司报告期未出售重大股权[31] 财务指标 - 流动比率为1.3822，较上年末略有增加[116] - 资产负债率为70.36%，较上年末增加2.03%[116] - 扣除非经常性损益后净利润为14,503.84万元，较上年同期下降56.07%[116] - EBITDA全部债务比为2.94%，较上年同期下降1.34%[116] - 利息保障倍数为4.01，较上年同期下降70.77%[116]

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年半年度 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...