中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心出具的《关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求， 后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同 意注册后方可实施，能否取得中国证监会同意注册，以及最 终时间存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投 资风险。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-096 关于公司申请向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日 董 事 会 ...

中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 关于中建西部建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。中建西部建设股份有限公司（以下简称"西部建设"、"发 行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券"）、北京市中闻律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书）中 的释义相同。 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（七） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（七） 北京市中闻律师事务所 北京市中闻律师事务所 补充法律意见书 (七) 目 录 | 経 | | | | | --- | --- | --- | --- | | iE | P A | | T | | | | 《审核问询函》 回复 | | | | 问题 | | 「 | | | 其他问题 | .. | | 2-2 补充法律意见书(七) 北京市中闻律师事务所 释 义 本补充法律意见书中,除非特别予以说明,以下词语含义均依如下定义; | 发行人、公司、股份公司、 | 指 | 中建西部建设股份有限公司(曾用名为新疆西部建设股份 | | --- | --- | --- | | 西部建设 | | 有限公司）,根据文意需要亦包括其所有子公司 | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 中建西部建设股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票 | | 象发行 | | | | 补充法律意见书(一) | 指 | 本所就本次向特定对象发行事宜于 2022年4月13日出具 的《北京市中闻律师事务所关于中建西部建 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 信会师函字[2023]第ZB270号 信 TE: r -- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB270 号 深圳证券交易所: 根据贵所于2023年3月31日出具的《关于中建西部建设股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120042 号)(以下简称"审核问询函"),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"我们"或"会计师")作为中建西部建设股份有限公司(以 下简称"西部建设"、"发行人"或"公司")的专项审计机构,现就贵所问 询问题中与财务相关内容回复如下: 问题: 发行人本次拟引入安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称海螺水泥) 作为战略投资者,双方将在原材料供销、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、 物流运输、产业互联网项目、科 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042 号）（以下简称 "审核问询函"）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，与相关中介机构对审核问 询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说 明和解释，同时对募集说明书等申报文件的内容进行了修订， 具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日、2023 年 10 月 28 日在 巨潮资讯网上披露的《关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。 根据本次发行项目进展及相关要求，结合公司已披露的 《2023 年第三季度报告》，公司会同中介机构对《审核问询 函之回复报告》进行了修订更新，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网上披露的《关于中建西部建设股份有限公司申请 向特 ...

业绩相关 - 与海螺合作预计每年节约水泥采购成本1.50亿元，增加营收66.38亿元、利润总额4.19亿元[5] - 2023年1 - 9月向海螺采购水泥金额63104.82万元，数量199.06万吨，价格317元/吨[17] - 2022年对海螺采购金额较2021年增加524.79%，数量增加599.98%[20] - 2022年西部建设占海螺销售自产水泥金额比例1.19%，占自产水泥及熟料销量比例0.99%[22] - 2022年全国水泥价格较2021年下降4.2%[23] - 2022年海螺水泥全部应收账款账期约11天，2023年1 - 9月约14天[24] - 2022年公司营业成本222.43亿元，引进海螺新增关联交易金额32.93亿元[117] - 2023年1 - 9月通过互联网平台收入4974.04万元，占主营业务收入0.31%[162] - 2022年公司营业收入248.561315亿元[189] 用户数据 - 截至2023年9月末，公司用户9.56万人/家，企业用户0.87万家，个人用户8.68万人[157] - 2023年9月末，砼联智选用户2.07万人/家，找砂石用户4.70万人/家，砼车汇用户1.09万人/家，砼联数科用户1.70万人/家[157] 未来展望 - 未来三年与海螺在五省份共建30个混凝土搅拌站，新增产能分别为1950万方、1540万方、370万方[39][42] - 未来三年合作搅拌站营业收入分别为64.05亿元、95.58亿元、105.89亿元，利润总额分别为4.08亿元、6.09亿元、6.58亿元[65] - 未来发行人加大产业互联网业务孵化，构建开放共生产业互联网生态[86] 新产品和新技术研发 - 围绕预拌混凝土产业链建设砼联智选、砼智汇等五大产品序列[85] - 2016年海螺启动数字化转型，建成智能工厂，开展5G应用探索[87] - 海螺打造电商和智慧物流供应链平台[87] 市场扩张和并购 - 2023年3月购买中建成都天府新区建设有限公司52%股权[189] 其他新策略 - 与海螺采取“股权合作+业务合作”模式，在七个领域合作[12][5] - 拟成立砂石骨料合资公司，由海螺控股[76][77] - 双方产业互联网和智慧物流系统对接，共享数据[92] - 在低碳等方面开展科研合作[96] - 供应紧张时海螺优先保障西部水泥供应，需求下行时西部优先采购海螺水泥[111] - 水泥采购转为厂家直采模式[111] - 共享物流资源，合作物流运输[112] - 合作目标是探索全产业链发展模式，构建新商业合作模式[115]

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（七） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（七） 北京市中闻律师事务所 北京市中闻律师事务所 补充法律意见书(七) 录 日 | 経 Ｖ Ｘ | 3 | | --- | --- | | 正 文. | | | 《审核问询函》回复……………………………… | 7 | | 问题 . | 7 | | 其他问题 | 58 | 2-2 补充法律意见书(七) 北京市中闻律师事务所 释 义 本补充法律意见书中,除非特别予以说明,以下词语含义均依如下定义; | 发行人、公司、股份公司、 | 指 | 中建西部建设股份有限公司(曾用名为新疆西部建设股份 | | --- | --- | --- | | 西部建设 | | 有限公司),根据文意需要亦包括其所有子公司 | | 本次发行、本次向特定对 象发行 | 뷰 | 中建西部建设股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票 | | | | 本所就本次向特定对象发行事宜于 2022年 4 月 13 日出具 | | 补充法律意见书(一) | 損 | 的《北京市中闻律师事务所关于中建西部建设股份有限公 | | | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-094 关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2023 年 12 月 11 日，公司第七届三十五次董事会会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:30 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9：15 至 15：00 期间 ...