北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（七） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（七） 北京市中闻律师事务所 北京市中闻律师事务所 补充法律意见书(七) 录 日 | 経 Ｖ Ｘ | 3 | | --- | --- | | 正 文. | | | 《审核问询函》回复……………………………… | 7 | | 问题 . | 7 | | 其他问题 | 58 | 2-2 补充法律意见书(七) 北京市中闻律师事务所 释 义 本补充法律意见书中,除非特别予以说明,以下词语含义均依如下定义; | 发行人、公司、股份公司、 | 指 | 中建西部建设股份有限公司(曾用名为新疆西部建设股份 | | --- | --- | --- | | 西部建设 | | 有限公司),根据文意需要亦包括其所有子公司 | | 本次发行、本次向特定对 象发行 | 뷰 | 中建西部建设股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票 | | | | 本所就本次向特定对象发行事宜于 2022年 4 月 13 日出具 | | 补充法律意见书(一) | 損 | 的《北京市中闻律师事务所关于中建西部建设股份有限公 | | | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-094 关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2023 年 12 月 11 日，公司第七届三十五次董事会会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:30 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9：15 至 15：00 期间 ...

《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后条款内容 1 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精 神，适应中建西部建设股份有限公司持续健康发展的需要，规范公 司的投资者关系工作、 提高公司治理水准、提升公司企业价值、 充分保障投资者的知情权，贯彻中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）关于保护中小投资者利益等要求，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者 关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本规 定。 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十 九大二十大精神，适应中建西部建设股份有限公司持续健康 发展的需要，规范公司的投资者关系工作、提高公司治理水 准、提升公司企业价值、充分保障投资者的知情权，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益 ...

关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限 公司（以下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关要求，公司审阅了财务公司截至 2023 年 10 月的财务报表（未经审计），对财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行相关风险评估。本报告仅供 公司及公司控股子公司与财务公司开展金融业务使用，未经 书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资 本人民币 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股 份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公 司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北 京监管局核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-090 关于修订《中建西部建设股份有限公司 章程》的公告 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟 对《中建西部建设股份有限公司章程》的相关条款进行修订。 2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议， 审议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2023年 12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司 章程》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后 ...

中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 的组成和工作职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理指引（试行）》 《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 提名委员会是公司董事会根据管理需要并提请股东大会决议设 立的专门委员会，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择 标准和程序提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核，并提出建议。 1.3 提名委员会对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 2 / 5 2.5.1 人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提 供会议所议事项的资料。 2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核提名委员会所议事项及资料的合 规性，协调提名委员会和董事会的工作衔接 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-087 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件：董事候选人简历 2023 年 12 月 11 日，公司召开第七届三十五次董事会会议 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会研 究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、 周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第 八届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日 起计算。 ...

中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 1.1 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》《中央企业合规管理办法》《中建西部建设股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员 会的提案应提交董事会审议决定。 2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名公司董事组成，独立董事过半 数并担任召集人。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会任命。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会指定的独立董 事委员担任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员 任期届满，连选可以 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 085 第七届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 五次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在四川省成都市 天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中 董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本 次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届 ...

| 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | | --- | 《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2 | 3.1 | 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 | | 3.1 | 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | | | | | 环管理体系提供意见建议 | | | | 对规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重大 | | | 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清 | | 3 | 3.3 | 投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 | | 3.3 | 单、重大投融资、资产重组、资产处置 ...