财务表现 - 2025年第一季度营收为9.71亿元，同比增长15.28% [1] - 2025年第一季度净利润为8035.9万元，同比增长15.69% [1]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月13日出具对美盈森2024年财报审计报告[3] - 公司2024年期初往来资金余额总计10,399.27万元[13] - 公司2024年度累计发生金额34,828.91万元，偿还累计32,332.47万元，期末余额17,895.71万元[13] 子公司往来数据 - 东莞市美盈森2024年度往来累计0.07万元，偿还累计0.07万元[11] - 天津美盈森2024年期初余额59.18万元，往来累计99.88万元，偿还累计126.32万元，期末余额32.74万元[12] - 小美集科技2024年期初余额234.81万元，往来累计22.03万元，偿还累计0.52万元，期末余额256.32万元[12] - 西安美盈森2024年度往来累计70.40万元，期末余额70.40万元[12] - 美盈森（香港）2024年期初余额8173.04万元，往来累计31712.45万元，偿还累计25564.26万元，期末余额14321.23万元[12] - 东莞丰华智造2024年度往来累计1105.14万元，偿还累计116.00万元，期末余额989.14万元[12] - 云南文麻生物2024年度往来累计10万元，期末余额10万元[12] - 安徽美盈森2024年期初余额197.97万元，往来累计56.98万元，偿还累计225.98万元，期末余额28.97万元[12] - 长沙美盈森2024年期初余额417.32万元，往来累计1410.07万元，偿还累计482.05万元，期末余额1345.34万元[12] - 美盈森集团（越南）2024年期初余额135.64万元，累计发生2.73万元，偿还累计0.71万元，期末余额137.66万元[13] - 美盈森集团（越南）包装2024年期初余额357.02万元，偿还累计8.02万元，期末余额349.00万元[13] - 美盈森环保（马来西亚）2024年期初和期末余额均为0.09万元[13] - 美盈森墨西哥包装2024年期初余额1.98万元，累计发生241.61万元，偿还累计243.59万元[13] - 美达科技包装（泰国）2024年期初余额0.91万元，偿还累计0.91万元[13] - 江苏央锦鑫包装2024年期初余额38.71万元，累计发生59.55万元，期末余额98.26万元[13] - 泸州市金之彩包装2024年度累计发生0.93万元，期末余额0.93万元[13] - 绵竹市金之彩包装2024年度累计发生0.01万元，期末余额0.01万元[13]

财务审计 - 大信会计师事务所审计美盈森集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 美盈森集团在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入400,721.26万元[8] - 2024年营业利润3.33亿元，较上期2.31亿元增长44.26%[35] - 2024年净利润2.85亿元，较上期2.00亿元增长42.08%[35] - 2024年基本每股收益0.1839元，上期为0.1281元[35] - 2024年综合收益总额2.87亿元，较上期2.71亿元增长5.99%[35] 资产负债 - 2024年末公司资产总计71.41亿元，较期初77.40亿元下降7.74%[23] - 2024年末负债合计25.84亿元，较期初25.98亿元下降0.52%[26] - 2024年末股东权益合计45.57亿元，较期初51.42亿元下降11.37%[26] - 2024年末货币资金为14.79亿元，较期初21.09亿元下降29.86%[23] - 2024年末应收账款为12.05亿元，较期初10.92亿元上升10.26%[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.35亿元，上期为4.80亿元[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为4.90亿元，上期为 - 0.69亿元[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.48亿元，上期为2.18亿元[41] 关键审计事项 - 将营业收入确认列为关键审计事项[8] - 将应收账款坏账准备列为关键审计事项[10] - 将投资性房地产按公允价值变动产生损益的准确性及合理性列为关键审计事项[12] 会计政策 - 金融资产分为三类计量[70][71] - 金融负债分为三类计量[73][74] - 存货发出采取加权平均法确定实际成本[83] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[111] 税收政策 - 美盈森集团股份有限公司所得税税率为15%[127] - 东莞市美盈森环保科技有限公司所得税税率为15%[127] - 增值税税率为5%、6%、7%、8%、9%、10%、13%、16%[128] - 城市维护建设税税率为5%、7%[128] - 企业所得税税率为10%、15%、16.50%、17%、20%、21%、24%、25%、30%[128]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事现场出席4次，通讯出席2次[4][21] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议[6][24] - 2024年公司召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[7][27] - 2024年公司召开2次董事会提名委员会会议[7][26] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间累计17天[34] - 2024年独立董事与内部审计及会计师沟通确保年报及时披露[29] 报告披露 - 2024年度公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[11][37] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[12][38] - 2024年3月29日通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构提议[13][39] - 2024年4月10日通过续聘会计师事务所议案[13][39] - 2024年5月28日通过补选郭瑞林为非独立董事议案[13][41] - 2024年6月18日通过聘任郭瑞林为副总裁议案[14][41]

美盈森集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-012 美盈森集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-014 美盈森集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，结合 公司 2025 年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，建 议 2025 年度审计费用为 110 万元，其中年报审计费用为人民币 80 万元，内控审 计费用为人民币 30 万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由 公司安排。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和美盈森集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、 生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（周一）15:00-17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说 明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王治军先生、独 立董事刘纯斌先生、财务总监袁宏贵先生、副总裁兼董事会秘书刘会丰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2025-020 美盈森集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的 预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司自2024年1月1日起，开始执行变更后的会计政策。 （二）变更前公司采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的内容要求。 1 关于会计政策变更的公告 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释 ...