会议召开情况 - 2025年召开5次董事会，独立董事现场出席3次，通讯出席2次[4][5] - 2025年召开7次董事会审计委员会会议[5] - 2025年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年召开2次董事会提名委员会会议[7] 报告披露与审议 - 2025年按时编制并披露多份报告[10] - 2025年4月13日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[11] 审计与人事相关 - 2025年3月26日审议通过续聘审计机构提议[11] - 2025年11月15日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2025年12月9日审议通过聘任高级管理人员议案[12]

审计机构相关 - 2025年多次会议审议通过续聘大信为2025年度审计机构[3] - 大信2025年出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通与报告审议 - 2026年多次与大信进行审计沟通[6][7] - 2026年3月27日审议通过《2025年年度财务报告》议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2025年年报审计表现良好[8]

公司概况 - 美盈森始创于深圳，2009年深交所挂牌上市[35][36][38] - 是行业领先的一体化包装解决方案提供商[36] - 服务网络辐射全球，完成多区域战略布局[43] - 主要产品包括精品包装等多种类型[48][49][50][51] - 获得国家级绿色工厂等多项荣誉[56] 可持续发展 - 2025年识别出25项关键可持续发展议题[90] - 2025年对公司具有财务重要性的议题为6项[93] - 制定【"3"关注"8"方针】的可持续发展基本战略[106] - 碳方针致力于2050年实现全面运营碳中和[109] 运营管理 - 2025年股东会召开3次，通过议案14项[118] - 2025年董事会召开6次，董事出席率100%[118] - 2025年法务合规培训场次为3次，培训人数200人次[136] - 2025年进行货币资金审计23次，专项审计32项[138] - 2025年内部审计不合规事项纳入闭环处理率达100%[138,141] 研发创新 - 2025年公司研发人员数量为366人，占公司总人数9.11%[163] - 报告期内公司研发投入为12618.65万元[164] - 2025年自主开发的两款AI平台系统获国家版权局计算机软件著作权登记证书[176] - 2025年开展知识产权相关培训2场，参与人次40人次[181] - 累计实用新型专利720项，外观专利14项[181] - 累计编制标准47项，发明专利175项，核心软件著作权9项，自主商标19项[185] 环保成果 - 东莞美盈森等工厂已实现100%绿色电力转型[22] - 包装体积减量化使货柜装载量提升40%[167] - TV产品包装革新后降低物流仓储体积约30%以上[191] - 指定采购并使用回收成分不低于80%的牛皮纸[195] - “无忧智盒”相较同体积普通飞机盒耗材面积降低约18%[195] - 2025年一般工业固废回收率达100%[198][200] 市场与合作 - 公司规划“国内求稳固，海外求增长”发展路径[23] - 2025年开展投资者交流活动50次，披露定期报告4次，披露临时报告75次[104] - 2025年累计完成包装设计并下单项目637个[191] - 2025年纸质环保包装应用项目478个，占比达75%[191] 风险与机遇 - 产品质量与客户服务方面有包装防护失效等风险和高品质环保包装机遇[99] - 数据安全和客户隐私保护方面有数据泄露等风险和合规数据管理机遇[99] - 职业健康与安全方面有印刷车间伤害等风险和安全体系完善机遇[99] - 人才吸引与发展方面有人才流失等风险和培育复合型人才机遇[101] - 风险控制与尽职调查方面有合规体系落地不到位等风险和精细化管理机遇[101] - 创新驱动方面有研发成本高、市场接受度低等风险和创新推出减量化包装机遇[101]

独立董事情况 - 独立董事吴吉林、谭伟自查并签署独立性自查文件[1] - 董事会对吴吉林、谭伟独立性进行评估[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告出具时间为2026年4月1日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2026年度审计机构，聘期一年，审计费用110万元[2] - 董事会审议通过续聘，尚须股东会审议[16][17] 审计机构情况 - 大信事务所上年末合伙人175人，注册会计师1031人[4] - 最近一年业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元[4] - 上年度上市公司客户221家，审计收费2.82亿元[4][5]

财报与说明会安排 - 公司于2026年4月3日披露《2025年年度报告》及其摘要[1] - 2026年4月13日15:00 - 17:00举行2025年度网上业绩说明会[1] 说明会方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题，公司将在会上解答[2]

审计委员会工作 - 2025年召开八次会议[2] - 2025年12月完成董事会换届，第七届审计委员会由3名董事组成[1] 审计相关 - 提议续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 审阅2024年年度、2025年各季度财务报告[2] 评估与认可 - 认为大信会计师事务所具备审计服务经验和能力[5] - 认为公司财务报告编制符合规定，能反映财务状况[6] - 认可公司内部审计工作计划可行性[8] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[9] 沟通协调 - 积极协调各方与外部审计机构沟通[10] 履职情况 - 审计委员会2025年恪尽职守履行职责[11]

业绩总结 - 2024 - 2025年公司总资产从33,818.00万元增长至34,417.90万元，资产负债率从27.87%升至28.78%[27] - 2024 - 2025年公司营业收入从10,091.17万元增长至11,122.08万元，净利润从 - 286.43万元变为122.00万元[27] - 2024 - 2025年香港美盈森总资产从117,061.27万港元增长至135,131.73万港元，资产负债率从26.17%升至32.72%[29][30] - 2024 - 2025年香港美盈森营业收入从13,749.78万港元增长至23,229.74万港元，净利润从17,785.29万港元降至4,491.80万港元[30] - 2024 - 2025年佛山美盈森总资产从49,185.33万元增长至56,090.75万元，资产负债率从43.67%升至50.30%[31][32] - 2024 - 2025年佛山美盈森营业收入从23,253.79万元微增至23,614.54万元，净利润从431.16万元降至169.86万元[32] - 2024 - 2025年习水美盈森总资产从6,211.45万元降至6,181.81万元，资产负债率从36.12%升至42.12%[33] - 2024 - 2025年习水美盈森营业收入从4,859.86万元降至3,302.22万元，净利润从80.32万元变为 - 390.24万元[34] - 2024 - 2025年公司总资产从11581.28万元增长至12118.62万元，资产负债率从29.32%降至25.93%[36] - 2024 - 2025年公司营业收入从12414.99万元降至9564.39万元，净利润从1656.18万元降至790.17万元[36] - 2024 - 2025年福建美盈森总资产从4666.30万元增长至5364.69万元，资产负债率从88.58%降至84.07%[37][38] - 2024 - 2025年福建美盈森营业收入从6533.80万元降至6327.85万元，净利润从222.71万元增长至321.49万元[38] - 2024 - 2025年东莞丰华总资产从6495.54万元增长至16687.79万元，资产负债率从86.81%升至96.08%[39][40] - 2024 - 2025年东莞丰华营业收入从8600.04万元增长至12380.69万元，但净利润亏损从178.19万元扩大至782.71万元[40] - 2024 - 2025年东莞美之兰总资产从1271.18万元增长至2235.71万元，资产负债率从46.27%升至69.81%[41] - 2024 - 2025年东莞美之兰营业收入从4429.61万元降至3561.27万元，净利润从21.63万元变为亏损8.00万元[42] 子公司财务数据 - 东莞美盈森2025年末总资产209,094.08万元，负债总额126,153.10万元，资产负债率60.33%，营业收入75,263.90万元，净利润401.49万元[11] - 苏州美盈森2025年末总资产130,086.94万元，负债总额89,109.18万元，资产负债率68.50%，营业收入70,486.91万元，净利润7,737.08万元[14] - 2025年重庆美盈森总资产63350.98万元，负债总额26591.15万元，资产负债率41.97%，营业收入19492.87万元，净利润1667.90万元[17] - 2025年成都美盈森总资产31109.20万元，负债总额5630.35万元，资产负债率18.10%，营业收入4862.69万元，净利润 - 860.02万元[20] - 2025年东莞美芯龙总资产21890.71万元，负债总额14971.86万元，资产负债率68.39%，营业收入17112.91万元，净利润2986.96万元[23] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超27.95亿元银行融资业务担保，占2025年末经审计净资产62.72%[3] - 公司为福建美盈森、东莞丰华担保额度分别不超0.4亿、0.5亿元，占2025年末经审计净资产比例分别为0.9%、1.12%[3] - 担保额度期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，额度可循环使用[3] - 被担保子公司财务状况稳定，风险可控，担保符合公司整体利益[4] - 被担保控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保，未提供反担保，不涉及关联交易[4] - 本事项尚须提交公司2025年度股东会审议[5] - 公司为子公司新增担保额度共279,500万元，截至2026年4月1日担保余额为141,900万元，占公司最近一期经审计净资产比例62.72%[1] - 东莞美盈森资产负债率60.33%，新增担保额度80,000万元，担保余额48,000万元，占净资产比例17.95%[1] - 苏州美盈森资产负债率68.50%，新增担保额度70,000万元，担保余额44,000万元，占净资产比例15.71%[1] - 重庆美盈森资产负债率41.97%，新增担保额度40,000万元，担保余额12,000万元，占净资产比例8.98%[1] - 截至2026年4月1日，公司及控股子公司累计担保额度286,000万元，占2025年12月31日经审计净资产的64.18%[47] - 公司及控股子公司实际对外担保金额141,900万元，占2025年12月31日经审计净资产的31.84%[47] - 公司董事会同意为子公司提供总额不超279,500万元的银行融资业务担保，担保期限自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[46] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期担保及涉及诉讼的担保[47] 股权结构 - 公司持有东莞美盈森100%股权，其注册资本67,500.25万元[10] - 公司持有苏州美盈森100%股权，其注册资本29,831.14万元[13] - 重庆美盈森注册资本28000万元，公司持有其100%股权[16] - 成都美盈森注册资本22000万元，公司持有其100%股权[18] - 东莞美芯龙注册资本4000万元，公司持有其100%股权[21] - 公司持有长沙美盈森84.76%股权，为控股子公司[25] - 公司持有香港美盈森100%股权、佛山美盈森100%股权[28][30] - 公司持有习水美盈森90%股权、涟水美盈森80%股权[32][34] - 公司持有福建美盈森、东莞丰华100%股权，东莞美盈森持有东莞美之兰100%股权[36][38][40]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额17895.71万元[3] - 2025年度其他关联资金往来累计发生1055.80万元[3] - 2025年其他关联资金往来偿还3425.68万元[3] - 2025年末其他关联资金往来余额15525.83万元[3] 子公司资金状况 - 天津美盈森智谷2025年末余额146.95万元[1] - 小美集科技2025年末余额256.32万元[1] - 西安美盈森智源2025年末余额261.38万元[1] - 美盈森（香港）2025年末余额14116.47万元[1] - 东莞丰华智造2025年末余额为0[2] - 深圳美惠智选2025年末余额55.18万元[2]

理财决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[1][3] - 理财额度有效期一年，单个产品期限不超12个月[6] 执行安排 - 董事会授权财务负责人在额度内组织实施[8] 产品特点 - 购买的理财产品保本、安全、流动性好[4][12] 监督披露 - 审计部监督资金使用，定期报告披露理财情况[14]