关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-054 美盈森集团股份有限公司 关于"成长 1 号资管计划"存续期届满终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 "平安汇通-美盈森-成长 1 号专项资产管理计划"（全文简称"成长 1 号资管计 划"）存续期已于 2024 年 10 月 30 日届满，现将相关情况公告如下： 一、"成长 1 号资管计划"基本情况 为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞 争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由美盈森集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东王治军为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称"公 司董监高及核心人员"或"增持人员"）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司 控股股东王海鹏统一代收并成立以深圳平安大华汇通财富管理有限公司（已更名为"深 圳平安汇通投资管理有限公司"，以下简称"平安汇通"）为资产管理人，以平安银行 股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）为资产托管人的 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-053 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审 议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子 公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美盈森 环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技 有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司 （以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森 智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 3 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为29.44亿元，同比增长16.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长14.23%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元，同比增长14.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长17.55%[2] - 基本每股收益为0.1428元，同比增长14.03%[2] - 总资产为77.40亿元，同比减少3.50%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.82亿元，同比减少9.40%[2] - 公司2024年第三季度净利润为222,474,498.07元，同比增长35.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为218,736,676.43元，同比增长35.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为366,525,665.35元，同比增长17.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为178,101,192.78元，去年同期为-363,461,130.16元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572,107,020.88元，去年同期为223,206,780.74元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,445,309,881.36元，同比增长40.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,078,596,253.00元，同比增长10.2%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,056,806,353.77元，同比增长11.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为446,276,914.58元，同比增长4.1%[20] - 支付的各项税费为140,832,359.01元，同比下降15.4%[20] - 公司总资产从7,740,180,789.23元减少至7,469,527,239.08元[15][16] - 流动负债从2,184,970,609.59元增加至2,433,952,033.08元[15] - 非流动负债从412,788,095.46元减少至367,296,099.01元[16] - 所有者权益从5,142,422,084.18元减少至4,668,279,106.99元[16] - 营业收入从2,606,195,230.33元增加至2,943,632,194.50元[17] - 营业成本从1,989,158,702.75元增加至2,126,519,744.84元[17] - 销售费用从173,563,236.16元增加至208,624,662.01元[17] - 管理费用从179,415,892.91元增加至204,966,655.66元[17] - 研发费用从102,057,800.66元减少至99,779,073.64元[17] - 财务费用从-40,442,458.06元增加至-9,227,354.92元[17] 资产负债表变动 - 报告期末交易性金融资产减少5224.08万元，减少比例100.00%[5] - 报告期末应收款项融资减少5187.14万元，减少比例69.84%[5] - 报告期末其他流动资产增长3139.00万元，增长比例73.49%[5] - 公司货币资金期末余额为1,824,339,013.49元，期初余额为2,108,782,629.02元[14] - 公司应收账款期末余额为1,160,649,280.97元，期初余额为1,092,440,695.51元[14] - 公司存货期末余额为396,871,169.01元，期初余额为364,905,047.74元[14] - 公司流动资产合计期末余额为3,586,387,616.20元，期初余额为3,842,194,619.36元[14] 现金流量表变动 - 报告期内收到的税费返还减少2,355.74万元，减少比例69.94%[7] - 报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加4,877.77万元，增长比例49.70%[7] - 报告期内收回投资收到的现金减少121,419.00万元，减少比例66.29%[7] - 报告期内取得投资收益收到的现金减少280.48万元，减少比例73.44%[7] - 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少6,598.12万元，减少比例99.69%[7] - 报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少48,208.83万元，减少比例46.63%[7] - 报告期内投资支付的现金减少116,362.00万元，减少比例67.31%[7] - 报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少114,459.24万元，减少比例77.51%[7] - 报告期内取得借款收到的现金增加29,315.50万元，增长比例35.38%[7] - 报告期内偿还债务支付的现金增加47,415.36万元，增长比例101.59%[7] 股东及股权变动 - 公司控股股东王海鹏持有公司股份634,495,296股，占公司股份总数的41.43%，全部被司法冻结，轮候冻结股份数量为554,838,433股，占其所持公司股份比例为87.45%[12] - 公司控股股东王海鹏持有的153,132,360股公司股票将被拍卖或变卖，占其所持公司股份数量的24.13%，占公司股份总数的10.00%[12] 公司治理及战略 - 公司计划在新加坡成立子公司新加坡美盈森，投资额为30万新加坡元，香港美盈森持有其100%股权[11] - 公司根据财政部相关准则自2024年1月1日起执行《会计准则解释第17号》的规定[10] 利润分配 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.20元，共计派发现金490,023,579.20元[13] - 公司2024年第三季度利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元，共计派发现金1.84亿元[13]

美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监 事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-050 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集 并主持。 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-049 美盈森集团股份有限公司 经审核，董事会审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。公司《20 ...

2024 年第三次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-052 美盈森集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024年11月6日 1 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2024年第 三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为：2024年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-048 公司于 2024 年 10 月 18 日晚间收到控股股东王海鹏先生告知，其于 2024 年 10 1 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，本次将被拍卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所持 公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 2、目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司后续将密切关注该事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 3、本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常生产经 营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 公司于 2024 年 10 ...

关于控股股东收到执行裁定书的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-047 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东收到执行裁定书的公告 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号之二]，裁定拍卖、变卖王海鹏先生持有的公司股票 153,132,360 股。 2、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，将被拍卖、变卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所 持公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 3、《执行裁定书》不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常 生产经营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 一、《执行裁定书》主要内容 公司于2024年10月18日收到控股股东王海鹏先生告知，其于2024 ...

关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-046 1 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日收到 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生的通知，获悉其与浙商银行股份有限公司 （以下简称"浙商银行"）就金融业务合同纠纷案达成和解，并于 2024 年 10 月 12 日收到浙商银行盖章生效的《执行和解协议》，有关情况如下： 一、本次和解事项的基本情况 因王海鹏先生与浙商银行金融业务合同纠纷产生的债务纠纷执行案件《深圳 市中级人民法院执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号]，王海鹏先生所持公 司股份 634,495,296 股被司法冻结，占公司股份总数的 41.43%，占其持有公司 股份数量的比例为 100%。具体详见公司 2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-045 本次担保对象东莞市美芯龙物联网科技有限公司为资产负债率超过 70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公 司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈 森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联 网科技有限公司（以下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、 长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈 森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技 有限公司、 ...