美盈森集团股份有限公司 2025 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自查并 签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-016 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲 置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述 额度内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 3、购买理财产品品种 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-015 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币 28.6 亿元，占 2024 年末公司经审计净资产的 63.65%；本次被担保对象福建美 盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计 公司为其提供的担保额度为不超过人民币 1.1 亿元，占 2024 年末公司经审计净 资产的 2.45%。敬请投资者充分关注担保风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币 286,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保 额度期限为自202 ...

美盈森集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-012 美盈森集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

1、关于公司依法运作的情况 报告期内监事依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董 事会能够按照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程 序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员较好履行各项职责，不存在违反 法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司利益的行为。 2、关于检查公司财务的情况 本着对公司及股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并 审核了报告期内公司董事会提交的定期报告。监事会认为：公司财务管理较为规 范，各项内控制度得到执行并不断完善，有效保证了公司生产经营工作的顺利进 行。 公司 2024 年度定期报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公 司 ...

2024 年度股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-017 美盈森集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （ 1 ） 公 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-009 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知以邮件方式于 2025 年 3 月 31 日送达。本次会议于 2025 年 4 月 13 日 11:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主 席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-008 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 拟在公司 2024 年度股东大会上述职。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年度总裁 工作报告的议案》。 三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年年度报 告>及其摘要的议案》。 该议案董 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）利润分配预案基本内容 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-013 美盈森集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案尚须提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 281,604,315.56 元，以母公司 2024 年度实 现的净利润 897,277,111.83 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 89,727,711.18 元，加上母公司年初未分配利润 537,170,585.18 元，减去已实际分配的 2023 年 度、2024 年半年度及 2024 年第三 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.07亿元，同比增长14.07%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长43.61%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元，同比下降9.45%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.63%，同比上升1.68个百分点[20] - 2024年末总资产为71.41亿元，同比下降7.74%[20] - 2024年第四季度营业收入为10.64亿元，占全年营收的26.6%[24] - 2024年非经常性损益金额为-1635.93万元，主要受投资性房地产公允价值变动影响[26][27] - 2024年公司营业收入400,721.26万元，同比增长14.07%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,160.43万元，同比增长43.61%[47] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润29,796.36万元，同比增长24.25%[47] - 报告期内公司租金收入及政府补助同比增加1,142.33万元[47] - 投资性房地产公允价值变动产生的损失同比减少1,988.83万元[47] - 2024年公司共计派发现金红利8.73亿元（含税）[56] - 2024年公司营业收入为400,721.26万元，同比增长14.07%[134] - 2024年营业成本为293,754.56万元，同比增长11.84%[134] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为28,160.43万元，同比增长43.61%[134] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为29,796.36万元，同比增长24.25%[134] 业务线表现 - 纸制品行业收入占比96.49%，达38.67亿元，同比增长14.82%[69] - 轻型包装产品收入23.47亿元，占比58.57%，同比增长15.64%[69] - 出口销售增长显著，达11.04亿元，同比增长33.47%，占比27.54%[69] - 食品饮料行业收入683.28万元，同比增长26.43%[69] - 纸制品行业毛利率25.06%，同比提升1.70个百分点[70] - 重型包装产品毛利率31.56%，同比提升8.98个百分点[70] - 国内销售毛利率21.90%，同比提升1.35个百分点[70] - 纸制品销售量18.59亿元，同比增长13.11%[71] - 库存量1.33亿元，同比增长15.42%[71] - 纸制品行业直接材料成本2024年为13.84亿元，占营业成本74.43%，同比增长13.20%[73] - 纸制品行业制造费用2024年为2.51亿元，占营业成本13.51%，同比增长20.08%[73] - 轻型包装产品营业成本2024年为17.62亿元，占营业成本60.81%，同比增长15.85%[74] - 重型包装产品营业成本2024年为9714万元，占营业成本3.35%，同比下降19.62%[74] - 前五名客户合计销售额为8.19亿元，占年度销售总额20.44%[77] - 前五名供应商合计采购金额为6.11亿元，占年度采购总额23.07%[77] 成本和费用 - 销售费用2024年为2.87亿元，同比增长20.22%[79] - 管理费用2024年为2.83亿元，同比增长17.15%[79] - 研发费用2024年为1.40亿元，同比增长5.28%[79] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的411人增至2024年的415人，增长0.97%[81] - 研发投入金额从2023年的132,782,759.91元增至2024年的139,791,005.89元，增长5.28%[82] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.78%降至2024年的3.49%，下降0.29个百分点[82] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的5人增至2024年的8人，增长60%[81] - 30~40岁研发人员占比从2023年的176人增至2024年的184人，增长4.55%[82] 现金流量 - 经营活动现金流入小计从2023年的4,039,139,539.33元增至2024年的4,352,592,812.37元，增长7.76%[84] - 经营活动现金流出小计从2023年的3,558,712,669.79元增至2024年的3,917,559,385.04元，增长10.08%[84] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-68,912,557.03元增至2024年的490,404,765.42元，增长811.63%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的218,363,247.64元降至2024年的-1,348,229,372.21元，下降717.43%[84] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的637,813,593.25元降至2024年的-402,895,148.60元，下降163.17%[84] 资产和负债 - 货币资金期末金额为1,479,072,188.27元，占总资产比例下降6.53%至20.71%，主要系利润分配增加所致[88] - 应收账款期末金额为1,204,563,929.25元，占总资产比例上升2.76%至16.87%，主要系销售收入增加所致[88] - 投资性房地产期末金额为1,773,439,841.35元，占总资产比例上升1.51%至24.83%，主要系公允价值变动损失导致[88] - 短期借款期末金额为827,289,761.06元，占总资产比例上升3.04%至11.59%，主要系取得银行短期借款增加所致[88] - 香港美盈森资产规模为1,508,122,078.04元，占公司净资产比例为33.56%[90] - 投资性房地产公允价值变动损益为-44,093,749.29元[92] - 受限资产总额为514,058,308.11元，其中货币资金398,217,458.39元（含定期存款2,545,353.81元、存单质押97,402,820.00元、票据保证金296,459,994.54元及冻结资金1,809,290.04元），投资性房地产112,341,700.00元，无形资产3,499,159.68元[94] 子公司表现 - 子公司东莞市美盈森环保科技总资产20.28亿元，净利润2,299.90万元，占合并报表净利润10%以上[101] - 苏州美盈森环保科技子公司净利润1.07亿元，营收8.04亿元，净资产4.91亿元[101] - 重庆市美盈森环保包装工程净利润4,605.15万元，总资产6.32亿元，净资产3.91亿元[101] - 美盈森(香港)国际控股总资产15.08亿港元，净利润1.08亿港元[101] - 新设子公司东莞丰华智造科技导致亏损178.19万元[102] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划深化"国内为主体、国内国际协同发展"战略，加快海内外基地产能释放与海外新产能储备[115] - 2025年公司将继续加大研发投入，推动新技术、新工艺在包装领域的应用[119] - 公司积极探索AI技术应用，2025年2月和3月分别获得《美盈森智盒AI绘图平台系统V1.0》和《美盈森智盒AI助手平台系统》计算机软件著作权登记证书[127] - 报告期内公司海外工厂实现业务较快增长，整体经营质量提升[125] - 公司持续推进"金种子"计划和"青干班"计划，为全球业务发展储备优质人才[129] - 公司计划2025年构建多层次员工激励生态，完善价值创造型薪酬体系和长效利益共享机制[118] - 公司面临国际环境不确定性及海外法律法规差异带来的挑战，影响海外产能布局和市场拓展[111] 其他重要内容 - 公司以1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税）[4] - 公司股票代码为002303，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址为深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋，邮编518107[16] - 公司法定代表人为王治军[16] - 公司网址为www.szmys.com，电子信箱为mys.stock@szmys.com[16] - 董事会秘书刘会丰，联系地址与公司注册地址一致，电话0755-29751877[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为91440300723000100A[19] - 公司上市以来主营业务无变更[19] - 公司历次控股股东无变更[19] - 公司拥有815项国家专利（发明专利158项），参与制定45项国家/行业标准[105] - 报告期经营性现金流充足，资产负债率低，海外布局行业领先[107] - 国内包装市场规模维持在万亿水平，行业竞争日益激烈[109] - 公司及子公司共拥有国家专利815项，其中发明专利158项，是45项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位[127] - 报告期内公司创意设计团队荣获6金1银共7项缪斯设计奖（MUSE Design Awards）[127]