美盈森集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00377 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00377 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并 ...

2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-038 美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月5日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 ...

关于 2024 年半年度审计费用的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-036 本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 美盈森集团股份有限公司 关于 2024 年半年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度审计费用的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年半年度审计费用情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 现因公司拟实施 2024 年半年度利润分配预案，需对公司 2024 年半年度财务 报告进行审计。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并根据市 场公允定价的原则，公司 2024 年半年度审计费用拟为 70 万元人民币。 二、公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知以邮 件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军 先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-032 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告 三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-033 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知以邮件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 11:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘兰芳以通讯方式出席会议，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议 并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-039 美盈森集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《会计准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2024 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-031 美盈森集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度利润分配 方案已获2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润分派方 案为：以截至2023年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计 派发现金199,072,079.05元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配总额不变 的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分 ...

关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-029 美盈森集团股份有限公司 关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数的 41.43%，本次轮候冻结生效股份数量为 634,495,296 股， 占其持有公司股份数量的比例为 100%。若后续王海鹏先生被司法冻结的股份被 司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更的风险。 请投资者注意相关风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东股份 被司法冻结的公告》（公告编号：2024-026），近日，公司通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王海鹏先生及持股 5% 以上股东王治军先生所持公司股份被解除冻结，王海鹏先生所持公司股份轮候 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]C0081 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所 ...