担保情况 - 公司为子公司提供不超30.9亿元银行融资业务担保[3] - 公司为子公司增加不超9.5亿元银行融资业务担保额度[5] - 公司对东莞美盈森1.2亿元融资提供连带责任保证[6] - 截至2024年12月19日累计担保额度404,000万元，占2024年6月30日经审计净资产80.45%[24] - 截至2024年12月19日实际对外担保金额143,947.1万元，占2024年6月30日经审计净资产28.67%[24] 东莞美盈森情况 - 成立于2008年1月4日，注册资本6.750025亿元[8] - 2023年12月31日总资产19.682238亿元，负债10.501116亿元，资产负债率53.35%[10] - 2024年9月30日总资产19.411536亿元，负债10.867468亿元，资产负债率55.98%[10] - 2023年度营收10.977871亿元，利润总额0.194029亿元，净利润0.185463亿元[10] - 2024年三季度营收6.574114亿元，利润总额0.220584亿元，净利润0.216946亿元[10] 合同信息 - 《最高额保证合同》保证最高本金限额1.2亿元，有效期2024年12月19日至2025年11月7日[14][15] - 保证期间根据主合同项下每笔融资分别计算，为债务履行期限届满之日起三年[19]

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-061 美盈森集团股份有限公司 关于收购的子公司原大股东欧阳宣被采取刑事强制措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 30 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购的子公司原大 股东欧阳宣等人被深圳市公安局立案侦查的公告》（公告编号：2019-042），公司 收购的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称"金之彩公司"） 于 2019 年 4 月 29 日收到深圳市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为："深 圳市金之彩文化创意有限公司：深圳市欧阳宣等人涉嫌职务侵占案一案，我局认 为有犯罪事实发生，现立案侦查"。 欧阳宣在上述职务侵占案发生期间，系金之彩公司大股东、董事长、法定代 表人，目前尚持有金之彩 20.574%股权，未在金之彩公司任职。 公司于 2023 年 2 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于收 ...

营收与利润情况 - 2024年第二季度，公司实现营业收入10.06亿，同比增长14.82%，归母净利润8068.63万，同比增长27.06% [2][4] - 2024年上半年，公司实现营业收入18.48亿，同比增长11.06%，营业成本13.25亿，同比增长3% [6] - 2024年上半年，公司归母净利润1.5亿元，同比增长47.63%；扣非净利润1.68亿元，同比增长89.89% [6][8] - 2024年半年度，公司轻型包装产品收入11.03亿元，重型包装产品收入0.44亿元 [4] 毛利率与其他收入情况 - 2024年上半年毛利率为28.32%，同比增长5.61% [4] - 2024年半年度，公司租金收入及政府补助较上年同期增加898.47万元 [4] 账款情况 - 截至2024年半年度末，公司应收账款11.20亿，应付账款4.99亿 [6] 资金情况 - 2024年6月30日，公司货币资金是22.30亿元，短期借款是8.53亿 [6] 人造肉项目情况 - 报告期内，公司继续推动蛋白粉、植物蛋白肉、预制菜、月饼等大健康产业相关产品品牌传播和市场推广工作，积极推动大健康产业运营公司探索新业务 [4] 客户与重大事项情况 - 2024年以来，公司成功导入一些新客户，当前新客户收入贡献比例不高，未来订单可能增加 [8] - 公司分红、资产重组等重大事项以公告为准 [8]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-060 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公 司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏 州美盈森"）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、 成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈 森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股 有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、 涟水美盈森智谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人 民币 309,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但 ...

特此公告！ 美盈森集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，美盈森集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-059 美盈森集团股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-058 美盈森集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：美盈森， 股票代码：002303）连续三个交易日内（2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、广东省深 ...

关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-057 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东所持部 分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-048），广东省深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"）定于 2024 年 11 月 21 日 10 时至 2024 年 11 月 22 日 10 时止（延时除外）在深圳中院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控 股股东王海鹏先生所持公司部分股份共计 153,132,360 股。 本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下： 一、司法拍卖的进展情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被司法拍卖的 情况如下： 1、本次股份被拍卖的基本情况 根据深圳中院京东网 ...

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配 总额不变的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-056 美盈森集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2024 年第三季度权益分派实施公告 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第三季度利润 分配方案已获2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。公司2024 年第三季度利润分派方案为：以截至2024年9月30日的公司总股本1,531,323,685股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0133 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...