同意选举张小敏女士为监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。张小敏 女士简历附后。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-013 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举张小敏女士为公司第七届监事会非职工代表 监事后，会议通知以电话、邮件通知方式发出，并经全体监事同意，同日以通讯 表决方式召开第七届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经半数以上监事推荐，会议由监事 傅若雪女士主持。本次会议系临时紧急会议，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日召开，2401人参与投票，代表820,861,808股，占比43.4470％[5] - 现场投票10人，代表488,589,468股，占比25.8603％；网络投票2391人，代表332,272,340股，占比17.5867％[5] 议案表决结果 - 《关于补选非职工代表监事的议案》总表决同意818,073,543股，占比99.6603％[8] - 《关于公司申请注册发行中期票据的议案》总表决同意818,108,398股，占比99.6646％[10] - 《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的议案》总表决同意818,172,848股，占比99.6724％[13] 其他情况 - 《关于公司申请注册发行中期票据的议案》尚需国资监管有权决策单位审批[12] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月7日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月22日在成都召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）2401人，代表股份820861808股，占比43.4470%[7] 议案表决 - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意818073543股，占比99.6603%[9] - 《关于公司申请注册发行中期票据的议案》同意818108398股，占比99.6646%[10] - 《关于2025年度公司及子公司申请融资额度的议案》同意818172848股，占比99.6724%[11]

市值管理 - 市值管理由董事会领导、管理层协同，董事长为第一负责人，董秘具体负责[5] - 监测市值等关键指标，偏离时分析原因并报告董事会[13] 策略举措 - 可并购重组完善产业链，优化资产和业务布局[9] - 建立长效激励机制，运用股权激励或员工持股计划[9] - 结合实际实施现金分红、开展股份回购并做好资金规划[9][10] 合规与维护 - 遵守法规，提高信息披露质量，可自愿披露[10] - 加强投资者关系日常维护，开展多种活动[10] 股价情况 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[16] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[16] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌时，分析原因、加强沟通[14]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议通知于2025年1月17日发出，1月22日15:30召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2025年1月22日14:00，网络投票2025年1月22日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 股权与投票信息 - 股权登记日为2025年1月16日[4] - 股东投票代码为362312，投票简称为“川发投票”[14] 审议事项 - 审议补选非职工代表监事等议案[4] 参会登记 - 异地股东2025年1月20日17:00前送达或传真并电话确认[7] - 现场参会登记2025年1月20日9:00－12:00，13:30－17:00[7]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以 通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议 表决合法有效。 曾远辉先生因工作调整向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任 的公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将 不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人 ...

本次申请融资额度事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第七届 董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民 币 80 亿元融资额度（含存量到期续贷额度）。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结 合公司财务状况，公司及子公司计划在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 80 亿元融资额度（含存量到期续贷额度），融资形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、风险敞口内的票据贴现等。融资额度 最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环 使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有 效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025- 004 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开了 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》， 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律法规的规定，在中国银行间市场交易商协会注册并 发行中期票据不超过人民币 25 亿元（含），同时董事会同意提请股东大会授权公 司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次中期票据注册及发行有关 的全部事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次注册发行中期票据的基本方案 1.发行规模：不超过人民币 25 亿元（含）。最终发行规模将以公司在中国银 行间市场交易商协会获准注册的额度及公司资金需求和发行时市场情况确定。 2.发行期限：不超过 10 年（含）。具体发行期限根据公司资金需求和发行时 市场 ...

财务安排 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总金额4550万元[3] - 公司拟申请注册发行不超25亿元中期票据，期限不超10年[6] - 2025年度公司及子公司使用闲置资金买理财额度最高不超7亿元[7] - 2025年度开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超3500万美元[8] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请融资额度不超80亿元[10] 业务调整 - 公司终止年产5万吨新能源材料项目并注销荆州川发龙蟒[11] - 公司同意参股企业甘眉新航解散并注销[13] - 公司取消“培训中心”，职责并入“人事行政部”[14] 会议安排 - 公司将于2025年1月22日召开第一次临时股东大会[15]