会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议通知于2025年1月17日发出，1月22日15:30召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-010 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

市场表现 - 公司今日涨停，全天换手率为10.75%，成交额达26.60亿元，振幅为11.30% [1] - 近半年公司累计上榜龙虎榜14次，上榜次日股价平均涨幅为0.09%，上榜后5日平均涨幅为4.68% [1] - 今日主力资金净流入4.51亿元，其中特大单净流入4.14亿元，大单资金净流入3713.48万元 [1] - 近5日主力资金净流入4.03亿元 [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出64.21万元，深股通净卖出1.64亿元，营业部席位合计净买入1.44亿元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交9.38亿元，买入成交额为4.59亿元，卖出成交额为4.80亿元，合计净卖出2098.59万元 [1] - 今日上榜的营业部中，共有3家机构专用席位现身，合计买入金额1.36亿元，卖出金额1.37亿元，合计净卖出64.21万元 [1] - 深股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为1.51亿元，卖出金额为3.15亿元，合计净卖出1.64亿元 [1] 融资融券数据 - 公司最新两融余额为11.43亿元，其中融资余额为11.36亿元，融券余额为663.69万元 [2] - 近5日融资余额合计减少1773.90万元，降幅为1.54%，融券余额合计减少19.86万元，降幅为2.91% [2]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以 通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议 表决合法有效。 曾远辉先生因工作调整向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任 的公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，曾远辉先生将 不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，曾远辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人 ...

本次申请融资额度事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第七届 董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司申请融资额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民 币 80 亿元融资额度（含存量到期续贷额度）。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结 合公司财务状况，公司及子公司计划在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 80 亿元融资额度（含存量到期续贷额度），融资形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、风险敞口内的票据贴现等。融资额度 最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环 使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度有 效期自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的股东大会决 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025- 004 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开了 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》， 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律法规的规定，在中国银行间市场交易商协会注册并 发行中期票据不超过人民币 25 亿元（含），同时董事会同意提请股东大会授权公 司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次中期票据注册及发行有关 的全部事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次注册发行中期票据的基本方案 1.发行规模：不超过人民币 25 亿元（含）。最终发行规模将以公司在中国银 行间市场交易商协会获准注册的额度及公司资金需求和发行时市场情况确定。 2.发行期限：不超过 10 年（含）。具体发行期限根据公司资金需求和发行时 市场 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-001 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通 知于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事 长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 为满足公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度预计日常关 联交易总金额为人民币 4,550.00 万元。 公司第七届董事会独立董事专门会 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-095 四川发展龙蟒股份有限公司 关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司 51% 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》向先进材料集团指定银行 账户支付了协议约定的股权转让对价 10,813.85 万元，且国拓矿业已完成了相关 工商变更登记手续，并取得了四川天府新区行政审批局换发的《营业执照》。基 本信息如下： 1.名称：四川国拓矿业投资有限公司 股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 非公开协议方式收购国拓矿业 51%股权项目的议案》，同意公司收购控股股东四 川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称"先进材料集团"）持有的四川 国拓矿业投资有限公司（以下简称"国拓矿业"）51%股权，以间接获得其控股 的金川国拓矿业有限公司核心资产斯曼措沟锂辉石矿（优选项目）详查探矿权， 本次 ...

公司成立 - 南漳龙蟒矿业有限公司近日成立，法定代表人为周三泉，注册资本为8000万元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、石灰和石膏制造、石灰和石膏销售、建筑材料销售、建筑用石加工、非金属矿及制品销售等 [1] 股权结构 - 公司由川发龙蟒旗下南漳龙蟒磷制品有限责任公司及襄阳地方供应链管理有限公司共同持股 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-094 四川发展龙蟒股份有限公司 关于对四川证监局《监管问询函》回复的公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到 中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的《监管 问询函》（川证监公司〔2024〕114 号）。现将相关回复内容公告如下： 你公司股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 28 日共 27 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 50%，明显高于同行业上市公司股价上涨幅度及 市盈率情况，公司分别于 2024 年 10 月 30 日、11 月 1 日、11 月 8 日、11 月 28 日进行了股票交易异常波动公告，于 2024 年 11 月 6 日进行了股票交易严重异常 波动及风险提示公告。我局对相关情况高度关注，请你公司核查并详细说明以下 问题： 问题一、请公司结合近期生产经营、股权收购等情况说明基本面是否发生变 化，近期股价涨幅与公司基 ...