公司人事变动 - 证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司聘任赵亮为新任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为磷化工占比80.81%，其他占比9.04%，贸易占比8.44%，新能源材料占比1.71% [1] - 截至发稿，公司市值为201亿元 [1]

会议审议规则 - 《四川发展龙蟒股份有限公司股东会议事规则》需2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议[29] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议[30] 决策权限 - 未达董事会审议标准的部分交易金额小于40万或100万由董事长或总裁决定[31] - 对外捐赠或赞助小于10万由董事长或总裁决定，10 - 100万或超当年预算由总裁办公会审议，100 - 500万由董事会审议，500万以上由股东会审议[32] - 公司与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[33] - 公司与关联自然人交易30万以上或与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[34] - 公司对外提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等4种情形需经董事会审议后提交股东会审议[36] - 公司提供担保单笔超最近一期经审计净资产10%等7种情形需经董事会审议后提交股东会审议[38] - 公司资产负债率超70%（含）及单笔综合融资超规定标准的对外融资事项需经董事会审议[40] - 银行授信金额超公司净资产50%以上需经股东会审议[40] - 证券投资不论金额大小，经董事会审议后还应提交股东会审议；5000万元以上非证券风险投资同理[40] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，董事会需提前20日发出召集通知[42] - 出现董事人数不足规定人数的三分之二等6种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，董事会提前15日发通知[43][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[50][51] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[50][51] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[53] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[9][57] - 单独或合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权提出提案、享有董事提名权[11][14] - 连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东有权提议召开临时股东会[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或实质控制权转移或受限，应当日书面通知公司[20] - 公司控股股东持股比例达发行在外有表决权股份总数30%以上，股东会选举两名以上董事或独立董事时实行累积投票制[71][72] - 董事选举实行累积投票制时，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[73] - 选举董事适用普通决议时，须经出席股东会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入有效表决票总数；非关联交易方股东（含代理人）所持表决权过半数通过可形成决议，特别决议需非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[70] 其他规定 - 股东会采取记名投票方式表决，同一股份只能选现场或其他投票方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[69] - 参与现场表决股东（含代理人）应以书面方式填写表决票，未签名、多选少选不选、未填错填等表决票作弃权处理[76] - 股东（含代理人）以有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[77] - 同意、反对均需以书面方式明示，口头表示无效视为弃权[80][81] - 弃权可书面明示或依据规则推定，多种情形作弃权处理[82] - 股东会审议关联交易事项按中国证监会、交易所和公司章程规定执行[84] - 股东会会议记录等资料保存期限为10年[97] - 若持反对意见股东表决权份额超出席会议股东表决权总数二分之一以上，应另行推选计票和监票人[86] - 推荐计票和监票人需经出席会议股东表决权总数二分之一以上同意[86] - 股东会决议公告应包含会议召开时间、地点、方式等内容[93] - 公司应聘请律师出席股东会并对会议相关问题出具法律意见[94] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容[95] - 股东通过其他方式表决权票数应计入本次股东会表决权总数[88] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[88] - 出席或列席现场股东会的股东（代理人）享有提问、质询、建议权[90] - 对股东会表决结果有疑义的列席董事等人员有权要求重新点票、计票[91]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作制度[2] 成员构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生方式 - 提名委员会由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职规则 - 设主任委员1名，由独立董事担任，任期与董事会一致[5] 会议与制度 - 提案提交董事会审议，开会提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[7][11][12] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[16]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 申请流程 - 申请特定信息暂缓、豁免需填表格交董事会审核[7] - 符合条件经总裁、董事长签字确认后处理[7] 材料保存与报送 - 妥善保存登记材料不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规惩戒 - 不符合规定未及时披露信息人员将被惩戒[10]

人员变动披露 - 公司2个交易日内披露董高辞职情况[6] 人员补选与确定 - 60日内完成董事补选[6] - 30日内确定新法定代表人[6] 职务解除审议 - 股东会过半数通过解除董事职务[6] - 董事会过半数通过解除高管职务[8] 离职相关规定 - 5个工作日内办妥移交手续[10] - 2年内忠实义务有效[11] - 6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职年减持不超25%[13] 其他规定 - 15日内向审计委员会申请复核[16] - 制度自审议通过日生效[18]

| | | | ﻝ | | --- | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经四川省人民政府《四川省人民政府关于同意成都 三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业 股份有限公司的批复》（川府函[2005]231 号文）批准，以发 起方式设立；在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 510000000021074。经公司 2015 年第一 次临时股东大会审议通过，公司名称由"成都三泰电子实业股 份有限公司"变更为"成都三泰控股集团股份有限公司"。经公 司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由"成都 三泰控股集团股份有限公司"变更为"四川发展龙蟒股份有限 公司"。 第三条 公司于 2009 年 11 月 ...

第二条 本办法所称企业负责人是指公司领导班子成员， 包括党委书记、董事长、总经理（总裁）、专职党委副书记、 纪委书记、安全总监、副总裁、财务总监、董事会秘书、 总工程师等。其中，通过市场化选聘的经理层成员，其薪 酬结构、水平和绩效考核办法可协商确定，由公司董事会 审批。 第二章 薪酬结构和标准 四川发展龙蟒股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 （尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）企业负责人薪酬管理，建立完善激励约束机制， 调动企业负责人的积极性，提高企业发展质量和效益，根 据国企薪酬改革要求，结合公司实际，特制定本办法。 第三条 薪酬结构 企业负责人薪酬=固定薪酬+绩效年薪+任期激励 第四条 企业负责人的薪酬标准根据公司主业相关性、 资产规模、经营业绩等因素确定。 第五条 为了强化过程管控，公司将年度主要经营业绩 1 / 6 指标分解到季度，与企业负责人部分绩效年薪挂钩考核。 具体考核办法在公司相关制度中规定。 第六条 固定薪酬核定以上一年平均工资为基数计算， 季度考核的绩效年薪按预算绩效年薪的一定比例核定。 第三章 年 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-053 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事周兵先生、张旭先生提交的书面辞职报告，因工作调整，周兵先生申请辞去公 司第七届董事会非独立董事职务，张旭先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事 及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至第七届董事会届满之日止，周兵先生、 张旭先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，周兵先生、张旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，已按照公司离职管理相关规定做好工作 交接，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，周兵先生、张旭先生未持有公司股份，不存在 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-055 四川发展龙蟒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表宋晓 霞女士的辞职报告，其因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效，辞职后宋晓霞女士不再在公司及控股子公司担任任何职务。 宋晓霞女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋 晓霞女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任赵亮先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届 满之日止。 电话：028-87579929 传真：028-87579929 电子邮箱：zhaoliang@sdlomon.com 特此公 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 9 月） 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合 公司实际情况，并经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要修 订如下： 1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"） 中 5 名激励对象不再具备激励对象资格，同时，由于 2021 年激励计划首次及预 留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据相关法律法规 和公司 2021 年激励计划规定，公司拟对上述事项涉及的 174 名激励对象持有的 已获授但尚未解除限售的限制性股票 162.9375 万股予以回购注销。回购注销完 成后，公司总股本将由 1,889,338,619 股减少至 1,887,709,244 股。 2、将《公司章程》中的有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"， 有关"或"的表述统一修订为"或者"。 3、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容。 除上述修 ...