证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-059 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为董事会对公司《2025 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第七届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十三日 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件形式发出，会议于 20 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-058 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2025 年第三季度报告》。 具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

川发龙蟒公告，第三季度营收为26.86亿元，同比增长32.54%；净利润为1.98亿元，同比增长50.91%。 前三季度营收为73.87亿元，同比增长22.06%；净利润为4.37亿元，同比增长2.81%。 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-060 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,686,408,666.47 | 32.54% | 7,386,689,178.09 | 22.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

公司高管股份减持 - 公司副总裁吕娴减持43,750股，占公司总股本0.0023% [2] - 公司副总裁罗显明减持43,750股，占公司总股本0.0023% [2] - 公司总工程师何丰减持50,000股，占公司总股本0.0026% [2] - 公司安全总监段峰未减持股份，持股数量未发生变化 [2] - 相关高管股份减持计划期限已届满 [2]

公司高管减持计划执行情况 - 公司副总裁吕娴、安全总监段峰、副总裁罗显明、总工程师何丰原计划在2025年7月17日至2025年10月16日期间以集中竞价方式减持公司股份合计不超过159,375股（不超过公司当时总股本的0.0084%）[1] - 减持计划期限届满后，吕娴减持43,750股（占公司目前总股本的0.0023%），罗显明减持43,750股（占公司目前总股本的0.0023%），何丰减持50,000股（占公司目前总股本的0.0026%），段峰未减持公司股份[1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为磷化工占比80.81%，其他占比9.04%，贸易占比8.44%，新能源材料占比1.71%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为202亿元[2]

高管减持计划 - 2025年6月25日披露部分高管减持预披露，计划减持不超159,375股，占当时总股本0.0084%[3] 减持情况 - 吕娴、罗显明、何丰分别减持43,750股、43,750股、50,000股，占目前总股本0.0023%、0.0023%、0.0026%[3] - 合计减持137,500股，减持比例0.0073%[4] 持股变化 - 减持前吕娴等四人合计持股及比例[6] - 减持后吕娴等四人合计持股及比例[6] 影响说明 - 减持计划符合法规及承诺，未超计划[7] - 减持实施不影响公司治理经营，不导致控制权变更[7]

磷化工行业市场表现 - 磷化工概念板块持续走强，出现多只个股跟涨现象 [1] - 和邦生物股价涨停，领涨板块 [1] - 洛阳钼业、川恒股份、中伟股份、湖北宜化、新化股份、川发龙蟒等公司股价跟随上涨 [1]

回购注销方案 - 公司拟回购注销174名激励对象持有的162.94万股限制性股票，占总股本的0.0862% [1] - 回购金额为1367.81万元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从188933.86万股减少至188770.92万股 [1] 回购注销原因 - 5名激励对象不再具备激励对象资格 [1] - 2021年激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成 [1] 对公司的影响 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱全芳主持 [2] - 两名非独立董事周兵和张旭因工作调整辞职，不再在公司及控股子公司担任任何职务，公司控股股东提名补选陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，并增补周毅为薪酬与考核委员会委员 [2][3][65] - 新提名董事陈昱佳现任四川发展派驻出资企业专职董事，并兼任多家集团董事；周毅现任四川省先进材料产业投资集团有限公司副总经理，持有公司股份28,875股，占总股本的0.0015% [68][70][71] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162.9375万股，占回购注销前公司股本总额1,889,338,619股的0.0862% [5][73] - 回购注销涉及两类情况：5名激励对象因不再具备资格，其持有的4.8375万股被回购；因第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，169名激励对象持有的158.1000万股被回购 [5][73] - 本次回购总金额为13,678,128.75元及向部分激励对象支付的利息之和，资金来源为公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将减少至1,887,709,244股 [5][6][73] 公司章程与制度修订 - 因回购注销限制性股票导致注册资本减少，公司拟相应修订《公司章程》，同时根据最新法律法规修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度 [8][11][14][17] - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《企业负责人薪酬管理办法》，以规范相关人员离职程序及薪酬管理 [37][40] - 上述所有议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议，其中减少注册资本及修订《公司章程》等议案须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][6][9][12] 证券事务代表变更 - 公司证券事务代表宋晓霞因工作调整辞职，董事会聘任赵亮为新任证券事务代表，赵亮已取得董事会秘书资格证书，具备相关专业能力 [45][46][96] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [48][101][102][103] - 股东大会将审议补选非独立董事、回购注销限制性股票、减少注册资本、修订《公司章程》及相关制度等共计十六项议案 [104]