市场扩张和并购 - 公司拟10,813.85万元收购先进材料集团所持国拓矿业51%股权[8] - 公司拟收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司51%股权[16] 其他新策略 - 2024年9月13日公司审议通过为天瑞矿业提供不超3.5亿元固定资产授信额度担保，期限2年[15] 激励相关 - 2024年9月13日公司审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] - 可解除限售激励对象38人[19] - 可解除限售限制性股票456,500股，占当时总股本0.0242%[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17]

经核查独立董事唐雪松、郭孝东、张怀岭、周友苏 （时任）、马永强（时任）、冯志斌（时任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事唐雪 松、郭孝东、张怀岭、周友苏（时任）、马永强（时任）、 冯志斌（时任）的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 二〇二五年四月二十一日 ...

（已经公司第七届董事会第九次会议审议通过） 四川发展龙蟒股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商 协会指定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交 易商协会规定要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响 的信息，在规定时间内、在符合条件的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布。在债务融资工具存续期内，公 司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场披露。 重大事项包括但不限于： （一）公司名称变更； 1 / 13 （二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要 业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等； （三）公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管 理人、信 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，恪守独立董事职责，秉持勤勉尽 责、忠实诚信的原则开展各项工作。履职期间，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积 极参与公司治理，就公司经营和发展等重大事项提出合理 化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 唐雪松，男，出生于 1976 年 4 月，中共党员，会计学 博士，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，全国会计 领军人才。曾任北方化学工业股份有限公司独立董事，现 任西南财经大学教授、博士生导师、会计学院院长，中国 1 / 12 学位与研究生教育学会审计专业学位工作委员会副秘书 ...

四川华信 2024 年度未经审计的收入总额为 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，其中证券业务收入 13,736.28 万元；四川华信共承担 41 家上市公司 2024 年度财 务报表审计，审计收费共计 5,655.00 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业 和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川发展龙蟒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

2024 年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-026 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度通过发行股份 收购四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"或"标的公司"）100%股权， 天瑞矿业成为公司全资子公司。按照本次收购相关协议约定，天瑞矿业业绩承诺 期为 2022 年至 2024 年，公司聘请的年审机构四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对天瑞矿业 2024 年业绩完成情况 进行审核，并出具了《关于四川发展天瑞矿业有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况说明的专项审核报告》（川华信专（2025）第 0333 号）（以下简称"专项 审核报告"），根据专项审核报告，天瑞矿业完成 2024 年度业绩承诺。根据四 川华信出具的《关于购买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权业绩承诺期届满 的资产减值测试报告的专项审核报告》（川华信专（202 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-028 四川发展龙蟒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"川发龙蟒"）本 次拟续聘 2025 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他专项业务等）， 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 四川华信为公司 2024 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则， 依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司 2024 年度的 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维 护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，恪尽职守、勤 勉尽责、独立严格地行使职权，对公司重大事项决策、生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了 有效监督。现将公司 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 9 次会议，合计审议 25 项议案， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 1 月 | 18 | 日 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》共 | | 1 | 三十一次会议 | | | | | | 个议案 1 | | 2 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 月 | 19 | 日 | 《关于<2023 年年度报 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-027 四川发展龙蟒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体内容公告 如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计 ...