证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-080 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 四川先 进材料 集团 是 16,500,000 3.40% 0.87% 是 （首 发后 限售 股） 是 2024 年 9 月 24 日 质押 双方 办理 解除 质押 手续 日 成都农 村商业 银行股 份有限 公司金 牛支行 补充 质押 一、股东股份补充质押基本情况 四川先进材料集团一致行动人所持股份均不存在质押情形。 三、其他情况说明 1、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、 公司治理等方面产生实质性影响；控股股东四川先进材料集团的股份不存在平仓 风险；公司控股股东四川先进材料集团不存在须履行的业绩补偿义务。若后续 ...

激励计划授予情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予1524.12万股，首次授予1219.30万股，预留授予304.82万股[5] - 首次授予激励对象320人，预留激励对象在计划获批后12个月内确定[5] - 激励计划首次授予激励对象人数调整为143名，授予股票数量调整为496.50万股[34] - 激励计划预留授予激励对象人数调整为42名，授予股票数量调整为120.625万股[35] 解除限售条件及时间 - 2022 - 2024年解除限售分别需满足营收增长率不低于35.00%、46.00%、57.00%，扣非后净资产收益率不低于6.00%、6.50%、7.10%等条件[9] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期股票上市流通时间为2024年9月27日[3] - 2021年激励计划预留授予部分第一个限售期于2024年9月20日届满[25] 激励对象考核与解除限售 - 激励对象个人考核结果分四个等级，对应解除限售比例分别为未提及、100%、80%、0%[11] - 38名激励对象个人绩效考核结果为A或B，解除限售比例为100%[29] - 本次符合解除限售条件的激励对象38人，可解除限售股票456,500股，占总股本0.0242%[3][31] 授予与登记时间 - 2022年3月4日，公司向320名激励对象授予1219.30万股限制性股票，授予价格8.49元/股[16] - 2022年5月26日，公司完成首次授予登记，实际授予143人，496.50万股，上市日期为5月27日[16] - 2022年7月28日，公司向49名激励对象授予预留限制性股票124.125万股，授予价格8.05元/股[17] - 2022年9月16日，公司完成预留授予登记，实际授予42人，120.625万股，上市日期为9月20日[17] 回购注销情况 - 2022 - 2023年多次回购注销离职激励对象限制性股票，2022年回购13.5万股，2023年回购3.5万股[18][19] - 2024年1月拟对4名不符合激励资格对象的54万股限制性股票进行回购注销[21] - 2024年5月拟对178名激励对象的207.3375万股限制性股票进行回购注销[22] - 已回购注销限制性股票50,000股，尚需回购注销10,500股[27] 业绩数据 - 2020年扣除已剥离非主营BPO后营业收入为44.36亿元，2022年为99.81亿元，收入增长率达125%[27] - 2022年扣非后净资产收益率为12.21%，高于6.00%及行业平均水平[27] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后的应收账款周转率为37.27，高于22[28] 股本结构变动 - 变动前有限售条件股份136,556,604股，占比7.23%，变动后136,100,104股，占比7.20%[40] - 变动前股权激励限售股2,085,875股，占比0.11%，变动后1,629,375股，占比0.09%[40] - 变动前无限售条件股份1,752,782,015股，占比92.77%，变动后1,753,238,515股，占比92.80%[40] - 总股本1,889,338,619股，变动前后占比均为100.00%[40]

股份限售情况 - 本次解除限售股份为先进材料集团2021年认购的385,865,200股，占总股本20.4233%[2] - 解除限售股份上市流通日期为2024年9月20日[2] - 2021 - 2024年因多种原因多次延长限售期[3][4][6][7] 股本结构 - 非公开发行后总股本由1,763,956,933股增至1,889,338,619股[11] - 限售股上市前后股本结构有变化[17] 股东情况 - 本次解除股份限售股东人数1名，涉及证券账户1户[14] - 先进材料集团暂无减持计划[2][15] 其他事项 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期议案[17] - 备查文件包括申请表、结构表等[19][20]

股份发行与收购 - 2021年3月19日公司向先进材料集团非公开发行385,865,200股，限售期18个月[1] - 2022年公司向先进材料集团发行99,687,082股购买天瑞矿业80%股权[2] 股份限售延期 - 先进材料集团补充承诺使385,865,200股可流通日期延至2024年1月19日[2] - 四川纾困发展基金增持使385,865,200股可流通日期延至2024年3月25日[3] - 2024年3月22日先进材料集团自愿将385,865,200股锁定期延至2024年9月20日[4] 股本变化 - 本次非公开发行后公司总股本由1,763,956,933股增至1,889,338,619股[7] 股份解除限售 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月20日[10] - 本次解除限售股份数量385,865,200股，占公司目前股份总数20.4233%[10] - 本次解除股份限售的股东人数1名，涉及证券账户1户[10] 股东持股情况 - 先进材料集团持有股份485,552,282股，本次解除限售股份占公司当前总股本20.4233%，占无限售条件股份28.2289%[11] - 本次解除限售前后，高管锁定股、股权激励限售股持股数量和比例不变[12] - 首发后限售股本次变动 - 385,865,200股，解除限售前后持股数量和比例变化[12] 其他事项 - 公司于2024年9月13日审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[13] - 华泰联合证券认为公司本次限售股份解除限售符合规定[14]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月30日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年9月24日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月30日9:15—15:00[2] - 股东投票代码为362312，投票简称："川发投票"[14] 其他信息 - 议案1需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 异地股东须在2024年9月26日下午17:00点之前完成登记[7] - 现场参会登记时间为2024年9月26日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00[7] - 本次会议会期暂定半天[9]

激励计划授予 - 2022年3月4日，董事会同意向320名激励对象授予1219.30万股限制性股票，授予价8.49元/股[24] - 2022年5月26日，首次实际授予143人，496.50万股，27日上市[24] - 2022年7月28日，董事会同意向49名激励对象授予预留124.125万股，授予价8.05元/股[25] - 2022年9月16日，预留实际授予42人，120.625万股，20日上市[26] 激励计划回购注销 - 2024年1月18日，同意对4名不符资格对象的54万股回购注销，3月28日完成[31] - 公司同意对178名对象的207.3375万股回购注销[32] - 2024年8月9日完成34.6875万股回购注销手续[42] 激励计划解除限售 - 2021年首次授予部分第一个解除限售期可解除171.76万股，136人符合条件[33] - 2021年预留授予部分第一个解除限售期可解除45.65万股，38人符合条件[35] - 预留授予部分第一个解除限售期解除比例40%，二、三个为30%[37] 业绩数据 - 2020年扣除已剥离非主营BPO后营收44.36亿元，2022年99.81亿元，增长率125%[39] - 2022年扣非后净资产收益率12.21%，扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率37.27[39]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-073 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议，认为： 公司为全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"）申请固 定资产授信提供连带责任保证担保系 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-074 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有 效。 （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 为满足公司业务发展需要，监事会同意公司全资子公司四川发展天瑞矿业有 限公司（以下简称"天瑞矿业"）向中国农业银行股份有限公司四川省分行申请 授信额度不超过人民币3.5亿元，期限不超过5年，并由公司为其提供连带责任保 证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年，天瑞矿业为公司 提供的担保提供全 ...

激励计划授予情况 - 本次拟授予限制性股票1524.12万股，首次授予1219.30万股，预留授予304.82万股[4] - 首次授予激励对象320人，后调整为143人，授予数量调整为496.50万股[4][38] - 预留授予激励对象49人，后调整为42人，授予数量调整为120.625万股[4][39] 解除限售条件 - 首次和预留授予第一个解除限售期比例均为40%，二、三个均为30%[7][8] - 2022 - 2024年各解除限售期有营收增长率、净资产收益率、应收账款周转率考核要求[10][11] - 激励对象个人绩效分A、B、C、D四级，解除限售比例分别为100%、80%、0%[13] 时间节点 - 2021年11月7日审议通过激励计划议案[13] - 2021年11月9 - 19日公示拟激励对象名单[14] - 2022年2月14日更新激励计划获国资委备案同意[15] - 2022年2月25日股东大会通过激励计划议案[17] - 2022年3月4日向320人授予1219.30万股，授予价8.49元/股[18] - 2022年5月26日首次授予登记完成[18] - 2022年7月28日向49人授予预留124.125万股，授予价8.05元/股[20] - 2022年9月16日预留授予登记完成[20] - 2024年1月同意对4名对象54万股回购注销[24] - 2024年5月确认首次授予部分可解限售1717600股，符合136人[26] - 2024年6月5日首次授予部分第一个解除限售股票上市流通[26] - 2024年8月9日完成多项回购注销手续[37][42][43] - 2024年9月确认预留授予部分可解限售456500股，符合38人[27] 业绩情况 - 2020 - 2022年扣除已剥离非主营BPO后营收增长率达125%，高于同行业均值[32] - 2022年扣非后净资产收益率为12.21%，高于目标及行业平均[32] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率为37.27，高于目标[32] 回购注销情况 - 2022 - 2023年对2名离职对象13.5万股回购注销[21] - 2023年3月对3名离职对象35000股回购注销[22] - 2023年8月对4名离职对象140000股回购注销[23] - 2024年5月对4名及174名对象207.3375万股回购注销[25] - 预留授予中有4名离职，已回购注销3名50000股，待回购注销1名10500股[37] 合规情况 - 监事会同意办理预留授予部分第一个解除限售事宜[45] - 上海君澜律所认为本次解除限售合规[46] - 上海信公轶禾认为本次解除限售合规，不损害股东利益[48]

担保情况 - 公司及子公司累计已审批担保额度70.90亿元，占净资产77.96%[2][12] - 公司实际提供担保金额18.97亿元，占净资产20.86%[2][12] - 天瑞矿业拟申请3.5亿元授信，公司提供担保[3] 天瑞矿业数据 - 天瑞矿业注册资本115,000.00万元[6] - 矿权范围面积2.708平方公里，资源储量9,597.00万吨[7] - 2024年6月30日资产175,111.47万元，负债30,532.23万元，净资产144,579.24万元[8] - 2024年1 - 6月营收29,472.29万元，利润总额10,598.85万元，净利润8,950.11万元[8] 关联交易 - 2024年1月1日至今子公司与天瑞矿业关联交易4.39亿元[13] - 公司及子公司与四川发展关联交易额4.42亿元[13] 其他 - 公布董事会、监事会、独立董事专门会议决议[14] - 公布《经营性固定资产贷款借款合同》等合同协议[14] - 公告日期为2024年9月13日[15]