证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-050 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 二次临时股东大会于 2024 年 6 月 13 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次股东大会以累积投票表决方式选举朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、 张旭先生、黄敏女士为公司 ...

公司人事变动 - 2024年6月13日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举朱全芳为第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任王利伟为公司总裁，任期三年[6] - 聘任陈俊等为公司其他高级管理人员，任期三年[7] - 聘任宋华梅为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任宋晓霞为证券事务代表，任期三年[10] 人员持股情况 - 朱全芳持股380,000股，占比0.0201%[13] - 王利伟持股2,317,542股，占比0.1225%[16] - 陈俊持股385,953股，占比0.0204%[18] 人员任职信息 - 何丰2022年1月至今任公司副总工程师兼工程中心主任[29] - 朱光辉现任公司财务总监等多个职务[31] - 宋华梅2015年7月至今任公司董事会秘书[32] - 宋晓霞现任公司纪委委员、证券事务代表[34]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-053 四川发展龙蟒股份有限公司 关于完成董事会、监事会、管理层换届 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第三届第五次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股 东大会、第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 | 董事会 | 董事会成员 | | --- | --- | | 董事长 | 朱全芳 | | 非独立董事 | 王利伟、周兵、张旭、黄敏、宋华梅（职工代表董事） | | 独立董事 | 唐雪松、冯志斌、张怀岭 | 1、第七届董事会成员 鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，公司 2024 年第二次临时 股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-049 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《关 于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-048 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司 关于选举第七届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会与监事 会的合规运作，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届第五次职工代表大会，选举 第七届董事会职工代表董事以及第七届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举宋华梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七 届董事会，任期与第七届董事会一致。 选举唐跃全先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七 届监事会，任期与第七届监事会一致。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》等法律法规对董 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届 董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落 实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选 举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。 除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、 地点、股权登记日及其他事项均不变。 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-046 四川发展龙蟒股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员王利伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号 2024-028），公司常务 副总裁王利伟先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期 不得减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 772,500 股（占公司当时总股本 的 0.04%）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到王利伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 其通过深圳证券交易所集中竞价交易方式已合计减持公司股份 772,458 股，占公 司目前总股本 0.0408%，截至本公告披露日，本次减持计划已实施 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-045 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 136 人，可解除限售 的限制性股票数量为 1,717,600 股，占目前公司总股本的 0.0908%。 2、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 的限制性股票上市流通时间为 2024 年 6 月 5 日。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，可解除限售的激励对象人数 136 人，可解除限售的限制性股票 数量为 1,717,600 股，占目前 ...

除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,891,416,394 元。 | 公司注册资本为人民币 1,889,338,619 元。 | | 第二十 条 | 公司股份总数为 1,891,416,394 股，全部为普通股。 | 公司股份总数为 1,889,338,619 股，全部为 普通股。 | 二〇二四年五月二十七日 1 / 1 四川发展龙蟒股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-039 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，并于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东四川省先进材料 ...