证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-002 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,891,956,394 股减少至 1,891,416,394 股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次 会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》 《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司两期 ...

第一章 总则 第一条 为加强内部审计监督，提升内部审计工作质量， 有效发挥内部审计在公司治理、内部控制和风险管理中的作 用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 结合四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，制定本办法。 第二条 内部审计是内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及控股、 参股公司内部控制、风险管理、财务收支、经营管理等方面 的效率和效果、财务信息的真实和完整性实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、改善经营管理、实 现目标的活动。 四川发展龙蟒股份有限公司 内部审计管理办法 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第三条 内部审计工作应遵循独立性、客观性、公正性和 保密性原则。 第四条 本办法适用于公司各部门及全资、控股公司和 1 / 16 具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司设立内部审计机构，对董事会和审计委员 会负责，并向其报告工作。公司董事会和审计委员会定期听 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范四川发展龙蟒股份有限公司（下称"公司"）的 信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，以及《四川发展龙蟒股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部 门规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的控 股子公司。 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及相关信息披露义务人应当严格遵循公平信息披露的原则进 行信息披露，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地向特 定 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人 综上所述，我们一致同意补选唐雪松先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，同时增补唐雪松先生为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并同 意将相关议案提交公司董事会进行审议。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年一月十五日 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会委员，对补选第六届董事会独立董事候选人的任 职条件和任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审查：独立董事候选人唐雪松先生的任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求，唐雪松先生不存在《公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党委 | 33 | | 第六章 | | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董事 | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-003 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，回购注销限制性股票数 量合计 54 万股，其中涉及 2020 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票 52 万股，2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2 万股，分别占 2020 年和 2021 年限制性 股票激励计划授予限制性股票总数的 1.0465%、0.3241%，约占回购注销前公司 股本总额的 0.0285%，本次回购注销后公司总股本由 1,891,956,394 股减少至 1,891,416,394 股。 2、本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票52万股，回购价格为授予价格（2.14元/股），回购金额为1,112,800 元；本次拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益 的原则，处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关 系，控制投资风险。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随 意改变募集资金的投向。 1 / 15 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 实际使用情况，并在年度审计的同时聘请具有证券从业资 格的会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金 安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司所控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守本办法的规定。 募集资金管理办法 （尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切 实保护投资 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名唐雪松为四川发展 龙蟒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并 制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 1 / 10 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 第五条 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 声 明 3 | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 12 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有限 公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制 作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市 ...