证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-012 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 9,955,517.10 元，公司合并报表未弥补亏损金额为 785,439,235.18 元，实收股本 393,120,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损 金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 农牧领域方面，2025年公司将继续依托现有资产和资源禀赋深化产业布局， 巩固小麦轮换核心业务优势，并依据市场动态多元化拓展经营品类。通过构建高 效粮食流通体 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周 边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-014 吉林亚联发展科技股份有限公司 （二）2025年高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十五次会议审 议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万元/年（税前）。 2、独立董事 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 （一）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事傅荣、迟维君、吕功华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅荣、迟维君、吕功华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025年4月27日 吉林亚联发展科技股份有限公司 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-018 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）担保额度有效期 本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。授权期限内，上 述额度可滚动循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。 三、被担保人基本情况 本次公司预计对下属子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%、预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，其中包含对资产负 债率超过70%的下属子公司提供担保预计。本次担保额度预计并非实际担保金额， 实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）2025年度预计对合并报表范围内下属子公司申请授信 及日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，其中为资产负债率不超过70% 的下属子公司提供担保的额度不超过4,000万 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林亚联发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准 日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-016 吉林亚联发展科技股份有限公司 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品 种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。 上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的 前提下提高资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权 公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。 关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度 为人民币 10,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和吉林亚联发展科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注 册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设立 了 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011011414 号 | | 注册会计师姓名 | 刘璐、赵国峰 | 审计报告正文 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联发展)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚联发展 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-011 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提及 转回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对 存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备共计 969.78 万元，转回资产减值准备共计 1,302.05 万元。 公司 2024 年计提、转回各项资产减值准备的具体情况如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的情况说明 （一）应收款项及合同资产 公司对由收入准则规范的交易形成的全部合 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认 真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了 解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现 将具体工作报告如下： 会议届次 召开日期 会议通过的议案 披露媒体名称 披露日期 第六届监事会 第十五次会议 2024 年 4 月 28 日 1.《公司 2023 年年度报告及摘要》 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.《公司 2023 年度财务决算报告》 4.《公司 2023 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》 6.《关于未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划的议案》 7.《关于计提及转回资产减值准备的 议案》 8.《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》 9 ...