吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事傅荣、迟维君、吕功华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅荣、迟维君、吕功华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025年4月27日 吉林亚联发展科技股份有限公司 ...

审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月27日，机构为大华会计师事务所，意见为标准无保留意见，文号为大华审字[2025]0011011414号，注册会计师为刘璐、赵国峰[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收款项坏账准备[5][6] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入607,428,715.28元，较上年增加0.65％[5][19] - 2024年度营业总成本584,538,105.69元，较2023年度下降约5.29%[19] - 2024年度营业利润26,820,377.66元，2023年度亏损18,515,764.09元[20] - 2024年度净利润20,093,888.85元，2023年度亏损17,621,272.46元[20] 财务状况 - 公司期末资产总计813,109,225.42元，较期初增长4.16%[13] - 公司期末负债合计704,457,765.44元，较期初增长1.12%[14] - 公司期末所有者权益合计108,651,459.98元，较期初增长29.47%[15] - 母公司期末资产总计648,606,663.99元，较期初下降10.05%[17] - 母公司期末负债合计541,287,536.42元，较期初下降12.57%[18] - 母公司期末所有者权益合计107,319,127.57元，较期初增长5.24%[18] 资金与资产 - 公司期末货币资金165,401,776.68元，较期初增长34.55%[12][200] - 公司期末短期借款39,036,846.94元，较期初增长680.01%[14] - 公司期末存货130,727,320.17元，较期初下降21.43%[13] - 公司期末长期股权投资21,309.11元，较期初下降96.21%[13] 现金流量 - 2024年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金944,463,974.41元，较2023年度增长约8.06%[24] - 公司经营活动现金流入小计2024年为973,620,725.48元，同比增长7.73%[25] - 公司经营活动现金流出小计2024年为978,664,521.95元，同比增长10.43%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 5,043,796.47元，同比下降128.70%[25] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王永彬控制的致利发展及其一致行动人香港键桥合计持有公司7,625.0806万股股份，占总股本19.3963%[56] 公司变更 - 2024年8月8日公司注册地址变更为吉林省辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301，12月25日公司类型由中外合资变更为外商投资[55] 税收优惠 - 吉林亚联发展科技股份有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%征收[195] - 深圳键桥数字能源技术有限公司2024 - 2026年企业所得税减按15%征收[195] - 部分子公司和孙公司2022 - 2027年对年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196] - 部分子公司和孙公司2023 - 2027年享受部分税费减半征收[197] - 南京云昱信息科技有限公司自2018年5月1日起，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[197] 其他 - 本期外部融资增加34,000,000.00元[200]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-011 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提及 转回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对 存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备共计 969.78 万元，转回资产减值准备共计 1,302.05 万元。 公司 2024 年计提、转回各项资产减值准备的具体情况如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的情况说明 （一）应收款项及合同资产 公司对由收入准则规范的交易形成的全部合 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认 真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了 解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现 将具体工作报告如下： 会议届次 召开日期 会议通过的议案 披露媒体名称 披露日期 第六届监事会 第十五次会议 2024 年 4 月 28 日 1.《公司 2023 年年度报告及摘要》 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.《公司 2023 年度财务决算报告》 4.《公司 2023 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》 6.《关于未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划的议案》 7.《关于计提及转回资产减值准备的 议案》 8.《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》 9 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月30日14:30现场召开，地点在辽宁大连良运大酒店[1] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记时间为2025年5月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 会议审议11项议案，含《公司2024年年度报告及摘要》等[4] - 议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 股东大会对总议案及多项非累积投票议案表决均获同意通过[13] 其他信息 - 相关公告于2025年4月29日在指定媒体及巨潮资讯网披露[6] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[15] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”[15]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增149.76%[3] 财务状况 - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增13.27%[3] 利润分配 - 2024年度不分派现金红利，不送红股，不转增股本[4] 会议情况 - 2025年4月27日监事会会议通过多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[8] 报告审核 - 2025年第一季度报告真实准确完整[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增长0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增长259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增长149.76%[3] - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增长4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增长13.27%[3] 决策事项 - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》8票同意，董事长回避表决[9] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[9] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 资金安排 - 申请超1亿元综合授信额度，期限一年[11] - 2025年度预计对下属子公司提供不超1亿元担保额度，有效期12个月[11] 会议相关 - 审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》[11] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[12] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[12] - 定于2025年5月30日召开2024年度股东大会[12]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月23日举行，3名独立董事均到会[1] 借款议案 - 以3票同意通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，因经营和业务发展需要[2] - 同意将借款议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议[2]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3,594,279.67元，未分配利润 - 845,228,626.04元[2] - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，未分配利润 - 785,439,235.18元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，2023年 - 20,005,848.52元，2022年 - 91,570,936.51元[3] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 33,873,755.98元[4] 会议审议 - 2025年4月27日会议通过《公司2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为607,428,715.28元，较2023年增长0.65%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9,955,517.10元，较2023年增长149.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,394,222.70元，较2023年增长118.97%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5,043,796.47元，较2023年下降128.70%[20] - 2024年基本每股收益为0.0253元/股，较2023年增长149.71%[20] - 2024年稀释每股收益为0.0253元/股，较2023年增长149.71%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为14.97%，较2023年增长55.00%[20] - 2024年末总资产为813,109,225.42元，较2023年末增长4.16%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为70,046,596.74元，较2023年末增长13.27%[20] - 2024年度公司营业总收入6.07亿元，同比增长0.65%；归母净利润995.55万元，同比增长149.76%；扣非归母净利润539.42万元，同比增长118.97%[43] - 2024年各季度营业收入分别为83293.2、168992.6、172534.1、182608.7，同比变化率为35.75%、22.38%、5.56%、51.59%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1601.99，第二季度为2908536，第三季度为6300367，同比变化率为5.22%、0.34%、0.76%[48] - 2024年销售费用为0.1966986034亿美元，较2023年减少1.58%[63] - 2024年管理费用为0.2777741493亿美元，较2023年减少12.59%[63] - 2024年财务费用为0.0229255865亿美元，较2023年增加66.59%[63] - 2024年研发费用为0.074545875亿美元，较2023年减少19.06%[63] - 2024年经营活动现金流入小计973620725.48元，较2023年的903798600.30元增长7.73%，现金流出小计978664521.95元，较2023年的886223617.26元增长10.43%，现金流量净额-5043796.47元，较2023年的17574983.04元下降128.70%[70] - 2024年投资活动现金流入小计50572395.25元，较2023年的32391913.59元增长56.13%，现金流出小计47355024.85元，较2023年的58708104.31元减少19.34%，现金流量净额3217370.40元，较2023年的-26316190.72元增长112.23%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计51365804.56元，较2023年的176359551.96元减少70.87%，现金流出小计33935458.07元，较2023年的195815672.50元减少82.67%，现金流量净额17430346.49元，较2023年的-19456120.54元增长189.59%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额15607819.50元，较2023年的-28197328.77元增长155.35%[70] - 2024年末货币资金165,401,776.68元，占总资产比例20.34%，较年初增加4.59%，主要因应收款项回款好且外部融资增加[74] - 2024年末应收账款282,248,675.84元，占总资产比例34.71%，较年初增加1.29%[74] - 2024年末存货130,727,320.17元，占总资产比例16.08%，较年初减少5.24%，因部分智慧专网存续项目完成结算[74] - 2024年末短期借款39,036,846.94元，占总资产比例4.80%，较年初增加4.16%，系增加银行借款所致[76] - 2024年末应付账款354,565,881.96元，占总资产比例43.61%，较年初减少8.89%，因支付供应商货款[76] - 报告期投资额1元，上年同期投资额30,100,000元，变动幅度 -100.00%[80] - 2024年研发人员数量33人，较2023年的35人减少5.71%，占比15.57%，较2023年的20.35%减少4.78%[68] - 2024年研发投入金额7454587.50元，较2023年的9209614.91元减少19.06%，占营业收入比例1.23%，较2023年的1.53%减少0.30%[68] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度83,293,235.75元，第二季度168,992,622.38元，第三季度172,534,105.56元，第四季度182,608,751.59元[24] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1,601,995.22元，第二季度2,908,536.34元，第三季度6,300,367.76元，第四季度 - 855,382.22元[24] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为2,187,320.33元、330,331.59元、 - 14,635,697.52元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4,561,294.40元、8,432,374.61元、 - 18,173,835.35元[26] 行业投资与市场规模数据 - “十四五”期间南方电网投资规模约6700亿，国家电网约2.24万亿，总计约3万亿[29] - 国家电网2022 - 2024年投资分别为5012亿、5237亿、约5800亿；南方电网2022 - 2024年投资分别为895亿、1142亿、约1400亿[29] - 十四五期间配网投资将提升至30 - 50%[29] - 2024年全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量的35%[30] - 2024年风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%[30] - 中国智慧交通市场规模预计在2026年将突破4000亿元人民币[30] 公司业务领域概况 - 公司业务涵盖智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域[34] - 智慧电网领域为电力客户提供多种服务，重点拓展无线WAPI、蓄电池核容等产品市场[34] - 智慧交通领域开展基础设施业务，提供多种系统解决方案，业务覆盖多地[35] - 生物纤维素基材产品应用于护肤品贴、膜类及医疗器械类敷料领域[36] - 农牧领域主营小麦、玉米等农产品贸易及仓储服务[36] 各业务领域专利情况 - 智慧专网领域公司及主要子公司累计申请获得专利75项，含发明专利17项、实用新型专利19项、外观设计专利1项[38] - 生物纤维素基材领域主要子公司累计申请获得专利8项，均为实用新型专利[39] 各业务领域核心竞争力 - 公司在各业务领域具备产品及技术、团队、渠道及服务等核心竞争力[38] - 公司各业务领域团队具备丰富经验和较强能力，能把握市场动态[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧专网业务领域主营业务收入49,234.86万元，同比下降1.45%，其中智慧电网领域累计签订销售合同约3.48亿元，国家电网集中采购项目累计中标金额约7,350万元，蓄电池核容业务合同金额约1,685万元，无线WAPI业务合同金额约485万元；智慧交通领域累计签订销售合同约2.78亿元[43][44] - 2024年生物纤维素基材领域主营业务收入4,522.39万元，同比增长4,042.77%，10月孙公司联美图新工厂投入使用，占地面积1.16万平方米[44][45] - 2024年农牧领域主营业务收入6,191.64万元，同比下降38.80%[46] - 2024年交通行业收入255,105,029.44元，占比42.00%，同比下降6.30%；电力行业收入237,243,526.41元，占比39.06%，同比增长4.35%；生物纤维素基材行业收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；农牧行业收入61,916,420.19元，占比10.19%，同比下降38.80%；其他行业收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 2024年交通工程系统集成收入255,105,029.44元，占比42.00%，同比下降6.30%；专网通信解决方案收入237,243,526.41元，占比39.06%，同比增长4.35%；生物纤维素基材收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；农产品贸易收入61,916,420.19元，占比10.19%，同比下降38.80%；其他收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 2024年东北收入107,877,915.21元，占比17.76%，同比增长1.31%；华北收入18,737,865.95元，占比3.08%，同比下降19.47%；华东收入159,916,605.73元，占比26.33%，同比下降24.02%；华南收入67,731,558.36元，占比11.15%，同比下降41.24%；华中收入116,176,454.72元，占比19.13%，同比增长53.39%；西北收入40,279,608.85元，占比6.63%，同比增长44.64%；西南收入92,113,321.29元，占比15.16%，同比增长107.47%；港澳台收入3,318,394.37元，占比0.55%；海外收入1,276,990.80元，占比0.21%[47] - 2024年经销业务收入554,264,976.04元，占比91.25%，同比下降7.74%；直销业务收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；其他收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 交通行业营业收入255105029.44元，毛利率8.04%，同比增减-6.30%、3.40%[50] - 电力行业营业收入237243526.41元，毛利率12.79%，同比增减4.35%、-1.48%[50] - 生物纤维素基材行业营业收入45223912.79元，毛利率59.27%，同比增减4042.77%、-19.69%[50] - 农牧行业营业收入61916420.19元，毛利率5.68%，同比增减-38.80%、0.69%[50] - 2024年交通行业销售量4334.03万元，库存量1019.51万元，同比增减-49.34%、-84.09%[51] - 2024年电力行业销售量17565.74万元，库存量5604.69万元，同比增减14.44%、-17.57%[51] - 2024年生物纤维素基材行业销售量1830.51万元，生产量1873.27万元，库存量74.88万元，同比增减7869.13%、2357.39%、2.10%[51] - 2024年农牧行业销售量5749.08万元，同比下降40.19%[51] 营业成本数据 - 硬件成本为2.1899773414亿美元，占营业成本比重41.76%，较上期减少8.38%[59] - 工程成本为1.9844881843亿美元，占营业成本比重37.85%，较上期增加16.5