证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-027 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅荣作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名为 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-033 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，为了提高公司决策效率、优化公司治理结构，适应公司经营 发展需要，公司拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-028 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会现就提名傅荣为吉林亚联发 展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-031 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人高文晓作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名 为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-032 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会现就提名高文晓为吉林亚联 发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交股东大会审议。公司已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将 独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事候选 人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》的具体内容详见巨潮资讯网（网 址为：http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董 事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期自股 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-026 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，现拟进行换届选举。公司于2025年7月11日召开的第六届董事会第二 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034 吉林亚联发展科技股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025 年7月28日下午15:00。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发 展科 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年7月 11日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实 际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 监 事 会 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2025年7月12 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年7 月11日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董 事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决 和通讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》。 同意提名王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、 王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 ...

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司（致利发展）于2025年6月11日质押部分股份，具体质押数量及比例未披露 [2] - 截至公告日，致利发展及其一致行动人键桥通讯技术有限公司（香港键桥）的累计质押股份情况未披露具体数据，但注明合计数与分项值可能存在四舍五入差异 [2] 质押相关细节 - 质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [3] - 本次质押不用于满足公司生产经营需求 [4] - 质押合同未约定明确到期日，因此无法确定未来半年及一年内到期质押股份数量 [4] 质押影响评估 - 控股股东及其一致行动人财务状况良好，还款资金来源于自有或自筹资金 [4] - 不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [5] - 质押事项不会导致公司实际控制权变更，且对公司生产经营及治理无重大影响 [5] 信息披露与后续安排 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况并履行信息披露义务 [5] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司的证券质押及司法冻结明细表 [6]