股权变动 - 2015年5月19日乾德精一受让7800万股成第一大股东[1] - 2016年12月9日后香港键桥持股降至2399.0806万股，乾德精一成控股股东[3] - 2021年5月乾德精一司法拍卖5226万股，丧失控股权[3] 股份限售 - 截至2025年4月9日乾德精一持有2574万股首发后限售股[4] - 2025年4月14日乾德精一2574万股限售股可上市流通[8] 股份承诺 - 乾德精一2015 - 2016年两次承诺12个月内不转让或减持[5] - 2017年承诺交易完成后60个月内不减持[6] - 2021年6月29日补充承诺至2022年8月29日不减持[6] 股份占比 - 本次变动后有限售条件股份占比13.32%，无限售占比86.68%[9] 合规情况 - 独立财务顾问认为限售股份上市流通合规[10]

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会任期于2025年2月17日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 现任独立董事迟维君连续任职六年仍履职[1] 影响与措施 - 延期换届不影响公司正常运营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-002 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：原告撤回起诉，收到法院裁定。 2、上市公司所处的当事人地位：亚联发展作为被告。 3、涉案的金额：人民币18,850,076.44元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期 后利润无影响。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚联发展"）于近 日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称"法院"）发出的《广东省深圳 市南山区人民法院民事裁定书》【（2025）粤0305民初9964号】，现将有关情况 公告如下： 一、本次诉讼事项及案件的基本情况 2019年4月及2023年2月，北京国安轨道交通科技有限公司（以下简称"国安 科技"）与公司签订《深圳地铁三期工程10号线通信系统设备及服务采购合同》 及补充协议。公司与国安科技就合同剩余款项的支付方案未能达成一致意见，国 安科技向法院提起诉讼。公司于2024年12月收到法院发出的《应诉通知书》【（ ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元 - 1450万元，上年同期亏损2000.58万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润盈利650万元 - 950万元，上年同期亏损2843.82万元[2] - 预计基本每股收益盈利0.0280元/股 - 0.0369元/股，上年同期亏损0.0509元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，预告未经预审计[3] - 本次业绩预告是初步估算，具体数据以2024年年度报告为准[5] 业绩扭亏原因 - 2024年度经营业绩扭亏为盈，原因是拓展生物纤维素基材领域业务，提升主营业务盈利能力[4] - 2024年度经营业绩扭亏为盈，原因是推进精益管理，落实降本增效，加强应收账款管理[4]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-055 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于变更公司类型暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司类型的说明 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日、 12 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，同意公司将企业 类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、 上市）"。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日、12 月 20 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、工商变更登记相关情况 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了辽源市市场监督管理局换 发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：吉林亚联发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：914403 ...

诉讼情况 - 案件已受理未开庭，公司为被告，涉案金额18850076.44元[2] - 亚联发展及控股子公司其他未达披露标准诉讼涉诉金额约396.16万元[6] 合同与支付 - 2019年采购合同价款59563271.66元，2023年变更为56190788.65元[5] - 公司已支付37902620.09元，与原告就剩余款项支付未达成一致[5] 资金冻结 - 截至2024年12月23日，公司因诉讼被冻结资金26494548.36元，占2023年度货币资金余额21.55%，占总资产3.39%[7] 和解影响 - 公司与原告达成和解，履行对本期或期后利润影响较小[2][7]

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告， 但不得用作任何其他目的。 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议 案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所及本所律师对所出具的 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-053 吉林亚联发展科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024年12月19日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共217名，代表公司有表决权的股份 118,758,718股，占全部股份393,120,000股的30.2093%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,951,255股，占公司有表决权股份总数 的27.4601%；通过网 ...

2. 义务及范围 吉林亚联发展科技股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 1. 目的 为保证吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用的合法性、 严肃性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定本办法。 本办法适用于公司、全资子公司、分公司、公司各部门印章的管理和使用。由公司 人事行政部负责公司印章管理工作，负责刻制、发放、回收印章，监督印章的保管和使 用。控股子公司和参股公司，可参照本办法制定相应规定。 本办法主要适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、财务报表、 统计报表及对外签署的合同、协议书等相关事宜的印章使用，加盖印章需按照本办法所 述审批流程审批后方可用印。 3. 原则 公司董事长对公司所有印章使用有决定权。根据工作需要，董事长授权管理印章事 务的代表（简称"授权代表"）负责公司印章日常使用的监督，并对行政公章使用进行 审核。 印章的管理和使用，必须严格遵循印章管理办法，凡不符合本办法、用印审批证明 审批不完整的用印事项，印章保管人有权拒绝为其加盖印章。 4. 印章的种类 4.3部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 4.1行政公章：公司及具有独立法 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-048 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2024年12 月3日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人， 实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。 监事会认为：公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2024年度审计工 作的要求。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构，聘期为一年。同意《关于续聘会 ...