吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...

薪酬方案生效时间 - 2025年董事、监事薪酬方案2024年度股东大会通过后生效[2] - 2025年高级管理人员薪酬方案第六届董事会第二十五次会议通过后生效[2] 薪酬标准 - 非任职董事津贴4.8万元/年（税前）[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，差旅费等据实报销[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] 其他 - 监事按岗位领薪，未任职不领[3] - 高管薪酬按程序与依据支付[4] - 个税公司代扣代缴[5] - 可根据情况调整薪酬方案[5]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-016 吉林亚联发展科技股份有限公司 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品 种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。 上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的 前提下提高资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权 公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。 关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度 为人民币 10,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人，国内分支30家[1] - 2023年度大华业务总收入32.53亿元、审计收入29.49亿元、证券收入14.89亿元[1] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次召开沟通会议[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[6]

担保情况 - 2025年预计为子公司担保不超10000万元，低负债率子公司不超4000万，高负债率不超6000万[2] - 低负债率子公司担保余额2000万，新增4000万，占净资产28.55%；高负债率余额2006.34万，新增6000万，占28.64%[3] - 截至4月28日，对外担保额度0元，控股子公司担保额度5500万，占净资产78.52%；实际余额4006.34万，占57.20%[13] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产142.76%，有效期12个月，可滚动使用[4][13] 子公司业绩 - 南京凌云2024年营收20852.16万，净利润562.11万；2025年1 - 3月营收6041.66万，净利润233.68万[6] - 运启元2024年营收6588.71万，净利润191.53万；2025年1 - 3月营收82.57万，净利润 - 31.84万[8] 股权情况 - 公司持有南京凌云71.99%股权[7] - 公司持有运启元100%股权[8]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-012 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 9,955,517.10 元，公司合并报表未弥补亏损金额为 785,439,235.18 元，实收股本 393,120,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损 金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 农牧领域方面，2025年公司将继续依托现有资产和资源禀赋深化产业布局， 巩固小麦轮换核心业务优势，并依据市场动态多元化拓展经营品类。通过构建高 效粮食流通体 ...

业绩相关数据 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的95.55%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的100%[4] 未来展望 - 2025年公司以联结美好生活为使命，以“智慧化”为牵引打造“智慧专网”[7] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理办法》等规范资金活动[11] - 公司制定《公司采购付款管理办法》完善采购业务制度[12] - 公司制定《公司固定资产（无形资产）管理办法》等规范资产管理[13] - 公司制定多项制度规范销售业务流程，加强客户往来款项对账工作[15] - 公司围绕项目各环节建立规范操作程序和风险控制，制订相关管理办法[16] - 公司制定对外担保、关联交易、对外投资等业务的管理办法和决策程序[17][18][19] - 公司制定信息披露、财务报告、合同管理等制度，确保信息真实完整和业务合法合规[20][22][23] - 公司制定子公司管理办法，强化对子公司的统一监控与协调[24] - 公司制订信息系统管理制度，保障信息系统正常运转[25] 内控管理 - 公司董事会审计委员会、内部审计部和监事会负责内部控制的审查、监督和检查[26][27] - 公司依据相关法律法规组织开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[28] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额的5%且绝对金额超500万元等[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥资产总额1%[31] 其他 - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，额外购置商业保险[10] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理的法人治理结构[4] - 公司秉持“诚信、精进、创新、共享”的核心价值观开展企业文化活动[9]